大马注册公司 类型是：无限公司Enterprise, Trading company 可以是个人企业，或合伙企业。有限公司就是:合伙有限公司与私人有限公司 SDN BHD。大众有限公司则是 : BERHAD基本上可以向市民集资的都是BERHAD

HOLDING 就只是控股公司罢了，所以很多公司为了快速成立公司，向市民集资， 或因为无法取得直销执照，或投资执照的情况下，只能成立holding 公司来走捷径。Holding 公司的注册就比较昂贵， 注册与缴足资本必须有50万，也就是说股东必须向银行证明你至少有50万的存款，支票之类，才能注册公司。而holding 则可以向公众集资上市，他日还可以发行股票。但是也不表示HOLDING 就肯定合法，也要看看他们到底是从事什么行业。

而MBI这类公司是私人有限公司不得向公众募集资金以外，一旦出事，这间公司也没有什么可以赔偿给你。

MBI和Mface被马来西亚国家银行（简称马来国行）列入最新的《金融消费者警示名单》。据马来国行发表文告公布其在2017年5月22日紧急更新的《金融消费者警示名单》显示，MBI和Mface是最新被列入榜单的两家公司。MBI集团在中国境内也发展迅速，有许多国内消费者投钱MBI项目，值得注意的是，马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。

MBI私人有限公司没获得财政部属下机构发出集资的特別准证。MBI公司只向大马公司委员会注册为“私人有限公司”，MBI公司属于集资行为，是国家银行及证卷监督委员会等机构管制范围。 所以查MBI公司合不合法，务必先对照马来西亚国家银行发出的金融消费者警示名单，榜上有名的公司一律不合法。MBI公司是骗钱的，我们都不要成为帮凶。MBI公司已被马来西亚国家银行列入金融消费者警示名单。所有涉及集资的金融公司，都须获得大马国行及证卷监督委员会发出特別的准证。MBI公司不理会合法申请，通过向大马公司委员会申请注册公司后，招搅股东“走漏洞”集资。MBI以‘私人有限公司’注册，50名股东为上限，超出则是大众公司（berhad），可达200名股东。MBI公司没有向大马国行申请特別准证，欲通过召集200名股东，变成一种集资方式。MBI公司之后又成立另一个mface子公司，并以同样模式集资及扩大。大马政府是以欺骗角度，调查MBI公司，出手打压，已经冻结及关闭了MBI与Mface两家公司的户头，凡没有实体或者是虚假宣传有实体、没有产品，并且以金字塔方式集资，便是不合法。

马来西亚政府法律约束过于温和，令庞氏骗局滋生，MBI私人有限公司列入国行“警示”名单的公司，已几乎等同非法集资勾当，不过马来西亚政府对于非法集资的法律约束过于温和，以致金钱游戏得以滋生。根据马来西亚国家银行官网资料显示，至今有三百多间公司列入警示名单。列入警示名单就几乎等同于非法，因为公司若没向有关当局注册，却向民众集资就是犯法行为。若民众在投资这些被列入警示名单的公司时出了问题时，将无法得到政府的保障。马来西亚执法当局针对庞氏骗局的法律的确太过温和，往往都等到出事后才采取行动。“执法单位对现有的庞氏骗局还不够严厉，理应采取更严厉行动来打击类似勾当，才能避免大马出现越来越多的庞氏骗局”。

马来西亚警方估计，去年至少有近2万人受非法集资金钱游戏（MONEY GAME）所骗，涉及被卷的数额达数亿马币，不过仅有100人向警方报案。

非法集资金钱游戏与一些声称快速致富的投资项目，都标榜可获高回酬，然而却缺乏实际的产品或事业营运来获利，并只依赖投资者投入的资金来运作。

如果有想去马来西亚维权的人，在前往大马举报前，请先联络到在大马曾经帮助过多起诈骗案的受害者，最好是政界人士。找那些会中文的，这样不必担心遇到沟通问题，他们还能在你向执法单位举报时充当你的翻译员。如需要联系方式，可关注回复：123或者MBI马府，看看可不可以获取到联系方式！

在取得联络时，请向他们详细讲述你所遇到的问题和你的需求，请求他们帮你安排好行程日期之类的，还有请记住，在这种情况下一般上都需要叫来记者们宣传一波，要趁这时候向记者讲述你的经历。你讲的MBI的负面，让记者发出新闻报道将对MBI产生更大的打击。

受害者到大马报案是希望能从根源上斩除MBI，建议受害者尽量带上其他受害者一起到大马报案。

但是据公安内部人士告知，最低成本的报案是本地报案，对你和你直接的上家来说，传销的案发地是你把钱交给上家的所在的，然后，传销要具备窝案性质，就是有数个受害人一起联合报案，再举报他发展的几个对象，这样就成一个完整地案件，因为上家从你们几个身上榨取了一定数量的钱财，他提供他的上家，警察会寻线追查下去，他不提供，就是以他为首，可以完满结案。

前往大马举报时请带上任何你觉得能成为证据的物件和文件，如报案书，MBI的小册子等等，只要你认为是能当作证据的东西就行。

当然，去马来西亚前也不要忘了申请签证，申请旅游签证即可。中国人申请马来西亚旅游签证有几种方法：

1.电子签证（EVISA）和电子免签（ENTRI）

2.落地签和过境签

3.淘宝上托人申请签证（风险自己承担）

4.到马来西亚驻中国大使馆申请签证

网上申请签证会比较省时省力，建议使用第一种方法

你的举报将加快大马执法单位对MBI的打击速度，希望受骗的m粉们都醒悟过来一起去维权！

大马政府已冻结mbi公司的帐户，还扣有MBI的钱，早举报可能还会拿回自己的血汗钱，晚点就不够分了。

在前往大马举报前，请记得先在中国的警局报案，因为之前就发生过某中国人到大马投报结果被告知先到中国投报，然后中国警方又叫他去大马举报的情况。

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  文章来源：西安反传销联盟，特此鸣谢！