最新通告：传销越来越多，需要
最近有老师在：湖南、重庆、四川、河南、江西、湖北、
山西、河 北、山东、天津，北京、广东、安徽、上海等地出差
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“兼职刷单，工资日结”、“日赚50-300，月入3000”，网络兼职信息铺天盖地而来时，有人以为赚钱的机会自己找上门了。
殊不知这躺着赚钱的欲念一旦生出，骗子赚钱的机会，才是真的来了。
网络兼职被骗的高中毕业生陈丽，最近就走上了追讨之路。她希望能在上大学之前追回被骗资金，即使办案警官都觉得没可能，陈丽还是积极寻找其他受害者，他们四处搜寻骗子留下的身份证等信息，也一起到社交媒体中“声讨”洗钱的公司。
“净网行动”“反诈行动”，这些看起来很官方的词汇，其实背后真正的发起者和参与者都来自民间，而且都是网络诈骗的受害者，大部分来自有兼职需求的学生、主妇等无收入或低收入群体。
“净网君”李任在2019年6月被骗，而后组织了近千人的受害者社群，成为诈骗受害群体中的意见领袖之一。据他以及其他群主估算，仅2019年6月-8月，网络诈骗受害者就达到5000人以上，其中报警和立案超过3000例。
而这其中近三分之二的诈骗事件，资金都以扫描二维码充值Y币的方式，流向了同一个企业账户：广州华多网络科技有限公司，YY欢聚时代和虎牙直播两家上市公司的母公司。
迄今为止，以这家公司命名的百度贴吧，已经被受害人声讨的帖子“灌水”近10万条；在微博上，有专门的“投诉广州华多网络科技有限公司”等超话、话题，累计发帖数、关注人数均有上千规模，阅读数达数百万。
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神秘的短讯息
还有一个月就要上大学了，来自江西省某县的陈丽想在暑假里赚点钱充作学费和生活费。但是苦于没有兼职的门路，这个想法直到上一周都没实行。
8月13日，一个陌生人通过QQ群向陈丽发来消息。此前一段时间，一位好友将陈丽拉进这个群，但群里一直是全员禁言状态。陌生人告知陈丽自己可以提供兼职刷单工作，每单“佣金5元提成”。
在整个诈骗发生的过程中，她都保持着几分警惕，但还是被骗子得手了。
在刷单任务开始前，陈丽反复询问陌生人资金是否能够及时返还，得到的都是肯定返还的答复。看到第一单任务的投入不大，陈丽抱着试试的侥幸心态完成第一单100元购物1次的任务，然后很快收到对方返还的本金+提成105元。
陌生人再度提出派发任务，并将第二单的任务量提到了160元购物15次，提成也提高到了每次12元。但就在陈丽点开购物链接即将完成第二单任务时，对方又表示系统卡住了，需要连续完成三单任务，方可提成。
此时陈丽再次产生怀疑，一方面作为学生的她已经没有太多资金投入任务，另一方面也担心投入资金后得不到返还。她首先询问了对方第三单所需的金额，而后又追问对方如何报证资金及时返还。
陈丽与被诈骗时的QQ对话
陌生人建议陈丽使用花呗、借呗或者向朋友借钱来完成任务，又发来自己的工作证、公司营业执照乃至手执身份证半身照，以此博取陈丽的信任。
然而等到第三单任务完成后，陈丽再也联系不到陌生人，投入的1.8万元如泥牛入海无迹可追。给她只留下的，只有支付结算的手机页面，学生无法承受的债务，以及无法面对的被骗的现实。
陈丽说，最后她是在家人和朋友的帮助下，花了整整一周时间才走出来的。时至今日再度谈起，她依然难过、内疚不已：“这给我上了一节代价很高的课。”
实际上，从建立联系到实施诈骗的全过程，再到最终全身而退——在上千人的受害人社群里，几乎每天都有几十个被骗的新人进群，而所有的骗局基本都是一个套路。
第一单任务先诱以小利，让受害人以几十元成本赚取小额收益；紧接着提高成本同时放大收益，再次诱惑受害人使其上当。当受害人有所顾忌或者提出质疑时，用身份证、工作证、营业执照等信息博取信任。
同样的，骗子往往都会重点强调在电商平台完成支付的刷单无效，只有通过他们提供的二维码支付，才能完成任务和得到提成。
而在大多数骗局里，帮助骗子最终完成转账这个诈骗最终环节的二维码，都指向了广州华多网络科技有限公司。
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骗子们的洗钱术
陈丽扫描二维码后转账的对方账户，就是广州华多网络科技有限公司。被骗之后，她在微博上一搜，才知道一样被诱骗转账到华多公司账户的人不在少数，并且被骗资金基本都是以Y币充值的名义转账。
在YY游戏充值中心，时代周报（Timeweekly）新媒体记者发现，除了常规的银行、支付宝等充值渠道，用户在输入YY通行证、选择Y币充值金额后，还可选择支付宝扫码或微信扫码支付，系统会自动生成二维码供用户扫码转账。
YY游戏充值中心可选择扫码充值
陈丽等人受骗扫描的转账二维码即出自此处，骗子在YY平台开设Y币账户、选择二维码充值后，将系统自动生成的二维码截图发给受害人，诱骗受害人扫码支付，而后资金就先流到了华多公司账上，再转变成为骗子YY账户中的Y币。
由于Y币不可套现、不可转让，只能用于购买YY平台上的产品，或者用于充值虎牙币。受害人认为，他们在被诈骗后，被骗资金通过在YY和虎牙上购买礼物、打赏主播的方式，最终转移进了骗子的口袋。
但并非所有的资金都能转移出去，在直播平台与主播的分成机制中，打赏资金将会被平台以分成的方式抽出，最终成为平台的业绩。
具体到YY直播和虎牙直播的分成比例，根据行业从业者掌握的数据，YY直播平台在与主播的合作中能够抽取60%的分成，而虎牙直播的平台分成比例是50%。
以陈丽因兼职被骗为例，18000元先是流入华多公司被用于购买Y币，然后被骗子使用Y币购买礼物打赏主播。
如果按上述比例计算，在YY直播合作模式中，将分别有10800元被平台抽成，剩余的7200元可通过工会和主播流出平台；如果将Y币转换为虎牙币，那么将有9000元被虎牙直播平台抽成，剩下的9000元则由主播抽成流出。
2019年第二季度YY欢聚时代实现营收62.95亿元，其中来自YY和虎牙两个平台的直播收入就达到12.25亿元，同比实现大幅增长。不少诈骗受害人认为，YY欢聚时代这份光鲜亮丽的业绩报告背后，是他们的血与泪，因为“当中少不了从骗子洗钱中抽取的分成”。
李任在今年6月28日被骗12万元，大部分资金都先转到了华多公司账上，再被骗子瓜分。他在最近的一篇文章中指责该公司“为了赚钱没有底线”。
有受害人指出，华多公司作为两家公众平台的母公司，应当主动承担社会责任，采取有力措施监管主播以及洗钱行为，来保障公众的财产不经由旗下直播平台流出。
面对受害人的诸多质疑，华多公司此前做出的“用户不要随便扫描二维码，不要去从事刷单的工作”提示，也被认为是敷衍了事。
华多公司旗下的虎牙直播在2018年上市
北京国舜律师事务所主任律师、丁丁律师创始人林小建认为，首先直播平台有责任和义务向受害人退还被骗资金中的平台抽成部分，并配合调查追回从主播、公会分成中流出的部分。
北京隆安律师事务所的李维强律师表示，在诈骗实施过程中，华多公司起到的主要作用是“出借账户”，即使在不明知诈骗而出借账户的情况下，也应当作为民事诉讼中的被告，承担与其所发挥作用相适应的民事赔偿责任；如果明知他人实施诈骗犯罪而提供账户来帮助犯罪分子进行费用结算，则该公司应当承担刑事责任。
华多公司负责人曾在接受媒体采访时表示，如有公安机关出具的协查函，公司将会配合、协调。但根据李任等人讲述，今年以来还没有发生过受害人成功从华多公司讨回被骗资金的案例。
于是，陈丽、李任等一大批与华多公司相关的受害者，在网络上汇聚成了一支声讨华多公司的“千人大军”。
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净网反诈大军
在诈骗受害人群里，李任是小有名气的“净网君”，他通过微博、微信和QQ等社交媒体，一方面为受害人发声，另一方面也向他们传递最新信息。
他同时也是一位网络诈骗的受害者，而且被骗金额在受害人群体中属于较高的一小部分。
2019年6月28日，李任被诱导进行刷单任务，前后投入本金近12万元，被骗资金流入了骗子的支付宝和华多公司两个渠道。意识到被骗后，他立即分别向两家公司提起举报。
至于举报的结果，李任说：“支付宝方面显示已经举报成功，但YY方面一直态度暧昧，对我们的投诉不予理睬，把我们的在微博评论的人全部拉黑了。”
投诉不成，李任在7月份开始发起了“净网行动”，自任“净网君”，通过微博发布受害人自述的被骗经过案例，以及预防网络诈骗等信息，在网络上吸引其他诈骗受害人关注。
做“净网君”一个月以后，李任的微博粉丝从3千涨到了1.4万；他管理的微博、微信和QQ群里，聚集了830多位受害人，并且每天都有十几个受害人新加入。
李任曾被不明身份的人士“人肉”搜索出大学照片等信息，但对“净网君”的身份带来过的麻烦，他却不是很在意：“如果破不了案，那就曝光，让更少的人受骗。”
“净网君”微博发布的受害人声讨案例
抱着同样心态的，还有发起“反诈行动”的黎军等人。截至目前，他们发起的微信群、QQ群和微博群等社群，累计人数已经达到5000多人。
8月21日，李任、黎军等几位群主在社群内发起统计，最终大约580位受害人参与的统计结果也显示，80%以上的受害者为女性；被骗资金900万元，人均被骗金额接近2万元；近三分之二的诈骗案例中，资金最终流向了华多公司，再以Y币、虎牙币的形式被骗子洗出套现。
更多的受害人在社群之外。在百度贴吧“广州华多网络科技有限公司吧”，自2017年11月至今，共有93395条帖子与网络诈骗及华多公司有关，关注人数达到3883。
在微博上，华多公司相关的受害人发起了超话“投诉广州华多网络科技有限公司”，截至目前阅读数已达177.7万，发帖数464，关注人数836。
另外，微博话题“广州华多网络科技有限公司诈骗”的阅读数，也高达128.2万。自今年3月份以来，这一话题产生了3482条讨论。
在采访的最后黎军等人提到，前几年曾有诈骗受害者到华多公司总部讨债。但被问到他们下一步他们将做何行动时，几个人都保持了沉默。
这些诈骗受害者，如今已成了惊弓之鸟，不轻信任何人。
起底直销巨头春芝堂：违规挂靠 炒作原始股 或涉非法集资和传销
购买1万元产品就能获赠春芝堂1200股权？
近期，时间财经发现上海春芝堂生物制品有限公司（下称春芝堂）旗下产品在朋友圈异常火爆。就营销模式来看，并没有那么简单，多家媒体质疑其涉及传销。
8月20日，时间财经以做春芝堂代理为由，联系到一名该产品的代理商，代理商表示，“加盟会员有三个级别，分别为金卡代理3000元、铂金卡总代理1万元、钻卡商务中心2.5万元。我做了一年多，每个月能赚几万元。”
从该代理商的朋友圈来看，该代理商并非是春芝堂直接代理商，而是通过一家名为浙江云品科技股份有限公司（下称云品科技）间接进行代理。但两者并非没有关系，企查查的关联图谱显示，双方是存在关联的。
企查查显示，云品科技2018年度因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，而被湖州市市场监督管理局列为经营异常。上述代理商还告诉时间财经，云品科技并非只出售春芝堂一家产品，还通过捆绑春芝堂产品搭售其他公司的产品。
事实上，对于春芝堂涉嫌挂靠、传销的丑闻早已喧嚣尘上。去年11月，据《直销视界》报道，亿家宝就曾挂靠春芝堂，春芝堂公共事务部相关负责人也承认了此事，并表示“两家公司的合作早在几个月前已经终止，亿家宝已经搬出了上海春芝堂集团总部。”2019年5月13日，中国商报也曾报道，上海春芝堂经营模式涉嫌传销。
官网资料显示，上海春芝堂成立于1999年10月18日，2012年4月20日，春芝堂正式在上海启动直销运作模式，并向直销商务部递交了申请直销牌照的声明。2013年4月12日，春芝堂正式获批国家商务部直销经营许可证，旗下核心产品有春芝堂浦星胶囊、大蒜油丸、蓝加黄胶囊等。
北京京安律师事务所律师张越向时间财经介绍，禁止传销条例的规定，组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，具有这些行为属于传销行为。
时间财经就相关问题联系春芝堂，春芝堂客服表示，会将问题呈报给相关负责人，并将公司联系邮箱一并告知。时间财经又将相关问题发至邮箱，截至发稿，尚无回复。
违规挂靠？
春芝堂的经销商云品科技所销售的产品中，时间财经发现了一款名为“春芝堂·原动力营养液”的春芝堂品牌产品。根据前述代理商发来的产品宣传信息较为夸张：原动力营养液源于乾隆皇帝御用宫廷秘方景仙由宫廷御医王清任所创是乾隆皇帝保长寿，享寿89年的一味重要秘方。
宣传信息披露的卫生部批准的国产保健食品批准证书显示，原动力营养液申报单位为盘锦兴海制药有限公司（下称兴海制药），而并非春芝堂申报，批准日期为2002年5月16日。而兴海制药并不在商务部公示的91家拿牌直销企业名单之列。这意味着兴海制药没有直销的资质。
兴海制药是否挂靠春芝堂之名，做着直销生意，云品科技又在其中扮演怎样的角色，不得而知。事实上，面对严格的申牌程序和漫长的时间，不少企业或明或暗地操作起“牌照生意”。据媒体报道，亿家宝假冒春芝堂直销名义发展下线，涉嫌传销。时间财经查询公开的宣传资料发现：亿家宝平台隶属于上海春芝堂网络科技有限公司。
国家企业信用信息公示系统显示，上海春芝堂网络科技有限公司成立于2017年2月22日，法定代表人李东，股东分别为李东、周立群、单有军三位。而亿家宝的总裁由李东担任，单有军担任亿家宝公司副总裁，周立群担任亿家宝公司运营总裁、教育培训主训师。
同时，在2017年9月7日投资人（股权）变更之前，上海春芝堂生物制品有限公司还是上海春芝堂网络科技有限公司股东（投资人）之一。
在亿家宝及其会员的宣传资料中，提到了上海春芝堂网络科技有限公司是合法的直销公司，但在商务部直销行业管理网站公示的直销企业中，只有上海春芝堂生物制品有限公司。
据此前报道，两家公司的合作早在几个月前已经终止，亿家宝已经搬出了上海春芝堂集团总部。既然合作早就终止，亿家宝宣传视频和其他资料提及拥有直销牌照、合法直销的谎言就不攻自破，亿家宝假借直销牌照的事实已确定。
另外，据中国质量新闻网报道，潍坊市伊妮莎莉生物科技有限公司涉水直销，并提到其曾挂靠永春堂。有永春堂伊妮莎莉的代理介绍，永春堂伊妮莎莉生物科技有限公司成立于2016年，是一家以小单独立运营的公司，注册资金8600万，伊妮莎莉的系统为德信系统。
涉嫌传销？
时间财经从代理商获取的宣传资料显示，加盟春芝堂公司有四个级别，普卡、银卡、金卡、钻卡。
具体来看，普卡交纳加盟费750元+10200元大礼包（春芝堂产品“中华三宝”），合计金额10950元，级别为业务员。银卡交纳加盟费3000元+10200元大礼包，合计金额13200元，级别为初级业务员。金卡交纳加盟费9000元+10200元大礼包，合计金额19200元，级别为中级业务员。钻卡交纳加盟费18000元+10200元大礼包，合计金额28200元，级别为高级业务员。
“中华三宝”实际上是春芝堂主打的三款产品，分别为春芝堂牌普星胶囊、春芝堂牌大蒜油丸、春芝堂牌蓝加黄胶囊。
上述春芝堂代理商提供的宣传资料还显示，春芝堂实行双轨制+级差奖+收入无限代+紧缩制，设置推荐奖、销售奖、管理奖、优秀销售奖、晋级奖五大奖项，一共分为13个级别，加盟就有级别，可世袭，一次性消费就可获得永久经营权。
据媒体之前报道，春芝堂的奖金制度实行“双轨制”，设有层碰、量碰以及复消奖和见点奖等奖励方式。具体制度如下：
一、层碰。在A市场、B市场各推荐一个498元的会员形成对碰，无论是否和你有推荐关系，达成条件的奖励就100元人民币，而推荐1490元的会员为300元。量碰，则需要层碰达到第3层才能奖励200元、600元。层碰和量碰的总金额每日最高有着1500元封顶限制，结算周期为日结周发，无层代限制。
二、复消奖。会员推荐的第1代再次购买产品后，会员可拿到复销总额的15%；第2代消费后，会员可拿到5%，第3到30代，则统一拿1%。同一网体下的关系链奖励以此类推，会员最多可拿30代。
三、见点奖。只要会员推荐一人加入，就能获得2元、6元的奖励。如果销售网体下与会员有推荐关系的“市场”，推荐其他人加入，他也能拿到奖励，到50代为止。
据时代财经报道，因为会员要发展两个A、B市场，一层一层的推荐关系链下来，春芝堂销售网络体系的“雪球”也会越滚越大。除了获得产品优惠外，春芝堂的奖金制度还鼓励会员推荐其他人员加入，进而形成上下层及网络，已经构成了多层次计酬，或涉嫌传销。
春芝堂公司行政负责人朱家明针对质疑曾回应：“不是我公司的模式，制度模式上的商标也与我们现在商标不符，并且不知道有股权这回事。”
炒作原始股
之前媒体曝光，购买10200元产品大礼包获赠春芝堂1200股权，两年后上市价值1200万元。既不给收据也没有股权证，有的只是加入时给上线领导人的转账记录。
据悉，原始股与春芝堂启动的“91TOP项目”有关。2018年11月12日，91TOP山海菁项目全球发布会在上海国际会议中心举行。春芝堂集团董事长王爱兴、总裁王爱庭携集团高管出席。据悉，91TOP服务中心是春芝堂的一个商城，该项目由春芝堂道恒系统与春芝堂大爱系统共同运作。
91TOP项目实际上是春芝堂的一个线上零售商城，名为“山海菁”。据了解，在春芝堂线上零售商城，首次消费就可以升级成为正式会员，代理商城所有产品推广经营，销售权，参与公司平台利润分成。会员可以自己开实体店，也可以在网上开店，自己进货来卖产品。
该平台的经销商对时间财经表示，原始股活动已经在6月30日之前结束了，山海菁APP将线上与线下结合起来，涵盖生活的方方面面，你可以在自己店铺买东西，分享出去就可以赚钱。你最高10200元钱加盟，你可以得到2万多元的中华三宝产品，再通过该商城去卖，商城里面也是有级别的。
该代理商还表示，成为山海菁会员只要在店铺买个套餐398元，这个APP店铺永远是自己。另外，你可以拿到实体店的分红，等到实体店开业了，你就可以拿到他的分红。“我们现在面向全球招150万个会员，到12月31日结束。”
原始股通常是指股份有限公司设立时向社会公开募集的股份。根据《证券法》规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位或者个人不得公开发行证券。
山海菁的主办单位为上海山海菁家居用品有限公司（下称山海菁），企查查显示，2018年3月7日，上海春芝堂生物制品有限公司、董事长王爱兴为其股权投资人。2019年2月18日，山海菁发生股权变更，王爱兴与上海春芝堂生物制品有限公司退出，变更为自然人叶荣。春芝堂总裁王爱庭依然担任经理。
山海菁为有限责任公司，《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由五十个以下的股东出资设立，每个股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。
时间财经获取宣传资料显示，山海菁在短短一年时间内，已有73位联合创始人、5万事业合伙人，50万菁粉绑定。就这一系列数字而言，这已经远远超出了有限责任公司的股东数量限制。
北京炜衡律师事务所汪高峰律师对时间财经表示，通过炒作股权，让会员加盟获得股权，涉嫌非法集资，属于犯罪行为，也可能涉嫌传销。假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的而进行非法集资的比较常见。
老总含泪回忆1040阳光工程洗脑过程，全程被当“猴”耍
坐下来的时候，大姐主动跟我聊天搭讪，聊一些不痛不痒的话题。就在我的耐心快被磨完的时候，她问我：“老弟在家经常看新闻吗？听说过西部大开发吗？具体怎么开发的知道吗？”（1040阳光工程以西部大开发为由头进行传销活动）当时我被问住了，光知道西部大开发确实不知道具体怎么开发的。
然后大姐开始跟我讲西部大开发的项目---特许经营连锁业（1040阳光工程）。说国家之所以引进1040阳光工程有三大目的：
第一：解决五大人群（下岗工人，农民，闲散人员，学生，退伍军人）的就业问题。
第二：促进资金流通，带动地方经济，拉进东西部贫富差距，组建民间财团，保护民族产业，抵御资金外流。
第三：培养一批有胆有识，有能力有素质的现代化商人
然后她又给我细细地讲解了各条。我当时脑子里一片空白，心里已经知道怎么回事了，这就是高级传销。但是碍于朋友情面，不能直接离开。再者，我也特别好奇她们究竟如何给我洗脑。
那个大姐讲了大约半个小时然后说这其中牵扯了太多的数据，于是让那个小姑娘上来给我画一下，我心想终于换成小姑娘了，心里还能乐意点。小姑娘拿起纸笔，一阵风似的一边说一边写。
大体就像上图一样。一边写还一边问我能听懂不。我这个人本来上学时候就喜欢数学，所以当时听的倒是挺认真，也能听得明白。最后小姑娘问我这图像什么，我直言不讳，说像传销。因为要投资，还要拉人头。小姑娘笑了，说顶多像集资或者融资，怎么能像传销呢？又没控制人身自由，又没没收手机身份证的。我也没说什么。
临走前，小姑娘又说这个生意信息量比较大，每个人第一天听着都很蒙圈，纯属正常，往下继续了解就知道怎么回事了。然后又劝我不要跟家里打电话说这个事，因为自己没听明白，也表达不清楚，怕家里人误以为自己进了传销，让家里人担心。（拿孝顺这两个字说事，其实就是怕打电话回家，家里人影响自己不能继续被他们洗脑）
稀里糊涂的下了楼，朋友问我感觉怎么样，我没说什么，只是说再看看吧。其实内心里是极度反感的。（他们称我这样的反应叫做内反差，还有外反差和不反差。外反差就是直接表现出来，不反差就是没心没肺，没感觉到什么）
接下来朋友又带我去了另一个朋友家，同样是三室一厅，不过里面就有一个男孩子。（在电梯里介绍过的，每见一个人之前，在电梯里传销人员都会做好介绍，而且专挑好话说）
又是寒暄了一下，聊了一些无关紧要的话题，接着问我了解生意了吗（他们称作1040阳光工程为生意）又问我像不像传传销，接着又跟我讲了传销的来历以及和特许经营连锁业的区别。
具体讲的什么，反正我是没听进去，不过讲班人员的口才特别好，能说会道的，而且到让我有点刮目相看。（其实是事先背好的资料。）总算熬过了一个小时然后结束了。
在这一上午的洗脑过程中，见那个大姐和小姑娘之前，就已经有人把我的个人资料说与她们听了，然后她们知道怎么跟我聊天最好。在她们给我聊天过程中，带工作人员在我没有发现的前提下，一直在一个微信群里反馈着我的变化，包括表情、肢体、语言上的等等变化。结束之后，会有一个人给她们打电话询问情况，然后反馈到第三个男孩那里，所以男孩跟我聊天也是针对性的，知道怎么跟我聊天为好。微信群和打电话正是传销人员的咨询线，说白了，就是一群人串通起来组团忽悠我，组团把我当猴耍！当然，这些都是我后来才知道的。
由于传销内部分级严谨，内容过多，敬请读者阅读以后的篇章，也感谢读者对小编的支持，喜欢的话欢迎转发评论点赞，零距离了解传销内部的神秘。
最新跑路、提现困难！危险的非法资金盘名单
近年，打着区块链的名义进行包装宣传，以高息投资理财为名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等行为层出不穷，利用高收益无限拉人头奖励利诱，诱导投资者参与投资，最终圈钱跑路。严重扰乱了社会经济秩序，侵犯了受害民众的财产权。此类案件的大部分受害人，在被骗后往往情绪激动、六神无主、手足无措。
开盘成本太低什么阿猫阿狗都能开盘圈钱：无非都是一样的套路，人家无非就是利用高收益诱导你投资而已，每一个资金盘都会有崩盘的一天，你看中的人家利息，人家看中的是你的本金，进了别人口袋，还想那么轻易拿出来。你认为可能吗？
序号 名称 状态/建议
1 3658 远离
2 3D橘色橙人 崩盘跑路
3 6度链 无法提现
4 AB商城 远离
5 ADC矿机 远离
6 ADO 无法提现
7 AE币 跑路
8 AMB 远离
9 AOK澳客国际 存高风险
10 Ait艺术村 平台限制
11 BCL数字货币 提现困难
12 CAB 远离
13 CCM商城 远离
14 CDBC 远离
15 DVM梦想币 跑路
16 EPCO 跑路
17 ETH Legend 无法提现
18 ETJ 改名重启
19 ETZ以太钻 跑路
20 FA 崩盘跑路
21 FFC未来金融链 跑路
22 FIFA PALY 跑路
23 FN未来网 远离
24 GCR 跑路
25 GEC环保币 远离
26 GTO 及时撤出
27 HDB恒大币 跑路
28 HPA 高风险
29 HTR 远离
30 HoT乾生金矿 跑路
31 JMC共赢生态系统 跑路
32 JVI 远离
33 KBC康宝币 跑路
34 LTCGS国际 跑路
35 MCC机械币 跑路
36 MFC 崩盘
37 MMG永久矿机 跑路
38 MMM GLBAL 远离
39 Moretoken 远离
40 OAC币绿洲资产 无法提现
41 OMS奇妙市集 跑路
42 PMD 远离
43 PRC 远离
44 Plustoken 崩盘，还在忽悠，远离
45 RCM 跑路
46 REC中财数字币 跑路
47 RHC富泰链 远离
48 RTC融特币 跑路
49 RT中国物联网 崩盘
50 SCMA联盟 远离
51 SET 远离
52 SFC 远离
53 SMCC 平台限制
54 SVI胜威国际 僵尸
55 TAC溯源链 跑路
56 TBB 远离
57 TTB 远离
58 U+房产 跑路
59 UCM区块链 崩盘跑路
60 UDE 跑路
61 U宝USS即刻债 远离
62 VPay崩盘
63 Visa 跑路
64 VpF拆分盘 远离
65 WH 崩盘跑路
66 WLWGLOBAL 崩盘
67 dof中信融汇 无法提现
68 sel互助 跑路
69 sky 已经被抓
70 万世宝 远离
71 万能汇 远离
72 万邦国际 远离
73 万顺叫车 远离
74 三彩通证 远离
75 玫瑰庄园 崩盘
76 东方城 远离
77 东霖国际 远离
78 中搜乐 远离
79 中民福祉集团 远离
80 中润新能源 远离
81 中科鸿基 远离
82 GEC环保币，远离
83 为尔商城 远离
84 乐付链LFC 提现困难
85 乐太坊 远离
86 乐通集团 跑路
87 九八云车 跑路
88 九号公馆 远离
89 九州沃顿 跑路
90 云众蓝海 远离
91 云创通 远离
92 云威国际 远离
93 云支付 异常
94 京都世纪影视 崩盘跑路
95 亿商 远离
96 众博 远离
97 佰利 无法提现
98 佰猫格力手机 跑路
99 傲狄控股 跑路
100 兆力影视 跑路
101 全民养狗 崩盘
102 八点社区 即将跑路
103 共享技能 已经崩盘
104 兵道集团 已经被抓
105 农知润 异常情况
106 创客 改名重启
107 创富家园 远离
108 利荣小龙虾 崩盘
109 剑海投资 跑路
110 助众财富 高息盘
111 华夏淘商 远离
112 博旅 崩盘
113 厚福德 无法提现
114 厦门3.0微传学盟 无法提现
115 合发全球 远离
116 和而不同 跑路
117 唐山众鑫购车 跑路
118 唯宝汇 远离
119 商鼎宏法 跑路
120 嘻游记330小游戏 跑路
121 四川德财富 崩盘
122 四川成都链城亿购 崩盘
123 四川福天下 崩盘，被抓
124 四海众信 远离
125 国金金融 远离
126 圣商大家族 崩盘
127 多多宝 无法提现
128 多盈理财 跑路
129 天宝 崩盘
130 天狐易购 远离
131 奇迹云商 远离
132 好运来 远离
133 妃帝国际 远离
134 威莱特 远离
135 宇博商城 跑路
136 富瑞达理财 远离
137 富豪币 国外诈骗平台
138 海创财富 崩盘跑路
139 小零币zcex 平台异常
140 尼克3.0 远离
141 山东财富牡丹 跑路
142 山西瑞芝 远离
143 巴人商城 跑路
144 币启币 平台异常
145 幸福123 远离
146 广达投资 跑路
147 开元时代ViCC 崩盘跑路
148 德众商城 远离
149 德光 远离
150 德成宏运 平台异常
151 子龙链 实际已经崩盘，远离
152 慈善链 远离
153 戴文集团 跑路
154 才汇电商 跑路
155 拉勾农场 账户清零
156 拖富链tfc 提现困难
157 摩根数字 崩盘
158 摸金派 无法提现
159 旅游链 远离
160 时代全能 跑路
161 时豪理财 跑路
162 星河家园 远离
163 星球国际 无法提现
164 普惠365 远离
165 杨中中销 提现困难
166 枫叶币 远离
167 柠檬国际 远离
168 正宇集团 崩盘，已经被抓
169 武汉学训宝 无法提现
170 水之美 远离
171 水母世界 跑路
172 沃思社区 远离
173 沃森红豆 提现困难
174 波比生态 僵尸
175 浩发盛世 远离
176 海南启程 远离
177 海达华创 无法提现
178 海链币 远离
179 满星云 国外诈骗平台
180 澳博控股 平台异常
181 澳融 提现困难
182 火云币财经链 跑路
183 火牛视频 崩盘
184 爱德拉联盟 远离
185 爱溜哒跨境电商 无法提现
186 牡丹航空区块链 远离
187 牧场淘金 跑路
188 环亚联合融投 跑路
189 环宇财富 跑路
190 环球币 远离
191 环球知播 远离
192 百家利 无法提现，实际崩盘
193 盛世之家 跑路
194 省油一号 远离
195 祥天动力 远离
196 空中比特币 远离
197 维华物联网 远离
198 羊羊得益 无法提现
199 美铭酒业 无法提现
200 联家兴物联网 远离
201 草原牧场 无法提现
202 荣耀之光 远离
203 莫可精灵 远离
204 莱特币 跑路
205 蜀桑源 跑路
206 行聊 无法提现
207 西欧街联盟 提现困难
208 触手 跑路
209 达人店 远离
210 运富通 平台异常
211 都优乐 远离
212 酒链 崩盘
213 金桔链 跑路
214 鑫联盟 远离
215 钱多多广告机 远离
216 铭辰国际 跑路
217 银商宝 崩盘
218 银赫区块链 实际已经崩盘
219 陕西红杉谷 跑路
220 陕西红果子 跑路
221 陕西西安港融科技 跑路
222 隆曦集团 远离
223 隆盈天下 平台异常
224 集美百家 重启改名
225 雪乡乐购 提现困难
226 零度 远离
227 零购官网 远离
228 领袖国际 崩盘
229 飞鸟链 远离
230 香港宏利财富 跑路
231 鱼乐圈 跑路
232 鸿坤亿润 跑路
233 黄金树，骗局，远离
234，檀香树种植，涉嫌传销，远离
235 波场，基本上玩完。
236 “博鑫洗码”崩盘，还在垂死挣扎。
237，Plustoken，已经立案，有人忽悠开网，都是骗
238 世界物联网新零售，诈骗，远离
239 世界物联网，涉嫌骗局，远离
240 “智天股权”9月8日上市，哄鬼，市场领导人趁机圈钱。
241，“趣步”涉嫌传销，远离
242，云数贸头子宋密秋（化名张健）已经判刑
243，悦华越有，已经判刑
244，云联惠，已经被抓，许多骨干已经判刑
245，BHB,传销，崩盘
246，“3260振兴东北老工业”传销，远离
247，雷达币，传销，崩盘
248，“民族大业社保卡”传销骗局，远离
249，盖网，涉嫌传销，远离。
250，“循环信用卡”崩盘，转向“梦想基金”
251“护贫保险”崩盘
252，“华尔街股权”骗局，远离
253，“北斗股权”崩盘
254，“中销”“青岛大狮”崩盘
255，非洲电力股，骗局。
256，“比特猪”崩盘
257，AGK，还在运行，传销，远离
258，ALB，还在运行，传销，远离
259，SMI,崩盘，讨债维权中。
260，MBI崩盘，讨债维权中。
261，“民族资产解冻”传销骗局，远离
262,“悟空机器人”骗局，远离
263，“齐天大圣”骗局，远离
264，"大象联盟"涉嫌非法集资，远离
265，“斑美拉”传销，已经被抓
266，“御中原”传销，已经被抓
267，“叮咚智还”“优可生活”扰乱国家金融市场的违法犯罪行为，远离。
268，“有钱还”“债事”是专门骗难民的盘子，远离
269，1040阳光工程是公安部公布的特大传销
270.“未来集市”涉嫌传销，远离。
271，所罗门骗局，目前还未立案。
272，云钱包，涉嫌骗局，远离。
273，北斗易购，涉嫌骗局，远离。
274，未来物联网，涉嫌诈骗，远离。
275，亚元文旅，传销，远离。
276，欢乐购，崩盘，被抓。
278“中国红梅集团博智大爱平台”，传销骗局，远离
279，中国信网物联，传销骗局，远离。
280，TOGA拖嘎，骗局，远离
281，南宁方梓纺，涉嫌骗局，已经有人反映被骗几十万。
282.码链骗局还在继续，远离
“互联网项目”走着走着，就散了，做着做着就没有了。其实一些是跑路了，一些是崩盘了，一些是被打击了，因为都是骗局！
手工活加工，高价回收骗局名单：
钻石画加工回收，艾条加工回收，袜子加工回收，仿真花加工回收，串珠加工回收，清洁球加工回收，一次性袖套加工回收，只要是网上手工活加工外包，请提高警惕，几乎都是骗局！
1，陕西裕泓泰钻石画公司，据警方打电话给被骗人，公司有关人员已经被抓。
2，海南禹麟冥谷钻石画公司，是一家钻石画诈骗公司
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请远离传销，远离诈骗！
提醒
所有互联网投资项目都有跑路风险，因为没有任何一个人强迫你玩任何项目掏钱，都是自己自愿的，亏钱也只能怪自己，因为你贪心，想不劳而获造成的！任何资金盘项目都会随时跑路，投资有风险，喜欢入坑坑需谨慎
很多项目包装非常高大尚，都是花钱请人家包装出来，所谓视频都是制作出来，所谓白皮书也是请人家写出来的，所谓开源代码也是包装公司弄出来的，现在在做所谓先机项目基本都是骗子项目！
真实没几个，大家还不清醒，你们想挣操盘手的钱不可能，你们想挣玩家的钱，其他玩家也想挣你的钱，肚子里没有货，就别去闯先机，你很有可能闯的是陷阱。套路越来越深！
文章来源：时代周报
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