12月8日，一个月前因涉嫌诈骗和洗钱而遭警方调查的币市交易所BISS在官网发布公告称，BISS团队配合相关部门的调查，目前调查工作暂告一段落。公告显示，BISS创始人李博文在内的团队负责人疑似被警方释放。

探长注意到，公告还对政府监管部门的教育指导表达了感谢之情。公告称， “感谢政府相关部门的工作，感谢各级主管单位工作人员的教育和指导。BISS作为一个创新行业的一员，接下来将继续积极配合主管部门工作，遵从主管部门指示，为行业的规范运营尽绵薄之力。后续依据主管部门指导意见，BISS团队会及时公布工作进程，也会尽全力保障各位投资人权益。"

11月4日，BISS曾发公告称，“ 为了行业健康发展，目前BISS 部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作 ，由此给各位用户带来的不便，我们深表歉意。调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

据媒体报道，10月30日晚， “大量用户反馈BISS币市交易所无法提币，团队疑似集体失联”，随后陆续传出“BISS币市团队跑路”、“BISS币市老板BMAN被抓”等消息。

据区块链自媒体深链DeepChain报道，查处BISS的部门是北京朝阳区来广营派出所。当天，警方派出一辆巴士，带走了大约20多名BISS公司的员工。据目击者称，当时老板模样的人看起来十分淡定， “大家有说有笑，就都上了这辆小巴，一点都看不出他们是被抓了，就像团建一样”。

另据北京商报报道，办案民警告诉媒体， BISS运营公司名为北京速子科技有限公司，被调查原因主要是涉嫌诈骗。 对于后期是否要调查数字资产交易所，警方表示不便透露。

多家媒体报道称，BISS业务违规可能主要涉及到2点： 其会员制拉新模式或涉嫌传销；在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖，绕开国家外汇监管规定，涉嫌洗钱。

官网资料显示，BISS宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还能一键买美股。其于2018年底推出 “一键买美股” 服务，用户可以通过购买稳定币USDT直接买卖美股。

通常，境内证券用户要交易美股，需要经过在合法持牌券商注册开户、在银行网银购汇等多个步骤，且个人购汇每年有5万美元的上限。 但在BISS，投资人只要注册后充值购买USDT、然后就能直接买入美股。

BISS 2019年初还曾表示，除了美股外，币市未来还将接入 港股 、伦敦证券交易所等全球35000多个交易品种。

12月8日，探长登陆BISS官网发现，其官网上仍能看到“币股交易”栏目，可交易股票包括苹果、谷歌、阿里巴巴、京东、趣头条、迅雷、陌陌等。此外，用户也可以“三倍”做空或者做多纳指，“两倍“做多或者做空沪深。

实际上，BISS从事证券业务公然违反了我国《证券法》的规定。 BISS无论是经营美股交易，还是为用户提供高杠杆做空或做多美股或沪深股市，其资金以虚拟币的形式存在，涉嫌协助用户突破国家外汇管制规定，涉嫌洗钱。

根据我国《刑法》规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。具体量刑标准如下： 没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

情节严重指的是：提供资金账户的；协助将财产转换为现金或者金融票据的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的。

Biss通过虚拟货币交易所协助用户将法币转换成稳定币USDT，其行为可能已经符合上述洗钱“情节严重”的基本特征。

虽然创立时间较短，但Biss背景显赫。 官网资料显示，币市BISS是由BISSLimited(一家开曼群岛及其相关授权分支机构)全资拥有和经营, 而BISS Limited(开曼)是NFA注册持牌基金管理机构，NFA协会编号： 0517503。

值得注意的是， Biss获得了真格基金、经纬中国、策源创投、大都会资本等风投机构的投资。

其中， 大都会资本由李博文、高康迪、田甲创办，戴雨森担任顾问 。

公开资料显示， Biss创始人为李博文（BMAN LEE），曾是营销网红“李叫兽”团队（北京受教信息科技）的联合创始人。

2016年3月北京受教信息科技成立，2016年12月被百度以近亿估值收购。

高康迪曾任职于百度移动产品负责人，也是比特币早期投资者。

田甲毕业于清华大学计算系本科，曾在百度、阿里巴巴工作，连续创业者，是比特基金首席科学家。

戴雨森顾问毕业于清华大学，留学斯坦福大学，是聚美优品联合创始人，真格基金合伙人，火币董事会董事。