有消息称，华侨银行环球个人银行服务部向该行客户，发送电子邮件通知，要求客户在12月15日之向，向银行确认自己是新加坡居民，并提供经过验证的住址证明，否则将面临服务限制，例如只能提款而不能存款，甚至导致账户关闭。这一要求是新加坡政府打击洗钱活动、加强对金融机构审查力度的举措之一。

银行发言人证实了这些文件的真实性。发言人解释说，计划在新加坡生活、工作或学习的国际客户可以远程开设账户，但必须出示其居住身份证明。

中国内地网传主要针对在网上开户的用户，并建议将存款转账至至香港银行卡或券商账户，以支持香港区和新加坡区的资金互转。

根据华侨银行网站的信息，线上开户适用于那些持有中国大陆、香港、马来西亚和印度尼西亚四地电子护照，且计划来新工作、学习或居住的客户。

华侨银行的这一举措是在新加坡最近严厉打击洗钱活动之后做出的。这是新加坡有史以来最大的洗钱案，涉及20多名在新加坡居住多年的中国公民，涉案资产超过30亿新元，这导致新加坡对金融交易的监管更加严格。

地方当局还将审查范围扩大到银行以外的行业，包括房地产经纪、宝石和金属贸易商等。

彭博新闻社查阅了两份简体中文版的信件，截止日期分别为12月15日和12月31日。另一份信件是英文版。这两封信是发给那些之前曾告知银行其账户将用于在新加坡工作、学习或居住的客户。

华侨银行的中文信函写道：“一旦账户关闭，与该账户相关的任何财务安排也将被取消。”