近日，江苏常州一反诈中心发现辖区一家新开业的烟酒店存在重大异常。这家店虽然生意冷清，却有月均高达100多万元的资金流水，且部分资金与外地多起电信诈骗案件有直接关联。经缜密侦查，警方逐步摸清该犯罪团伙，其内部分工极其严密，通过境外通讯软件联络，在常州先后注册了七家烟酒店作为洗钱窝点。

犯罪团伙先安排人员实名注册烟酒店并办理POS机，由马仔持诈骗受害人的付款码到店内进行虚假消费，购买大量的购物卡后转移给上家，店铺则通过这些POS机提现，完成资金的洗白。

在掌握充分证据后，警方一举抓获10名犯罪嫌疑人，现场查获涉案购物卡253张。经查，该团伙自2024年底以来，共为全国60多起电信诈骗案件转移赃款，形成了完整的洗钱犯罪链条，团伙成员互不相识，且全部单线联系。目前，10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。