凤凰网财经讯 8月8日，据中国人民银行广东省分行官网消息显示，广东紫金农商行因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定等6项违规，被警告并罚款155.95万元。

时任广东紫金农商行信贷管理部总经理张某文，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款2.2万元。

时任广东紫金农商行合规与风险管理部总经理王某芬，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3万元。

时任广东紫金农商行运营部总经理杨某明，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.3万元。

上述“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”；“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。