公司代码：600009 公司简称：上海机场
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为2,488,481,340股，扣除回购专用证券账户股份数144,351股，拟以2,488,336,989股为基数共计派发现金红利7.46亿元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利2.49亿元）合计数为9.95亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.47%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司2024年不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，民航业安全形势保持平稳，生产指标再创新高，运行品质持续提升，深化改革稳步推进，党的建设不断加强，民航高质量发展迈出新的坚实步伐。
航空运输业整体与宏观经济的运行周期有较强联动和同步性，航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现。当宏观经济处于上升周期时，经贸往来频繁、消费能力旺盛，客货运输需求增加，客货运规模将会增长，相关行业整体收入和盈利能力得到发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，客货运输需求增速将减弱，航空客货运规模的增长也将随之减缓、停滞甚至下降，相关行业的收入和盈利能力也将受到不利的影响。
不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场也具有类似的季节性。航空物流市场需求具备一定的季节性特征，受传统节假日的影响，一季度是航空货邮运输淡季，二、三季度市场需求保持稳定，四季度为航空货邮运输旺季。
公司的经营范围是民用机场运营，公共航空运输，通用航空服务，保税仓库经营，道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，国营贸易管理货物的进出口，互联网上网服务，住宿服务，城市公共交通，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），出口监管仓库经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，食品互联网销售。航空运营支持服务，航空运输货物打包服务，航空国际货物运输代理，航空商务服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，国内贸易代理，广告设计、代理，广告制作，广告发布，停车场服务，报关业务，国内货物运输代理，旅客票务代理，租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，工程和技术研究和试验发展，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，装卸搬运，仓储设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，企业总部管理，专业保洁、清洗、消毒服务，餐厨垃圾处理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），特种作业人员安全技术培训，安全咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电动汽车充电基础设施运营，健身休闲活动，互联网销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务，外卖递送服务。
公司统一管理上海两场，经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、货运站操作业务等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，虹桥机场属于一类 2 级机场。目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。
公司以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、邀请竞价、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构；以高效的运营能力、严格的操作流程、高效的资源调配能力，保障航空货物安全快速完成操作。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年以来，国民经济运行总体平稳，民航业发展质效稳步提升，上海航空运输市场步入加速恢复期，枢纽运营规模屡创新纪录，运营品质迈上新台阶，公司经营情况持续向好。
航空性业务方面，公司持续推进国际航班恢复，积极与国内外机场、航司开展联合营销，进一步拓展航空市场，不断新增、加密航线，为广大旅客提供更多出行选择，持续提升航线网络的通达性；聚焦上海空港型国家物流枢纽建设和货运高质量发展，在提升航空货邮吞吐量的同时，着力提升社会贡献度，持续做好优化营商环境相关工作。非航空性业务方面，公司致力于聚焦优化创新，统筹资源整合及经营开发，推动两场航站楼商业迭代升级，提升商业资源价值，围绕枢纽建设和经营发展提质，深挖商业资源开发，持续开展资源优化、品牌升级的各类研究探索，不断丰富和完善上海两场商业格局和商业业态，打造行业标杆；进一步拓展多式联运和异地货站业务，助力长三角更高质量一体化发展。
2024年上海机场运输生产情况：
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（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异。）
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-014
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2025年4月15日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、关于聘任公司财务总监的议案
依据《公司章程》有关规定，根据公司总经理提名，聘任徐宁先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。
3、公司2024年度董事会工作报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该报告提请公司股东大会审议。
4、2024年度财务决算报告及2024年末利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现利润总额27.15亿元，实现归属于上市公司股东的净利润19.34亿元，基本每股收益0.78元/股。
截至2024年12月31日，期末母公司未分配利润为201.07亿元。公司2024年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为2,488,481,340股，扣除回购专用证券账户股份数144,351股，拟以2,488,336,989股为基数共计派发现金红利 7.46亿元（含税）。
2024年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利2.49亿元）合计数为9.95亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.47%。
如在本决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《2024年末利润分配方案公告》（公告编号：临2025-016）。
5、关于提请股东大会授权董事会实施2025年度中期分红的议案
根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及公司章程等有关规定，为进一步增强投资者回报和获得感，结合公司实际情况及相关重大事项进展，拟确定若2025年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红条件，2025年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的30%，且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利润。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、关于编制2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
该议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案
因部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）超过原定完成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，决定对其达到预定可使用状态的时间进行调整，即对“智能货站项目”以及“智慧物流园区综合提升项目”进行延期，具体情况如下：
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该议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-018）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
8、关于编制公司2025年度经营计划的议案
围绕加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司2025年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了2025年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
9、关于公司2025年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2025年度日常关联交易金额如下：
（1）预计2025年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额3,720.12万元；
（2）预计2025年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额18,606.96万元；
（3）预计2025年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额17,135.05万元；
（4）预计2025年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额158,703.46万元；
（5）预计2025年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额7,144.56万元。
该议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《2025年度日常关联交易公告》（公告编号：临2025-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第10项和第11项议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-020）。
公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了以上第10项和第11项议案，同意将其提请公司董事会审议。
12、关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
13、关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要及财务审计项目招标结果，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，审计费用拟定为130万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
14、关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案
根据公司内部控制体系建设需要及内部控制审计项目招标结果，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用拟定为58万元。
以上第13项和第14项议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《聘任会计师事务所公告》（公告编号：临2025-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了以上第13项和第14项议案，同意将其提请公司董事会审议。
15、关于编制公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
16、公司2024年度ESG报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
17、公司2024年年度报告及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了公司2024年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
18、公司2025年第一季度报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
19、关于编制2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《2025年度提质增效重回报行动方案》（公告编号：临2025-022）。
20、关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
21、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-023）。
22、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
23、关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
24、提议召开公司2024年度股东大会
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司2024年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
附件：
简历
●徐宁先生，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，现任上海国际机场股份有限公司财务总监。
徐先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司财务部副部长、部长，计划财务部总经理等职务。
徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票40,000股。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-017
上海国际机场股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票127,583,567股，发行价格为39.19元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,990.73元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元，上述募集资金已于2022年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：
单位：元
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二、募集资金的存放、管理及使用情况
（一）本次重组募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护广大投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
2022年9月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年10月21日，公司，上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）分别与上海浦东发展银行空港支行、国泰君安证券股份有限公司于2022 年10月21日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述四方协议内容与三方协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023年3月16日，公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司（以下简称“智汇港物流公司”）分别与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
（二）本次重组募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币16,999.79万元。截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金408,770.81万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为4,841.44万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于上海国际机场股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]第42127号）。公司于2022年10月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为4,841.44万元。
截至2024年12月31日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下：
单位：万元