本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，对软磁复合材料SMC技术平台组织架构进行了调整，以增强公司可持续发展能力。

2023年9月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向部分子公司委派执行董事的议案》，同意浙江东睦科达磁电有限公司、山西东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司不再设立董事会，同意委派刘宁凯担任上述子公司的执行董事，同意上述子公司相应修订各自公司章程中相关条款等事项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露的相关信息，公告编号：2023-047。

二、工商变更登记情况

近日，浙江东睦科达磁电有限公司、山西东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司已分别办理完成法定代表人变更、章程备案的工商登记手续，并取得换发后的营业执照，工商登记信息如下：

（一）浙江东睦科达磁电有限公司工商登记信息

名称：浙江东睦科达磁电有限公司

统一社会信用代码：9133052172276474XE

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

法定代表人：刘宁凯

注册资本：25,000万元

成立日期：2000年9月22日

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）山西东睦磁电有限公司工商登记信息

名称：山西东睦磁电有限公司

统一社会信用代码：91140897MA7XF5HY1Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号

法定代表人：刘宁凯

注册资本：20,000万元

成立日期：2022年8月22日

经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）德清鑫晨新材料有限公司工商登记信息

名称：德清鑫晨新材料有限公司

统一社会信用代码：91330521551775304E

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢

法定代表人：刘宁凯

注册资本：2,000万元

成立日期：2010年3月25日

经营范围：纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

报备文件：

1、浙江东睦科达磁电有限公司等3家子公司营业执照。