证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-054

深圳国华网安科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事黄亚琪女士递交的书面辞职报告，黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄亚琪女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于黄亚琪女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，黄亚琪女士仍将继续履行监事职责，公司将尽快按照法定程序选举新任监事。

黄亚琪女士自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及监事会衷心感谢黄亚琪女士在任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月四日

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-055

深圳国华网安科技股份有限公司

关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“国华网安”或“公司”）于2024年11月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），公司拟于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会。

一、本次增加临时提案的情况

2024年12月2日，公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称“中农大投资”）递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2024年12月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

1、提案内容

深圳中农大科技投资有限公司持有公司股份18.29%，依据深圳国华网安科技股份有限公司《公司章程》第五十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定，提出以下临时提案：

鉴于黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将导致公司监事会成员低于法定人数，为更好支持上市公司的发展，根据上市公司《公司章程》中有关股东提案及股东大会职权的相关规定，作为持有公司3%以上股份的股东，特向公司提交《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》的临时提案，提名赵联国先生（简历附后）为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届监事会监事候选人。

本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，请公司董事会及时将该议案内容提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、董事会对提案审查情况

中农大投资现持有公司股份24,206,848股，占公司总股本的18.29%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于2024年11月28日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：国华网安2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15一15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月6日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

（二）会议审议事项

提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

披露情况：除新增临时提案外，本次股东大会审议的提案经公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2024年11月28日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议登记等事项

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2024年12月6日15:00收市后本公司股东名册，

（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2024年12月13日（周五）开会前半个小时。

3、登记地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。

4、会议联系方式：

联系人： 阮旭里

联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727

5、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（五）备查文件

1、第十一届董事会2024年第七次临时会议决议；

2、关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日

附件1：监事候选人赵联国先生简历

附件2：参加网络投票的具体操作流程

附件3：授权委托书

附件1：

监事候选人赵联国先生简历

赵联国先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾在广东京王建筑装饰工程有限公司、四川华西建筑装饰设计工程有限公司任职，主要负责工程项目管理工作；现任深圳国华网安科技股份有限公司工程项目经理，山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。

赵联国先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵联国先生符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

附件2：

深圳国华网安科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

授权委托书有效期限至：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日