股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-027

　　交通银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开的时间：2025年4月8日

　　（二）召开的地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事18人，出席11人；

　　2.公司在任监事7人，出席4人；

　　3.董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

　　2.根据香港联交所上市规则规定，先机会计师行有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东授权代表张兵、范海鹰，监事关兴社，以及上海市锦天城律师事务所律师王廉洁于本次会议上共同负责计票和监票。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王廉洁、叶沛瑶

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）交通银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　（不含本公司董事、监事、高级管理人员。）

　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-028

　　交通银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司近日收到《国家金融监督管理总局关于艾栋交通银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕214号）,艾栋先生任本公司董事的任职资格已获国家金融监督管理总局核准生效。

　　艾栋先生的简历，详见本公司2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2024年第二次临时股东大会资料》。根据本公司第十届董事会第十八次会议决议，艾栋先生自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起，担任本公司董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。

　　根据本公司第十届董事会第十八次会议决议，艾栋先生的董事任职资格获核准后，陈俊奎先生不再担任本公司董事、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。陈俊奎先生已确认与本公司董事会无不同意见，也没有任何与其不再担任本公司董事有关而需要通知本公司股东和债权人的事项。陈俊奎先生在本公司董事会任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此对陈俊奎先生表示衷心感谢！

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2025年4月8日