《广州禾信仪器股份有限公司章程》修订对照表

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　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）非独立董事候选人提名情况

　　2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

　　（二）独立董事候选人提名情况

　　2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈明先生为会计专业人员，上述独立董事候选人简历详见附件。

　　上述独立董事候选人陈明先生已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，刘启亮先生、孔云飞先生尚未取得，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附件：第四届非独立董事候选人、 独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、周振先生

　　周振先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月，为德国重离子加速中心（GSI）的博士后；2002年8月至2004年6月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005年1月至2008年12月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009年1月至2013年6月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013年7月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候学院博导；2004年6月至2024年5月，任公司董事长、总经理；现任公司董事长，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

　　周振先生直接持有公司股票14,609,675股，占公司总股本的20.87%；通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)47.33%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)31.61%的财产份额，间接持有公司股份, 作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权8.60万份。周振先生与其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　2、徐向东先生

　　徐向东先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2018年12月，就职于ABB(中国)有限公司，先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019年4月至今任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月入职公司，2024年5月至今任公司董事、总经理，任期自2024年5月至2025年5月。

　　徐向东先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　3、陆万里先生

　　陆万里先生，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年12月至2001年5月，就职于广东莱孚电梯有限公司，任总裁助理；2001年5月至2004年5月，就职于香港德祥科技有限公司，任销售经理；2003年6月至2011年12月，就职于广州朗铂电子科技有限公司；2004年5月至2006年9月，就职于美国应用生物系统公司，任销售经理；2009年3月至2014年2月，就职于上海唯盛投资有限公司，任风控总监；2009年5月至今，任公司董事；2014年10月至2024年3月，任昆山禾信质谱技术有限公司副总经理；现任公司董事、董事会秘书，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

　　陆万里先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）6.62%的财产份额，间接持有公司股份, 作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。陆万里先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　4、高伟先生

　　高伟先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2018年6月至2024年4月，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；2021年1月至2024年1月，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。现任公司董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

　　高伟先生未直接或间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权38.90万份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　5、蒋米仁先生

　　蒋米仁先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016年5月至今任职于公司,历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月至今,任公司副总经理。现任公司董事，任期自2024年5月至2025年5月。

　　蒋米仁先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股，已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。蒋米仁先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　6、廖若秋女士

　　廖若秋女士，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于武汉大学图书馆学专业、经济学专业，学士学历；2014年2月毕业于新加坡国立大学知识产权管理专业，硕士学历。2014年7月至2021年4月，就职于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，任投融资管理部副部长；2021年5月至2021年12月，就职于贵州贵文实业有限公司（现名：贵州贵文产业发展有限公司），任总经理助理；2022年3月至2022年12月，就职于广州禾信仪器股份有限公司，任高级投资经理。2022年12月至今，就职于广州源古纪科技有限公司，现任战略负责人、医学服务事业部副总经理。持有法律职业资格证书、新加坡知识产权法律证书、中级经济师。

　　廖若秋女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、陈明先生

　　陈明先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理，广州立白企业集团有限公司财务总监，江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理，中山榄菊日化实业有限公司首席财务官。2021年3月至2022年8月，就职于金财时代教育科技（北京）有限公司，任财税咨询总监。现任公司独立董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

　　陈明先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　2、刘启亮先生

　　刘启亮先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于厦门大学法律系法学专业，大学本科学历，取得法学学士学位；2002年9月至2004年9月参加中国政法大学民商法学研生课程班学习，于2010年1月取得中国政法大学民商法学专业硕士学位。1987年7月至2007年11月，任职于中国有色金属进口广东公司，历任证券投资部经理，法律事务部主任，总经理办公室主任，总经理助理，党委委员，副总经理，兼任珠海鑫光（集团）股份有限公司董事；2007年11月至2022年12月任职于广东广晟有色金属进出口有限公司，历任党委委员，董事，副总经理，党委书记，兼任广晟有色（香港）贸易有限公司董事，广东珠江稀土有限公司董事。1994年5月至2002年5月，先后在广州律师事务所，广东金鹏律师事务所，广东经纶律师事务所，广东正平天成律师事务所从事兼职律师执业工作，2023年3月至今在广东理强律师事务作为专职律师执业，现为专职律师，合伙人；2021年4月至今任广州仲裁委员会仲裁员。

　　刘启亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　3、孔云飞先生

　　孔云飞先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于华南理工大学船舶与海洋工程、法学双专业，大学本科学历，学士学位；2011年6月毕业于华南理工大学工商管理硕士专业，硕士学历。2004年7月至2005年9月，任职于广州中远国际货运有限公司；2005年9月至2006年6月，任职于华南中远国际货运有限公司；2006年7月至2016年2月，任职于上海泛亚航运有限公司，职位为业务副经理；2016年3月至2018年3月，任职于深圳中海五洲物流有限公司，职位为业务经理；2018年4月至2021年7月，任职于广东卓信律师事务所，作为专职律师执业；2021年7月至2021年10月，任职于上海兰迪律师事务所，作为专职律师执业；2021年10月至今，任职于上海兰迪（广州）律师事务所，担任执行主任、党支部书记、专职律师。

　　孔云飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-028

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于出售参股公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

　　● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，无需提交公司股东会审议。

　　● 本次出售资产完成后将对公司综合收益产生正向影响，最终取得的收益以会计师审计结果为准。

　　一、交易情况

　　（一）交易基本情况

　　公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

　　（二）交易所得款项的用途

　　本次公司出售安益谱股权的交易所得款项，将用于公司业务发展。

　　（三）交易的定价情况

　　本次交易的定价情况详见本议案“四、交易定价情况”。

　　（四）审议程序

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易需经过公司董事会、监事会审议，本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，无需提交股东会审议或履行其他审批程序。

　　同时，授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

　　二、本次交易对方的基本情况

　　（一）华大松禾

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　　华大松禾与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人，具备履约能力。

　　（二）苏州京优

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　　苏州京优与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人，具备履约能力。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本信息

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　　（二）本次转让前，交易标的股权结构如下：

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　　注：百分比以四舍五入的方式保留四位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

　　（三）交易标的主要财务数据（万元）：

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　　本次出售的交易标的为公司持有的安益谱5.3491%股权，该交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　经查询，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

　　四、交易定价情况

　　本次交易定价是基于安益谱当前合理的市场估值及未来发展前景，公司与华大松禾、苏州京优经友好协商确定。

　　本次交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、转让协议主要内容

　　转让方：广州禾信仪器股份有限公司

　　受让方1：常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）

　　受让方2：苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（一）受让方及转让价格

　　公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格为17,651,880元。其中，拟向华大松禾转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格为10,000,000元；拟向苏州京优转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元。

　　（二）付款及交割条件

　　1、付款：本协议约定的交割先决条件全部满足或被受让方豁免之日起25个工作日内，受让方向转让方指定的银行账户支付全部转让款。

　　2、交割条件

　　1）本协议和其他交易文件、安益谱就标的股权转让修订的章程已被适当签署，且安益谱、转让方已获得签署、递交和履行本协议和其他交易文件及完成本次股权转让所必须的截至交割日应取得的全部内外部批准和/或第三方同意（如有），包括但不限于安益谱的内部决议以及安益谱除转让方以外的其他股东同意对标的股权放弃优先购买权的声明。

　　2）安益谱和转让方在本协议相关条款及其他交易文件中所作的陈述和保证自作出日至交割日均为合法、真实和有效。

　　3）自签署日起至交割日为止，安益谱不曾发生任何对本次股权转让造成重大不利影响的事件。

　　4）受让方已履行必要的内外部程序批准和同意本次股权转让。

　　（三）违约责任

　　若一方未履行其在本协议或其他交易文件项下的任何义务或承诺，或若该方在本协议或其他交易文件项下的任何陈述是虚假的、不真实的或具有误导性的，或若违反该方在本协议或其他交易文件中所作的任何保证，则该方（下称“违约方”）视为违约。在这种情况下，任一履约方（下称“履约方”）可书面通知违约方，指出其已违反本协议且应在合理期限内（不应超过自该通知之日起三十（30）日）纠正该违约。如违约方在该期限内无法纠正该违约的，则履约方经提前十五（15）日书面通知，有权终止本协议和其他交易文件，并要求违约方赔偿履约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、支出和费用（包括但不限于合理的律师费和诉讼费），但本协议另有约定的除外。

　　（四）生效条件

　　本协议自各方适当签署之日起生效。

　　六、本次交易的影响

　　公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配置，提高投资效率。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　本次出售资产完成后将对公司综合收益产生正向影响，最终取得的收益以会计师审计结果为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-033

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留权益失效的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）。本激励计划中规定的预留授予股票期权60万份，占本激励计划拟授予权益总数的比例为13.75%。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。

　　3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　4、公司于 2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 15 日在内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 8 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。

　　5、2023 年 8 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。2023 年 8 月 23 日，公司披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）以及《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-069）。

　　6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予权益 376.22 万股（份），其中限制性股票 88.42 万股，授予价格为 16.52 元/股；股票期权 287.80 万份，行权价格为 33.04 元/份。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

　　7、2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。监事会对首次授予部分限制性股票/股票期权第一个归属/行权期符合归属/行权条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　二、本激励计划预留权益失效

　　本激励计划预留了60万份股票期权，用于向潜在的激励对象授予，并规定：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

　　鉴于公司自2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会审议《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》至今已超过12个月，公司未明确预留权益的激励对象，根据上述规定，该60万份股票期权已经失效。

　　三、对公司的影响

　　本次预留部分的股票期权失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-034

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日分别召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于2023年限制性股票及股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称“股权激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权安排

　　本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份，不得行权，由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况如下：

　　（一）首次授予日：2023年8月24日

　　（二）可行权数量：398,757份

　　（三）可行权人数：42名

　　（四）行权价格：33.04元/股

　　（五）股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

　　（六）行权方式：自主行权，已聘请广发证券作为自主行权主办券商

　　（七）行权安排：自股票期权相应授予日起12个月后的首个交易日起至该授予日起24个月内的最后一个交易日止。本次行权有效期为2024年8月26日至2025年8月22日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

　　（八）可行权激励对象名单及具体情况

　　■

　　二、其他情况说明

　　（一）可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　1、 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　2、 公司季度报告、业绩预告、业 绩快报公告前五日内；

　　3、 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　4、 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

　　（二）公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月22日 15点00分

　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东会会议材料》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2.07、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2025年5月21日（9:00-12:00，13:00-17:00）

　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2025年5月21日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人证件号码： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■