证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2021-058号

光明乳业股份有限公司

关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第六届董事会战略委员会第九次会议，以现场表决方式召开第六届董事会第五十八次会议，以通讯表决方式召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币611,869,873.22元的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“小西牛公司”）8位股东收购其所持有的19,544,748股小西牛公司股份，占总股本的60%。2021年10月21日，公司独立董事就《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的议案》发表独立意见。具体内容详见2021年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告》。

2021年11月18日，公司收到了国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】675号），具体内容如下：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对光明乳业股份有限公司收购青海小西牛生物乳业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

2021年11月19日，公司与小西牛公司、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企业（有限合伙）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合伙）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、青海宁达创业投资有限责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协议》。《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协议》主要内容详见2021年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告》。

公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年十一月十九日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2021-059号

光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

经本公司董事会提名委员会资格审查，聘任贲敏女士为本公司副总经理，任期与本届管理层任期一致。

2021年11月19日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见2021年11月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年十一月十九日

副总经理简历：

贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、副总经理、公共事务总监等职。