公司代码：688026 公司简称：洁特生物
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本报告日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为13.92%。本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数如发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2024年利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
■
2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1、报告期内公司定位于生命科学制品领域，专注于于为生物医药研发、细胞与基因治疗（CGT）、精准医学研究等前沿领域提供全流程实验工具与生产级解决方案，致力于成为全球生命科学基础研究与产业化的关键赋能者。
作为生命科学实验室到产业化全流程支持平台，公司专注于为生物医药研发、细胞治疗技术开发等场景提供多种标准化产品，如细胞培养、液体处理与保存、过滤、分子检测等；以及主要面对工业客户的大规模细胞培养、工艺料液储存和转移等产品；同时公司也根据客户需求提供定制化产品与系统解决方案，其服务贯穿基础研究到产业化落地的全链条，覆盖细胞培养、生物样本处理与存储、高通量测序等关键环节。
2、客户分为科研类用户与工业类用户两大部分，应用领域涵盖生命科学的多种场景
公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，医药企业，疫苗企业，生物科技公司等，所应用的领域包括生物医药、细胞基因治疗、分子诊断、医疗防护以及生物科研等。
2.2主要经营模式
公司经营二十多年以来，以专业技术作为支撑，形成了完整的以自研、自产、自销为主的经营模式。公司以打造国际化自主品牌为目标，逐步丰富公司产品线。
1、采购模式
公司所需高分子材料需满足医疗器械级要求、耐辐射消毒等特性，主要依靠进口；同时，为保证供应链安全，公司积极在国内寻找国产化产品作为后备。除生产材料外，以包装材料为主的辅助材料采取自主供给与对外采购相结合的模式。为丰富产品线，公司部分产品贴牌采购。
（1）原材料采购
公司生产生命科学制品所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、滤膜等，主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材，其中辅助材料中的部分纸箱和包装纸由公司子公司自主生产，其他原材料均进行对外采购。公司采购过程执行ISO 13485医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度。
（2）消毒灭菌外协加工
公司主营的生命科学制品对无菌性要求较高，产品包装后须经消毒灭菌处理。公司目前采用外协加工方式完成该工序，即产品包装完成后请具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒，然后储存至公司仓库备货。
（3）贴牌采购
为逐步实现生命科学综合解决方案的服务目标，公司逐步拓展产品系列，除实验室耗材系列外，还提供部分生物工艺耗材、生物试剂、小型实验设备、防护用品、医疗器械等，对于生物试剂和小型实验设备主要采取供应商为公司贴牌方式进行采购。
2、生产模式
（1）内销业务
内销业务方面，公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销售自有品牌产品，为加快交货速度，提高服务质量，公司根据境内市场的需求变化情况、历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素，结存一定量的产成品安全库存。
（2）外销业务
外销业务方面，公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生命科学综合服务商和经销商，该类客户一次性采购数量大、品类多；不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货，而是根据订单情况下达生产任务，实行按单生产、按需生产的模式。
3、销售模式
境内销售模式主要为经销和直销。公司依靠洁特生物自有品牌（JET BIOFIL）的知名度和市场口碑进行市场推广，与经销商签订独家授权协议，授权经销商在特定区域内代理公司指定范围的产品；同时公司自主开发部分终端工业客户，与客户直接签订销售合同，通过直销方式提供定制化服务。
在海外市场，公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。外销业务下，公司采取以ODM销售为主、经销和直销为辅的销售模式：ODM模式下，公司通过签订ODM生产合作协议，进入知名生命科学综合服务商供应链，增强在综合服务商的品牌影响力，扩大产品销量，提高市场份额；同时公司以经销和直销的模式积极进行海外自主品牌战略布局。
4、研发模式
公司在研发方面以自主研发为主，同时借助外部科研力量，在前沿科技领域与高校、科研院所等进行技术合作。公司拥有完整的从产品立项到产品转产的研发体系与流程体系，涉及新产品市场调研、新产品立项、新产品资源准备、新产品设计开发、新产品初样试制与小批量试产、新产品设计转换、新产品文档管理、新产品市场推广等制度和流程体系，保证产品质量稳定性，持续保持企业竞争力。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1、发展阶段
（1）技术驱动的高速成长期：全球生命科学产业的市场规模持续增长，核心驱动力来自细胞治疗、基因编辑、mRNA疫苗等新兴技术的突破性发展，随着全球CAR-T疗法、mRNA疫苗等新兴技术的商业化落地，对上游实验工具及生产支持系统的需求将有爆发性增长、要求也会越来越高。
（2）中国市场进口替代与自主创新并行，国产化率快速提升：中国市场正以庞大的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生命科学产业的新兴市场，未来几年中国生命科学制品市场规模将快速增长。生命科学制品的高端市场长期由欧美企业主导，但洁特生物通过核心技术突破（如超亲水表面处理、精密注塑工艺等），已实现细胞培养瓶、过滤器等关键产品的国产化替代，并在国际供应链中占据一席之地。政策层面，生物医药产业被列为战略性新兴产业，国家也对生命科学领域国产替代出台了一系列的支持政策，如科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》对重大新药、关键试剂耗材等提出“高端产品研发日趋自主”“国产化自主供给率不断提高”的要求；国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》亦要求“提升产业链供应链安全稳定水平”；《粤港澳大湾区发展规划纲要》及国家级科研项目支持，进一步催化行业本土化进程。
（3）全球化竞争格局重构
行业呈现“技术壁垒突破→供应链渗透→品牌输出”的进阶路径。洁特生物通过ODM模式进入国际巨头供应链，同时以自主品牌拓展欧美及新兴市场（如南美、东南亚），2024年境外营收同比增长约23.50%。
国内生命科学制品市场经历从原先的爆发性增长到当前的常态化市场需求，在产能过剩、竞争加剧、价格博弈两年之后，经过优胜劣汰，制造厂商数量逐步趋于稳定，短期内行业或将继续处于“洗牌”过程。
2、基本特点
（1）多学科交叉的技术密集型属性
公司所处行业融合高分子材料科学、生物工程、精密制造等技术体系。下游应用场景高度细分，覆盖生物制药研发（如mRNA疫苗）、细胞治疗工艺开发（如CAR-T）等前沿领域，要求企业具备跨学科技术整合能力。以细胞治疗生产为例，需整合高分子材料（培养表面改性）、流体力学（生物反应器设计）、自动化控制（封闭式操作系统）等多领域技术。产品需满足密闭环境、无菌、高纯度、精密化等要求，例如部分细胞培养装置需通过表面改性技术实现亲水性，满足干细胞治疗中细胞贴壁生长的特殊需求；基因治疗相关产品则需兼容超低温保存与微量液体精准控制。
（2）强监管与质量敏感性
由于生命科学制品直接参与生物活性物质处理，相关主管部门对产品有着较高的监管和质量要求，产品需满足USP Class VI生物相容性标准、ISO 13485医疗器械质量管理体系、ISO 15378医疗包装材料质量管理体系，特别是在病毒载体生产、质控等环节还需符合GMP标准。
（3）定制化与规模化双重需求
工业化生产端要求高通量解决方案（如一次性生物反应器），且工业端客户（如创新药企）对定制化解决方案需求强烈，要求供应商深度参与工艺开发，形成“技术+服务”双重竞争维度。行业内的龙头企业通过“标准化平台+模块化定制”模式覆盖全产业链需求。
3、主要技术门槛
本公司的生命科学制品主要用于细胞培养和收获、液体转移、溶液过滤和分离、贮存等，在生物医药、临床医疗、检验检疫和科研等领域应用广泛；其产品的理化性能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。本行业需要跨领域技术融合能力，例如细胞治疗载体生产需整合生物反应器（生物工程）、纯化过滤器（材料科学）、自动化控制系统（智能制造）等多学科技术。主要技术门槛包括：
（1）高分子材料改性技术：生物实验室制品主要采用高分子材料制成，高分子材料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术，例如贴壁细胞的大规模培养，如何实现细胞高贴附率、高收获率且无毒性残留，技术参数将直接影响下游治疗产品成功率。
（2）精密制造技术体系：产品的生产需要做到微尺度加工精度控制，例如生物反应器、培养耗材等产品的微结构需在特定微米范围内实现精准加工，微小的加工偏差即可能导致细胞贴附效率下降或代谢功能异常；产线需集成高灵敏度检测系统，实时监控成型工艺参数，确保产品孔隙结构的均一性和稳定性。
（3）无菌保障体系：从原材料灭菌到洁净室包装，构建高标准质控体系，涵盖终端灭菌工艺开发、阻菌包装系统设计、生产环境控制标准等多个方面。比如终端灭菌工艺开发方面，灭菌方案需精准平衡微生物灭活效果与材料性能保护，针对不同材料特性定制辐射剂量和工艺参数；还需要建立材料辐射耐受数据库，支撑个性化灭菌策略设计等。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
1.国际品牌占主导，国产品牌在追赶
欧美国家在生命科学领域起步较早，相关科学研究和生物制药产业更为发达，因此全球的市场需求仍然以欧美为主。生命科学制品的供应商也以国外品牌占主导地位。中国品牌起步较晚，但发展速度较快，正在逐步缩小与国外品牌的差距。
2.洁特品牌在国内品牌中具有先发优势，与国际品牌的差距非常小
洁特生物设立于2001年，是国内最早从事生命科学制品的企业之一，创始人具有医学专业背景、医院和研究所工作经历，对行业和技术具有较为深入的理解。经过20余年的发展，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，现已成为国内生命科学制品细分领域的领先企业。作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司参与制定国标《细胞培养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残留量测定GC-MS法》，推动行业标准与国际接轨。目前，中国生命科学制品市场仍然由进口品牌主导，相对于国际知名品牌的同类产品，公司产品的性能指标并不逊色，并且已在国际市场取得不俗成绩。但受制于品牌影响力、实验人员使用习惯等因素，公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距，但过去几年公司在国内的市场占有率在不断提升。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）技术与产业融合：智能化与材料创新驱动结构性变革
AI算法与机器人技术深度融合，推动实验工具向智能化迭代。AI算法优化实验设计，自动化设备（如细胞分选机器人）将单日样本处理量大幅提升，支撑基因测序、药物筛选等规模化需求；AI驱动的虚拟筛选技术缩短药物发现周期，临床试验效率提升。多模态成像系统、自动化液体处理工作站等工具实现“硬件+软件+数据”一体化，支持实验室全流程数字化。
高分子材料创新与绿色技术突破：纳米级膜、可降解生物材料等技术突破推动高端制品性能提升。聚苯乙烯、聚丙烯、纤维膜材料仍然是制备细胞培养装置、离心管、移液管、过滤器等制品的主要原材料。随着生物技术应用场景在生物医药和医疗健康领域的拓展，产品的预期用途及应用环境发生改变，相应对产品的理化性能、生物性能等均提出更高要求，产品原料从普通的高分子材料逐步转向医用级别高分子材料、可生物降解材料等的更高生物安全标准的方向演变。
（2）业态与模式创新：柔性服务与全球化生态崛起
“产品+数据+服务”一体化模式：头部企业从单一耗材供应商向“产品+数据+服务”全流程解决方案服务商转型。工业端定制化服务占比提升，企业采用分布式仓储网络与敏捷制造结合，定制订单平均交付周期缩短。
2024年海外市场国产化渗透率提升，中国企业加速海外产能建设，依托本地化生产降低物流成本。跨境电商推动中小型实验室制品出口，东南亚、中东等新兴市场需求激增。
（3）政策与市场需求双轮驱动未来趋势
政策层面，科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》对重大新药、关键试剂耗材等提出“高端产品研发日趋自主”“国产化自主供给率不断提高”的要求；国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》亦要求“提升产业链供应链安全稳定水平”；《粤港澳大湾区发展规划纲要》及国家级科研项目支持，进一步催化行业本土化进程。
市场需求推动分子生物学工具（如PCR、基因测序）与细胞生物学工具（如细胞成像系统）持续放量。
企业通过海外并购与本土化生产分散供应链风险，同时响应欧盟《绿色新政》要求，开发生物可降解耗材。技术趋势向低碳化延伸，例如微生物降解技术替代传统化工工艺。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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注：根据相关规则，公司因回购产生的库存股2,730,914股不享有表决权。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（一）报告期内公司业绩情况
2024年度公司实现营业收入5.59亿元，同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增加107.51%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润6,774.96万元，同比增加113.15%。每股收益0.52元／股，同比增加108%，加权平均净资产收益率6.18%，增加3.15个百分点。第一季度至第四季度的营业收入整体呈现环比增长的态势。
报告期内公司毛利率41.41%，同比上年增加10.79个百分点，归属于上市公司股东的净利率12.92%，同比上年增加5.41个百分点。公司毛利率水平的提高主要由于公司产品销售价格稳定、公司原材料及包辅材采购成本降低、公司自动化设备投入增加生产效率提升、生产精细化管理以及收入增加带来的规模化效应等因素导致。
公司2024年主营业务收入5.31亿元，其中境外收入3.51亿元，占比约66.13%，其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升。按照公司海外自主品牌推广的战略方向，报告期内公司加强了海外的自主品牌产品销售，2024年度海外自主品牌收入同比增加约46.07%，自主品牌在境外的收入占比从上年的约15.98%提高到2024年度的约18.89%，提升约2.92个百分点。境内收入1.80亿元，占比约33.87%。针对工业客户为主的细胞工厂产品是工艺要求相对较高的产品，也是进口替代的最主要战场之一，公司细胞工厂产品2024年销售额同比上年增长约28.55%，表现出了良好的竞争势头。
报告期末，公司总资产170,202.31万元，同比增长4.67%；归属于母公司所有者权益118,978.01万元，同比增长2.84%；报告期内，公司偿债能力保持稳定：截止报告期末，公司的资产负债率29.67%，不存在重大债务风险。
（二）宏观环境与行业趋势
2024年，受地缘政治冲突、货币政策调整及能源价格波动影响，全球经济增长呈现放缓趋势，生物医药产业链面临供应链区域化调整压力，但欧洲市场在通胀回落、加息放缓背景下需求逐步复苏。
国内政策持续支持生物经济领域发展，强调产业链安全与技术创新，为生命科学制品行业提供增长动能。2024年全球生物医药行业在细胞与基因治疗（CGT）、mRNA疫苗、抗体药物等领域的研发投入持续扩大。
国内企业逐步突破高端生命科学制品技术瓶颈，政策引导下进口替代效应显著，尤其在细胞治疗、基因编辑等前沿领域取得进展。洁特生物作为国家级专精特新“小巨人”企业，直接受益于政策红利。
随着国内企业技术积累加速，生命科学制品行业逐步从低端价格竞争转向高附加值产品突破。自动化、智能化工具需求上升，企业聚焦高附加值产品研发，推动行业从价格竞争转向技术壁垒构建。
（三）2024年度核心经营举措与成果
作为?生命科学制品综合服务商?，洁特生物以技术创新驱动，聚焦生物制药、细胞与基因治疗等前沿领域，通过“研发-生产-服务”闭环生态，支撑全球生物医药产业升级。
1、研发创新与产品矩阵升级
公司在2024年重点开发储液袋、细胞培养袋、冻存袋、囊式过滤器、密闭系统、双侧壁细胞培养瓶、透气静态细胞培养瓶等高端产品，并成功将自主研发的PES超滤膜应用于超滤离心管等系列产品，显著提升了过滤效率与蛋白截留性能。同时，公司扩充了试剂类产品如胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、辅助试剂等生物试剂，进一步满足生物制药与细胞治疗领域需求。
截止目前公司共主导制定2项省级标准、24项团体标准，参与制定1项国家标准和3项行业标准，巩固了在生命科学制品领域的技术话语权。
截至2024年12月，公司累计申请专利320项（含发明专利84项），授权专利240项（含发明专利37项），核心技术覆盖高分子材料改性、精密注塑工艺等关键领域。研发投入持续聚焦创新型生物医药、细胞治疗等领域配套制品开发，为工业客户持续提供高附加值解决方案。
2、市场拓展与品牌全球化
公司通过开展论文有奖征集活动、举办技术交流会，提升在高校及科研机构中的影响力，全年参与国内国际生命科学、生物技术等相关展会、学术会议共计30余场，覆盖欧美、中东、东南亚等地区，通过展示创新产品与技术方案，强化品牌全球影响力。
公司通过ODM的业务模式维持与生命科学领域国际巨头合作，同时加速自主品牌出海。截至目前，德国子公司已正式投入运营，同时，公司在海外搭建了多个本地化团队以覆盖重点区域，使得品牌认知度持续提升。2024年，公司境外主营业务收入占比达到了66.13%，其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升，公司自主品牌销售收入实现较大幅度的增长。
作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司充分受益于国家生物经济政策支持，国产替代进程加速，工业客户订单占比显著提升。
3、智能制造与成本优化
公司通过持续的工艺优化以及引入自动化设备，单位制造成本持续下降，主营业务毛利率同比提升9.38个百分点至41.35%。公司依托增城智能制造基地实施产线自动化升级，智能仓储系统全面启用，订单交付效率大幅提升，进一步支撑全球化业务需求。
公司通过集中采购医用级高分子材料，降低原材料成本，叠加美元汇率波动风险对冲措施，有效缓解供应链成本压力。
4、不断引进人才，完善团队建设
报告期内，公司从内外两方面完善团队建设：对内，公司建立更科学的人才晋升通道和内部选拔机制，实施了更具吸引力的人才发展政策；对外，公司针对关键岗位引进专业性更强、从业经验更丰富的人才，为公司各方面带来重要提升。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-018
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
专项行动方案的年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，于2024年6月28日披露《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并于2024年8月24日披露了《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。
2024年度行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：
一、主营业务提质增效进展
2024年，公司牢牢把握行业恢复性发展的宝贵契机，一方面持续发力生命科学制品主业经营，升级原有产线，改善生产工艺，扩充产品系列，同时深化大客户合作，拓展销售渠道，推动海外自主品牌建设及自由销售团队布局。公司2024年陆续推出密闭系统、生物试剂、培养基、储液袋等新品类产品，经过一段时间的市场推广，已产生一定效益。此外，公司还积极开拓海内外市场，在国内继续开发工业类客户，在海外深化与既有大客户合作的同时，设立德国子公司，以德国为基础向欧洲市场开展自有品牌建设与推广工作；布局中东、拉美、东南亚等地销售团队，进一步提升品牌国际化水平。
另一方面，公司着重强化内部运营管理，优化生产经营成本开支。公司充分利用可转债募集资金，进行产线自动化改造，并通过与供应商合作设立控股子公司等方式优化包辅材工艺，开展战略性谈判和低价储备采购，降低各项材料采购成本。2024年，公司实现营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。
二、研发投入及成果进展
公司始终把创新作为引领发展的第一动力，报告期内，公司获得了国家工信部“制造业单项冠军企业”认定。2024年公司研发费用投入2,625.04万元，占营业收入的4.70%。报告期内，公司推出90mm细菌培养皿、20μL吸头、一次性使用2D储液袋、多聚-D-赖氨酸包被表面产品、T150U形细胞培养瓶、ProGroTM生物试剂（胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、蛋白酶辅助试剂）、摇瓶/方瓶/离心瓶/离心管密闭系统、微孔过滤器、质粒纯化柱等多项新产品，研发项目转化成果不断显现。
2024年，公司申请专利37项，其中发明专利4项；获授专利23项。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利240项，其中发明专利37项，实用新型专利114项。
三、完善加强公司治理进展
1、公司根据实际情况，修订、更新了《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等制度，同时利用监管部门、各级上市公司协会等组织的课程、培训等活动，组织董监高等“关键少数”及时关注、学习监管动态、法规更新情况。
2、2024年，公司董事会召开了7次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬委员会会议，并就2023年度报告组织了2次独立董事见面会，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。
3、2024年，公司内部开展专项培训200余场，覆盖员工逾8,000人次，主题涵盖廉洁教育、安全教育、企业文化、法规培训、规范培训、制度培训等，切实提高员工合规意识、安全意识、技能水平。
四、加强与投资者沟通交流进展
1、2024年，公司在2023年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告发布后，及时召开定期报告业绩说明会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。
2、公司根据相关规定，在开展其他非公开投资者关系活动后及时披露《投资者关系活动记录表》。2024年共披露7份《投资者关系活动记录表》，在加强投资者关系活动开展的同时，也及时向广大投资者传递公司信息。
3、公司还持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流。
五、投资者回报进展
1、公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据实际情况更新了《未来三年股东分红回报规划》。2024年，公司董事会、股东大会审议通过2023年度现金分红方案，并安排2023年度现金分红实施工作。2023年度现金分红已于2024年7月4日完成发放，每10股派发现金红利0.723元人民币（含税），合计派发现金红利1,001.47万元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为28.79%。
2、公司自2024年2月起开展股份回购计划。报告期内，公司累计回购股份2,730,914股，占公司总股本的比例为1.95%，支付的资金总额为人民币2,999.74万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，以及用于员工持股计划或股权激励。
六、强化“关键少数”履职责任进展
2024年，公司继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学习，充分利用上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动、上市公司协会培训等机会，结合各类法规修订情况及监管机构处罚案例，组织“关键少数”及公司管理层开展内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。
公司将继续以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-019
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
专项行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日披露《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，并于2024年8月24日披露了《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。
公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》，在对2024年度行动方案执行情况进行综合评估的基础上，结合自身发展战略和经营情况，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
公司2025年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：
一、深耕公司主业，持续提升经营效率
2025年，公司将继续聚焦主营业务，提升经营效率和管理能力，以产品质量和种类为抓手，以技术和服务为重点，以渠道和品牌为核心，抓牢销售，抓实管理，持续提升公司核心竞争力。
产品方面，公司将继续优化生产技术和工艺，提升生产自动化智能化信息化水平，提高产品质量稳定性，降低人工误差。公司将分析过往市场需求，大力推广毛利率更高、技术含量更高的优质高端产品，优化产品结构。此外，公司还将在客户需要和市场调研的基础上，结合公司已有产品和技术，进一步推进新产品研发、老产品升级，扩充公司产品线，以研发促进产品更新迭代，拓宽企业护城河，提高公司产品竞争力。
销售方面，在国内，公司将继续深化与工业客户的合作，在合作中做好服务，改善工艺，升级产品，向工业生产端规模化应用稳步推进；此外，公司还将优化直销经销渠道安排与仓储物流效率，提升电商平台等新渠道销售比例，服务好现有研发端客户的同时，为服务工业端客户打造更为坚实的基础。
在国外，公司将以德国子公司为基点，以驻扎在西欧、中东、南美、东南亚的自有销售团队为依托，大力开展自主品牌海外推广。同时，公司也将继续服务好、维护好既有ODM大客户，深化合作关系，共同携手面对国际政治经济风险、关税问题等多重挑战。
成本方面，公司将充分利用前期战略原材料储备，结合产线智能化改造升级，降低材料和人工成本，提高产品毛利率。公司还将提高生产管理水平，合理规划和分配产能利用情况，改善生产成本水平。此外，在财务费用方面，公司还将充分利用闲置募集资金开展现金管理和暂时补流，降低公司财务成本；结合公司外汇收汇较高的现状，利用高息外汇储蓄产品和外汇衍生品市场，在充分把控风险的基础上提高理财收益，降低汇兑损失。公司将通过设定明确的降本增效目标，促进降本增效成果落实落地。
运营方面，公司将稳步推进募投项目建设，充分利用可转债募集资金实施产线自动化智能化信息化升级，统筹建设生产一消毒一仓储一体化基地，提高经营效率，降低物流仓储成本。
二、加大研发投入，创新巩固核心竞争力
公司始终把创新作为引领发展的第一动力，近三年来公司研发投入累计9,209.43万元，2024年研发投入2,625.04万元，占主营业务收入的4.70%。2024年度公司新申请专利37项，获得授权专利23项。截至2024年末，公司累计获得授权专利240项，其中发明专利37项，实用新型专利114项。
2025年公司将持续吸引和培养高端科研人才，推动创新与人才的融合发展；依靠行业市场需求和前沿技术发展不断推陈出新，为下游生命科学实验研究提供更强助力。
在新产品研发方面，公司将以客户需求为导向，以市场调研为基础，以现有技术、产品系列与客户群组为出发点，围绕生物培养和液体处理两大核心类别开展研究，继续开发培养类、过滤类、存储类等产品，结合公司战略持续推动大规模培养类、IVD类耗材研发。公司还将继续以实现“为客户提供实验室整体解决方案”为目的，通过自研、贴牌、对外合作等方式多措并举，开发仪器、试剂等多种产品，丰富公司产品类别。
在研发成果产业化方面，公司将调整研发管理模式，配合生产端优化产品设计与生产工艺，完善从研发到产品的转化过程，缩短研发成果产业化时间；同时结合自动化生产技术，改善既有产品的生产工艺和流程，提高新旧产品的生产质量与良率。公司将结合激发创造力与提高生产效率，做到资源有效、合理利用。
在研发人才配备方面，公司从顶层设计出发，设置首席技术官岗位，整合既有研发、工程等相关部门。公司将继续人才为本的发展理念，建立健全技术型人才引进与培育体系，有计划地吸纳、引进、培训各类专业人才，构建人才梯队，优化高端科技人才和管理人才的精准配置，为公司可持续发展提供人才保障。
三、完善治理体系，促进企业规范运作
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，建立完备的治理体系及组织架构，充分发挥独立董事的作用。
在治理体系方面，2025年，公司将及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，积极响应证监会、上交所等监管部门的号召，根据新《公司法》及最新监管规则，完善公司治理制度体系，优化公司“三会一层”组织架构，为公司规范运作提供制度保障。公司还将继续完善工作机审批流程，进一步强化和明确各部门特别是风控审计部门的职责和权限。
在员工培训方面，2025年公司将持续关注相关法律法规变化，遵循监管指引及要求，结合公司实际情况，开展合规履职、反贿赂、反舞弊等各项培训宣传，提升全员的合规意识及相关人员的专业能力。通过员工培训提升公司规范运作水平，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。同时，公司将继续控制总体人力规模，维持一定的人才招聘门槛，优化激励措施，改善人力结构，推动公司人力资源质量水平和绩效水平稳步提升，进一步提高人均产出，促进公司提升盈利水平。同时公司将强化风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，推动公司稳定合规运营。
四、加强投关管理，提高信息披露质量
公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。
公司高度重视投资者保护和投资者关系管理工作，2024年公司积极通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，针对广大投资者关心的问题进行沟通交流，并将投资者意见及时反馈公司管理层。
2025年，公司将保持业绩说明会常态化，针对定期报告等重大信息披露事项，举办至少3场业绩说明会，并充分积极采取其他公开交流方式，与投资者就公司经营、发展战略等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。同时公司也将积极参与上市公司协会、上海证券交易所组织的相关交流活动，让投资者充分了解公司的价值和经营情况。
五、保障股东权益，注重投资者回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司实际情况明确制定了《未来三年股东分红回报规划》。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，2019年度至2023年度累计现金分红超14,000万元，累计现金分红比例超过累计归属于上市公司股东净利润的25%。
2024年度，公司将实施现金分红10,047,158.34元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润13.92%；2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,997,392.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。
2025年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。
六、着眼“关键少数”，强化履职责任
公司通过制度建设、考核指标等多种方式加强对公司董监高等“关键少数”的权责管理，促进管理层利益与全体股东利益深度融合。公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。
2025年，公司将继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学习，充分利用上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动、上市公司协会培训等机会，结合各类法规修订情况及监管机构处罚案例，组织“关键少数”及公司管理层开展内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。
公司将以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-023
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于2025年度开展外汇套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。
● 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过3,500万美元（含）或等值币种，动用交易保证金和权利金不涉及外汇杠杆交易业务。资金来源为自有资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、操作性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，并基于经营战略的需要，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为不超过3,500万美元（含）或等值币种。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟于2025年开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过3,500万美元（含）或等值币种，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过3,500万美元（或其他等值外币），动用交易保证金和权利金不涉及外汇杠杆交易业务。在有效期内，该额度可循环使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展外汇套期保值的具体品种具体包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。
（五）交易期限
公司2025年度开展外汇套期保值业务预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
二、审议程序
经公司董事会第四届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审核，公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但受国际经济影响，进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：汇率变化存在较大的不确定性，外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益，在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生公允价值重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、汇率波动风险：在汇率走势与公司控股子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司控股子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差、信息系统或内部操作机制不完善而造成损失的风险。
（二）风险控制措施
1、为有效控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。
2、公司控股子公司基于规避风险为目的开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司控股子公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇市场风险为目的，通过外汇套期保值业务提高积极应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司开展外汇套期保值业务将严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇套期保值行为。
公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。
五、专项意见
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇套期保值业务，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-012
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月14日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年4月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。
第四届董事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年年度报告摘要》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
本议案将提交股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
2024年度，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，提高公司的管理水平和运营水平。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》。
公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日公司资产总额170,202.31万元，较年初增长4.67%；归属母公司股东的所有者权益合计118,978.01万元，同比增长2.84%；营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。
本议案将提交股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为7,218.96万元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为49,162.03万元。
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本次会议召开之日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为13.92%，现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。
2024年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案将提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。
八、审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决。
董事会提议对公司独立董事2025年的津贴为6万元整（含税）/年；对非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
鉴于本议案涉及全体董事须回避事项，将直接提交股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事兼总经理Yuan Ye James、董事兼副总经理何静回避表决。
董事会同意对公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向银行申请综合授信额度2亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告的议案》。
报告期内，公司严格按照前期披露的2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主业，切实分红，推进回购，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024 年度具体举措实施情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
十六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan回避表决。
第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
根据业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子公司与关联方广州华大洁特生物技术有限公司开展日常关联交易，2025年度日常关联交易额度为1,150万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起至审议2026年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
十八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
第四届董事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案将提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。
第四届董事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展额度为不超过3,500万美元（含）或等值币种的外汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
本议案将提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
二十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2025年5月7日下午14：30在公司会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年4月16日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-013
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月14日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月3日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
2024年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
本议案将提交股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日公司资产总额170,202.31万元，较年初增长4.67%；归属母公司股东的所有者权益合计118,978.01万元，同比增长2.84%；营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。本议案将提交股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
监事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本次会议召开之日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为13.92%，现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。
2024年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
本议案将提交股东大会审议。《关于2024年年度利润分配预案的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
7、审议了《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》，全体监事回避表决。
监事会提议监事津贴1.2万元（含税）/年，并根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
鉴于本议案涉及全体监事须回避事项，将直接提交股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
公司《2024年度内部控制评价报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为公司向银行申请综合授信额度符合公司生产经营及业务发展的需要，有利于公司更好安排资金使用规划，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。监事会同意公司向银行申请不超过2亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司向银行