证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-062

顺丰控股股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

根据本次发行上市的时间安排，公司已于2024年6月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106579/documents/sehk24062801463_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106579/documents/sehk24062801464.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二○二四年六月二十九日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-061

顺丰控股股份有限公司

关于控股股东完成2021年非公开发行的债券部分购回的公告

本公司控股股东深圳明德控股发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）于2021年11月完成了2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的发行，债券简称“21明德EB”，债券代码“117191.SZ”，发行规模80亿元人民币，债券期限3年，标的股票为明德控股持有的公司部分A股股票。

公司于近日收到明德控股的通知，明德控股已完成提前购回部分“21明德EB”的工作。

明德控股分别于2024年6月12日、2024年6月13日及2024年6月14日通过深圳证券交易所发布了关于“21明德EB”的购回实施公告，拟购回债券票面金额为8,000,000,000元人民币，拟购回债券数量为80,000,000张，购回申报期为2024年6月17日至2024年6月20日。购回申报期结束以后，明德控股收到购回有效申报的债券票面金额合计为6,855,850,000元。明德控股于2024年6月27日兑付了“21明德EB”全部购回有效申报的债券票面金额合计6,855,850,000元及其利息。本次购回后，“21明德EB”剩余债券票面金额为1,144,150,000元，明德控股将按照原有约定进行兑付。

后续明德控股将及时注销购回的债券并和“21明德EB”受托管理人一起向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除“明德控股－华泰联合证券－21明德EB担保及信托财产专户”中对应数量的公司股份的担保及信托登记手续。

公司将持续关注控股东明德控股“21明德EB”的相关事宜，并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二○二四年六月二十九日