第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555,562,416股，扣减同日回购专用证券账户持有的12,085,600股，以此计算合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29,891,224.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.08%。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期公司主要业务简介

　　1、行业类别

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”子类“181机织服装制造”及“182针织或钩针编织服装制造”（行业代码C1819及C1821）。

　　2、行业发展情况

　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，国民经济运行总体平稳、稳中有进。我国纺织行业充分展现发展韧性，积极发挥国家系列存量增量政策效能，经济运行态势总体平稳，主要运行指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。

　　根据国家统计局数据显示，2024年，全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.1%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。从具体行业和产品来看，装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%。全年社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。城乡消费市场均呈上升趋势，城镇消费品零售额421,166亿元，增长3.4%；乡村消费品零售额66,729亿元，增长4.3%。

　　■

　　根据工信部数据显示，2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，营业收入49,532.1亿元，同比增长4.0%；利润总额1,938.8亿元，同比增长7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长1.3%、2.2%、4.2%、9.7%。2024年全国限额以上单位消费品零售总额192,553亿元，同比增长2.7%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长1.5%。2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元，同比增长2.8%。12月当月，纺织品服装对全球出口280.7亿美元，同比增长11.4%。

　　报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售。

　　盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。

　　公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区，主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣，公司的智能化产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，经过精细化加工制造后，供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化战略，不断追求品质卓越，获得了众多客户的认可和青睐，凭借强大的综合竞争力，公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4、股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年公司实现销售收入36.66亿元，同比下降21.18%，公司实现净利润4,020.15万元，同比下降58.68%，其中归属于上市公司股东净利润4,664.95万元，同比下降55.31%，扣除非经常损益后归母净利4,045.03万元，同比增长53.13%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-040

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司监事会于2025年4月8日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十次监事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年4月18日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　1、公司董事会对《公司2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与《公司2024年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

　　（七）审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-044

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于聘请公司2025年度财务审计、

　　内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2025年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司2025年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2025年度财务报告及内部控制审计费用。

　　公司现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。

　　截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　2.投资者保护能力。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次，自律处分 2 次。

　　63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

　　项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一直从事注册会计师行业工作，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署过一家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

　　项目质量控制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人及项目签字注册会计师叶春、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年年报审计费用为240万元。

　　2024年内控审计费用为40万元。

　　提请股东大会授权董事会决定2025年度财务报告及内部控制审计费用。

　　二、拟聘请会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次聘请财务审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-046

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员

　　变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事、总经理辞任的情况

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁开政先生因工作调整申请辞去公司董事、战略与ESG委员会委员及公司总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战略与ESG委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

　　董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续履行董事及战略与ESG委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新任总经理就任。

　　上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事、调整董事会专门委员会委员及聘任总经理的情况

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。经审议，同意提名徐浩文先生和虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同时，同意补选董事事项经股东大会审议通过后，公司第三届董事会审计委员会和战略与ESG委员会委员调整如下：

　　■

　　经审议，董事会同意聘任徐磊先生担任公司总经理，任期自2025年5月13日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件：

　　徐磊先生简历：

　　徐磊先生，1968年7月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事长，盛泰集团企业有限公司董事长。

　　徐磊先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

　　徐浩文先生简历

　　徐浩文先生，1999年4月出生，中国香港籍，美国纽约哥伦比亚大学金融学学士。历任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司咨询师，宁波盛泰纺织有限公司董事兼总经理。现任盛泰集团副总裁，盛锦常青（嵊州）企业管理有限公司董事兼总经理，周口盛泰纺织有限公司董事长，河南匡腾服装有限公司法定代表人、董事、总经理。

　　徐浩文先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

　　虞俭先生简历

　　虞俭先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，元智大学管理学院管理硕士学位。历任新马斯里兰卡，菲律宾厂长，现任盛泰集团海外成衣事业部总经理，子公司新马制衣越南宝明有限公司、新马制衣越南海后有限公司、新马制衣越南海凤责任有限公司、越南新马制衣越南有限公司、越南YSS服装有限公司、越南海荣责任有限公司法定代表人。

　　虞俭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-047

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　● 本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月12日和2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-104)。

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　■

　　说明：1、上表中“2025年1-3月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　■

　　（二）关联方的主要财务数据

　　（1）伊藤忠商事株式会社

　　伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：以上数据来自Wind。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联人为公司持股5%以上股东伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司的母公司，间接持股5%以上的股东，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为， 交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-039

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2025年4月8日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十一次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年4月18日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会听取。

　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

　　（十）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理，董事王培荣先生兼任公司财务总监，对本议案予以回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　（十一）审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-043）。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-044）。

　　（十五）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（十七）审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（十九）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）。

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

　　会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-041

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配

　　预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.055元（含税）。

　　● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,276,372,589.36 元，母公司未分配利润为33,172,479.00 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配2024年度利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555,562,416股，扣减同日回购专用证券账户持有的12,085,600股，以此计算合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29,891,224.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.08%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　■

　　（三）现金分红方案合理性的情况说明

　　报告期内，公司现金分红总额人民币29,891,224.88元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。公司2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为606,699,987.88元，公司经营现金流充足；公司2024年年末货币资金余额为人民币405,895,679.76元，资产负债率为59.59%。本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2025年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集资金专用账户。

　　除上述以外，公司暂无在未来十二个月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-043

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2025年度对外担保

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　● 本次预计担保累计金额：不超过人民币339,434.60万元或等值外币,公司及控股子公司已实际对外担保余额为252,314.60万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准

　　● 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比2024年12月31日经审计净资产的98.95%，部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，2025年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币339,434.60万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　预计2025年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

　　■

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）嵊州盛泰针织有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“嵊州盛泰针织”）

　　统一社会信用代码：91330600799618943E

　　成立时间：2007年3月16日

　　注册地址/主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

　　法定代表人：张鸿斌

　　注册资本：84,000万人民币

　　经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东情况：公司直接持有100%股权，嵊州盛泰针织为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，嵊州盛泰针织资产总额为236,208.60万元，负债总额为156,060.86万元，净资产为80,147.75万元，营业收入35,382.49万元，净利润-3,350.28万元。（以上数据未经审计）

　　（二）河南盛泰服饰有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：河南盛泰服饰有限公司（以下简称“河南盛泰服饰”）

　　统一社会信用代码：91411623MA47WU082G

　　成立时间：2019年12月20日

　　注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

　　法定代表人：陈鹏风

　　注册资本：11,000万人民币

　　经营范围：服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　股东情况：公司间接持有河南盛泰服饰100%股权，河南盛泰服饰为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，河南盛泰服饰资产总额为23,619.73万元，负债总额为14,743.96万元，净资产为8,875.77万元，营业收入31,062.20万元，净利润1,681.47万元。（以上数据未经审计）

　　（三）周口盛泰纺织有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰纺织”）

　　统一社会信用代码：91411623MA4798X52M

　　成立时间：2019年8月20日

　　注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

　　法定代表人：徐浩文

　　注册资本：50,000万人民币

　　经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；棉花加工；针纺织品销售；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰制造；服装、服饰检验、整理服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；财务咨询；税务服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：公司间接持有周口盛泰纺织100%股权，周口盛泰纺织为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，周口盛泰纺织资产总额为100,609.89万元，负债总额为57,262.72万元，净资产为43,347.17万元，营业收入4,794.44万元，净利润-805.26万元。（以上数据未经审计）

　　（四）安徽盛泰服饰有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：安徽盛泰服饰有限公司（以下简称“安徽盛泰服饰”）

　　统一社会信用代码：91341200595749589U

　　成立时间：2012年5月25日

　　注册地址/主要办公地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区

　　法定代表人：刘向荣

　　注册资本：4,422.379975万人民币

　　经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司间接持有安徽盛泰服饰100%股权，安徽盛泰服饰为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，安徽盛泰服饰资产总额为8,365.38万元，负债总额为4,238.71万元，净资产为4,126.67万元，营业收入10,638.01万元，净利润13.42万元。（以上数据未经审计）

　　（五）新马服装有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

　　商业登记证编号：02892633

　　成立时间：1969年12月12日

　　注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：23,790,985港元

　　经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

　　股东情况：公司间接持有新马服装100%股权，新马服装为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，新马服装资产总额为25,205.74万美元，负债总额为5,138.54万美元，净资产为20,067.20万美元，营业收入21,517.04万美元，净利润7,245.28万美元。（以上数据未经审计）

　　（六）新马针织有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

　　商业登记证编号：37358929

　　成立时间：2006年3月21日

　　注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：465,363,819港元

　　经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

　　股东情况：公司间接持有新马针织100%股权，新马针织为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，新马针织资产总额为14,281.43万美元，负债总额为2,164.82万美元，净资产为12,116.61万美元，营业收入2,092.42万美元，净利润1,236.72万美元。（以上数据未经审计）

　　（七）HAI MINH 纺织贸易有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：HAI MINH 纺织贸易有限公司（以下简称“HAI MINH 纺织贸易”）

　　商业登记证编号：00688622

　　成立时间：1956年3月28日

　　注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：135,089,303.96港元

　　经营范围：一般项目：织物贸易。

　　股东情况：公司间接持有HAI MINH 纺织贸易100%股权，HAI MINH 纺织贸易为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，HAI MINH 纺织贸易资产总额为3,419.09万美元，负债总额为1,011.35万美元，净资产为2,407.73万美元，营业收入17,839.35万美元，净利润121.30万美元。（以上数据未经审计）

　　（八）Quantum Apparel Limited

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：Quantum Apparel Limited（以下简称“Quantum Apparel”）

　　商业登记证编号：39368209

　　成立时间：2008年5月29日

　　注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：25,000,000.00港元

　　经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

　　股东情况：公司间接持有Quantum Apparel 100%股权，Quantum Apparel为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，Quantum服饰资产总额为1,026.87万美元，负债总额为919.88万美元，净资产为106.99万美元，营业收入501.38万美元，净利润49.21万美元。（以上数据未经审计）

　　（九）HAI YEN贸易有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称： HAI YEN贸易有限公司（以下简称“HAI YEN贸易”）

　　商业登记证编号：73775672

　　成立时间：2022年2月7日

　　注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601室

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：8,600,000港元

　　经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

　　股东情况：公司间接持有HAI YEN贸易100%股权，HAI YEN 贸易为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，HAI YEN贸易资产总额为392.37万美元，负债总额为205.46万美元，净资产为186.91万美元，营业收入1,595.82万美元，净利润60.71万美元。（以上数据未经审计）

　　（十）Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下简称“CH”）

　　越南营业执照编号：0107713324

　　成立时间：2017年1月23日

　　注册地址/主要办公地点：Lot 284, Map no.5, Quy Ninh Industrial Cluster, An Qui Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam

　　法定代表人：蔡国强

　　注册资本：283,020,000,000 越南盾

　　经营范围：一般项目：工程建筑、 房地产&土地使用权交易；房产经纪等

　　股东情况：公司间接持有CH 100% 股权，CH为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，CH资产总额为3,166.94万美元，负债总额为 2,036.65万美元，净资产为1,130.29万美元，营业收入119.22万美元，净利润-29.86万美元。（以上数据未经审计）

　　（十一）HAI MINH纺织股份有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：HAI MINH纺织股份有限公司（以下简称“HAI MINH”）

　　越南营业执照编号：0600977710

　　成立时间：2012年12月27日

　　注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

　　法定代表人：蔡国强

　　注册资本：882,992,610,000 越南盾

　　经营范围：一般项目：纺织、 水处理

　　股东情况：公司间接持有HAI MINH 100%股权，HAI MINH为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，HAI MINH 资产总额为12,247.09万美元，负债总额为6,648.32万美元，净资产为5,598.77万美元，营业收入16,326.03万美元，净利润726.74万美元。（以上数据未经审计）

　　（十二）SRS有限责任公司（以下简称“SRS”）

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：SRS有限责任公司

　　越南营业执照编号：0600965377

　　成立时间：2012年09月14日

　　注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

　　法定代表人：蔡国强

　　注册资本：390,608,312,000越南盾

　　经营范围：一般项目：纺织、租赁

　　股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一年的主要财务数据

　　截至2024年12月31日，SRS 资产总额为9,205.03万美元，负债总额为3,464.16万美元，净资产为5,740.87万美元，营业收入6,652.54万美元，净利润518.33万美元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司《关于公司2025年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为252,314.60万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为98.95%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为39.17%。

　　截至公告日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-045

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司变更注册资本相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2025年3月31日，因转股形成的股份数量为2,416股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为1,291股，尚未办理工商变更登记的转股数量为1,125股。

　　根据上述变动情况，公司本次总股本增加1,125股，股份总数由555,561,291股增加至555,562,416股，注册资本由555,561,291元增加至555,562,416元。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

　　因公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-049

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“《解释17号》”），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行《解释17号》的规定。执行《解释17号》的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-050

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币8,344.38万元，具体如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024年年度转回应收款项减值准备人民币469.05万元。

　　2、其他资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币8,813.43万元，其中存货跌价损失人民币7,813.07万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币8,344.38万元，减少2024年年度利润总额人民币8,344.38万元，并相应减少公司2024年年度期末的资产净值。

　　四、计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-048

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月13日 10点00分

　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月13日

　　至2025年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月18日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于2025年4月22日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：8、11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2025年5月8日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-042

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币42,977.80万元（2024年度投入募集资金项目的款项为5,601.55万元），暂时补充流动资金20,110.13万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,009.80万元。截至2024年12月31日的募集资金余额合计为6,306.37万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币42,977.80万元，暂时补充流动资金20,110.13万元。具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2024年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2024年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、募集资金投资项目变更的情况

　　2024年度，公司募集资金投资项目未新增变更。

　　截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2025]200Z0315《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

　　经核查，保荐人认为：

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　综上，保荐人对盛泰集团2024年年度募集资金存放及使用情况无异议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位：万元

　　■

　　注1：退回2023年由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用733.50万元。

　　附表2：

　　2024年度变更募集资金投资项目情况表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位： 万元

　　■

　　公司代码：605138 公司简称：盛泰集团

　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司