《股东大会议事规则》修订对比说明
■■
■
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2024-013
中青旅控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2024年4月1日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范和优化公司治理程序，根据2023年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对比说明
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
《公司章程》修订对比说明
■■
■
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2024-011
中青旅控股股份有限公司
2022年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月1日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2024年4月1日，本公司召开薪酬委员会会议、第九届董事会第五次会议对本公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行审议；召开第九届监事会第五次会议，对本公司监事会主席2022年度薪酬进行审议。现就2022年年度报告披露薪酬补充披露如下：
■
注：
1、根据有关政策规定，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2022年度公司董事、监事、高级管理人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪酬总额为人民币236.40万元，将分3年延期支付。
2、徐曦先生第八届董事会董事任职期限至2022年6月27日届满，同日，经公司2022年第二次临时股东大会被选举为公司第九届监事会监事。
3、焦正军先生高级管理人员任职期限至2022年6月27日届满，离任后在公司继续担任非董事、监事和高管职务，以上薪酬为焦正军先生高级管理人员任职期间薪酬。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二〇二四年四月三日