证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2021-054

宁波水表（集团）股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2021年9月21日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；

（三）本次会议于2021年9月26日以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于设立监事会办公室的议案》

内容：为响应和贯彻国务院常务会议关于“进一步提高上市公司质量保护投资者权益”的重要精神，公司根据《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》及结合发展需要设立监事会办公室，作为监事会常设机构负责监事会各项工作的组织、协调和推进，充分发挥监事在公司治理中的法律职责和重要责任，以期持续加强公司治理，建立健全监事会规范运行机制和公司内控规范体系。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2021年9月27日