一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

　　五届董事会第七次会议审议决定召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

　　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年5月22日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2025年5月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述全部议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月26日（星期一）上午8:30一11:30，下午

　　13:30一16:30

　　（二）登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年5月26日（星期一）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部，邮编050035）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议咨询：

　　联系人：刘 娜

　　联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

　　本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第七次会议决议

　　（二） 公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）9：15一15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本公司/本人作为冀凯股份(002691)股东，兹委托先生/女士全权代表本公司/本人出席于2025年5月28日召开的冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东大会召开完毕。

　　■

　　注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系方式：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　被委托人联系方式：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-008

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年4月8日以专人送达形式发出，会议于2025年4月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议的《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2024年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司监事2025年度薪酬方案如下：在公司任职的内部监事依据公司相关薪酬管理制度按其所任职务和岗位级别标准领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金，公司不另行发放监事津贴；未在公司任职的外部监事不在公司领取薪酬。

　　基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2025年第一季度报告》陈述的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-011

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、计提资产减值准备的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　2、资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备3,936.82万元，存货跌价准备106.61万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额为1,509.38万元，减少公司2024年度利润总额1,509.38万元。公司2024年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明

　　董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-012

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　一、2024年度利润分配预案的基本情况

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,804,401.90元，母公司实现净利润33,486,267.77元；截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为172,674,110.17元，合并报表可供分配利润为216,955,373.95元。

　　2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　■

　　公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　三、公司2024年度拟不进行林润分配的说明

　　鉴于2024年度公司业绩出现亏损，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-013

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对公司会计政策做出相应的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更的原因

　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露” 进行了规范，自2024年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）。

　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-014

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的通 知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月28日（星期一）15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士，财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月28日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-015

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了2024年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月13日

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

　　首席合伙人：姚庚春

　　2、人员信息

　　截至2024年末，事务所有合伙人187人，注册会计师804人，注册会计师中有331人签署过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　2024年度，事务所业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。与公司同行业上市公司审计客户1家。?

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10,152.13万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　5、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次和纪律处分4次，累计涉及58名从业人员。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

　　拟签字注册会计师：李霞飞，2022年获得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

　　拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用总计58万元，其中内控审计费用为13万元（含增值税，不含差旅费）。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与事务所确定具体报酬，预计相关审计费用与2024年同期相比没有重大变化。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第七次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会审核意见；

　　（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的文件。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-016

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本着成本控制、互惠互利的原则，2025年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过894.00万元的采购、销售及服务业务，2024年度上述业务实际发生金额744.49万元。

　　2025年4月18日，公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、河北冀凯工贸有限公司

　　河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。

　　截至2024年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,015.42万元，负债总计128.61万元，所有者权益总计1,886.81万元。2024年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入1,210.34万元，净利润-87.27万元。（2024年度数据未经审计）

　　经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd

　　RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

　　截至2024年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,107.78万元，负债总计12,266.88万元，所有者权益总计-6,159.10万元。2024年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入3,398.81万元，净利润-323.47万元。（2024年度数据未经审计）

　　3、北京冀凯信息技术有限公司

　　北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

　　截至2024年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计5,955.10万元，负债总计4,447.17万元，所有者权益总计1,507.93万元。2024年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入82.04万元，净利润-95.80万元。（2024年度数据未经审计）

　　经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

　　4、河北冀凯信息技术有限公司

　　河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢101室，法定代表人为魏二宏，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；房屋租赁；物业服务；停车场服务。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计2,534.72万元，负债总计174.75万元，所有者权益总计2,359.97万元。2024年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入848.26万元，净利润46.68万元。（2024年度数据未经审计）

　　经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

　　5、Unitech Industries Pty Ltd

　　Unitech Industries Pty Ltd（联合工业科技有限公司），成立于2010年2月23日，公司注册资本1,200万澳元，地址位于澳大利亚新南威尔士州，主要业务为股权投资，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd100%股权。

　　截至2024年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd相关财务数据为：资产总计11,780.02万元，负债总计1,963.47万元，所有者权益总计9,816.55万元。2024年度，Unitech Industries Pty Ltd实现营业收入599.21万元，净利润-303.69万元。（2024年度数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　5、Unitech Industries Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往 来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2025年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协 议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2025年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

　　公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

　　（二）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日