证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-063
陕西美邦药业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年11月13日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月12日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
同意终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并提交公司董事会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-062）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年11月 13 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-062
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 综合考虑经营业绩、市场环境等因素，经与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。公司于2024年11月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
1、2022年8月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，并于2022年10月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
2、2023年5月29日，公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿、论证分析报告等相关议案。
3、2023年7月18日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理陕西美邦药业集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（受理序号：上证上审（再融资）〔2023〕497 号），上交所依据相关规定对公司报送的主板上市公司发行证券的募集说明书及其相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
4、2023年8 月4日，公司收到上海证券交易所出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕551号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
5、2023年9月9日，公司披露了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》，公司会同相关中介机构结合公司2023年半年度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新，并进行公开披露。
6、2023年10月9日，公司披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》，针对上海证券交易所对审核问询函回复的意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并进行披露。
7、2023年10月14日，公司披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性补充公告》，根据《证券期货法律适用意见第17号》第六条的要求对豁免内容进行了调整，按照规定对调整后的文件进行公开披露。
8、2023年11月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕719号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
9、2023年11月28日，公司披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复的提示性公告》，对《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕719号）回复内容进行公开披露。
10、2024年1月5日，公司披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》，根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修订，并进行披露。
11、2024 年5月27日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议，并于2024年6月12日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
12、2024 年11月13日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。但经公司综合考虑经营业绩、市场环境等因素，与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
1、董事会审议情况
2024年11月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
根据公司2023年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交公司股东会审议。
2、监事会意见
2024年11月13日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次发行对公司的影响
公司终止本次发行是综合考虑外部宏观环境的变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等诸多因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上海证券交易所同意，公司将在收到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-064
陕西美邦药业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年11月13日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月12日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-062）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2024年11月 13 日