证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-032
中远海运控股股份有限公司
2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2024年年度股东大会
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2、2025年第一次A股类别股东大会
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3、2025年第一次H股类别股东大会
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注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2025年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
非累积投票议案审议表决情况
(一)2024年年度股东大会
1、议案名称：审议《中远海控2024年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《中远海控2024年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2024年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、审议中远海控2024年末期利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案
4.01议案名称：中远海控2024年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议中远海控及所属公司2025年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议关于聘任公司2025年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议关于订造十四艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2025年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2025年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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累积投票议案表决情况
（四）2024年年度股东大会
13.00、关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
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（五）2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案，5%以下A股股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、2024年年度股东大会第1项至第4项议案、第6项至第7项议案及第12项至第13项议案均为普通决议案，经出席 2024年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；其中，2024年年度股东大会第12项议案为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司回避表决。
2、2024年年度股东大会第5、8、9、10、11项议案，2025年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2025年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、黄文豪
2、律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年5月28日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-034
中远海运控股股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）董事会于2025年5月28日收到戈和悦先生（以下简称“戈先生”）的辞呈，戈先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副总经理职务（以下简称“本次辞任”）。具体情况如下：
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二、提前离任对公司的影响
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，戈先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。戈先生的辞任事宜不会影响公司正常经营发展。
戈先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司、公司股东及公司债权人，并已按公司规定妥善做好交接工作。
公司董事会对戈先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年5月28日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-035
中远海运控股股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期为2023年6月5日至2026年6月2日，预留授予期权第三个行权期为2024年5月29日至2027年5月28 日。
根据公司《股票期权激励计划（二次修订稿）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2024年末期利润分配实施计划，公司2025年半年度报告披露计划等安排，公司股票期权激励计划本次限制行权期间为2025年6月5日至2025年8月28日，在此期间全部激励对象限制行权；2025年8月29日（周五）将恢复行权。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年5月28日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-033
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议形成决议如下：
1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席，朱涛先生为第七届董事会风险控制委员会委员，徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。
本次调整后，公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年5月28日