证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-025

　　债券代码：110097 债券简称：天润转债

　　新疆天润乳业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月24日15点30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月24日

　　至2025年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

　　2.特别决议议案：议案1

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他有关人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需材料

　　1.自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

　　（二）登记时间

　　2025年6月19日、6月20日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

　　（三）登记地点

　　新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

　　（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2025年6月20日19:00时）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部

　　邮编：830088

　　联系人：冯育菠、陶茜

　　电话：0991-3960621

　　传真：0991-3930013

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　（五）授权委托书格式详见附件。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天润乳业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（公司盖章）：

　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。新疆天润证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-022

　　债券代码：110097 债券简称：天润转债

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2025年6月3日以电子邮件形式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年6月5日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-023

　　债券代码：110097 债券简称：天润转债

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　（二）本次监事会会议通知于2025年6月3日以电子邮件形式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司监事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-024

　　债券代码：110097 债券简称：天润转债

　　新疆天润乳业股份有限公司关于

　　变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更回购股份用途：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 拟注销股份数量：4,799,955股，占公司当前总股本的1.50%。以截至2025年6月5日收市后公司总股本测算，注销完成后公司总股本将由320,203,243股变更为315,403,288股。

　　● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　2025年6月5日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体情况如下：

　　一、回购股份方案及实施情况

　　2022年2月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币15.00元/股（含），回购股份数量为不低于3,200,000股且不超过4,800,000股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《新疆天润乳业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-012号）。

　　2022年3月3日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2022年3月4日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-014号）。

　　2022年6月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,799,955股，占公司当时总股本320,190,246股的1.50%，回购成交最高价为13.50元/股，回购成交最低价为11.78元/股，回购均价为12.776元/股，使用资金总额为人民币61,325,190.82元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-036号）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前述4,799,955股回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

　　三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

　　由于公司“天润转债”转股形成新增股份，以公司截至2025年6月5日收市后总股本测算，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由320,203,243股变更为315,403,288股。具体股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订。

　　四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性

　　公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　公司本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的1.50%，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、履行的决策程序

　　2025年6月5日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2025年6月6日