香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.

（深圳市海普瑞药业集团股份有限公司）

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：9989）

董事会会议召开日期

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告，本公司谨定于二零二二年三月三十日（星期三）举行董事会会议，其中议程包括考虑及通过本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息之建议（如有）。

承董事会命

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

李锂

董事长

中国深圳

二零二二年三月十八日

于本公告日期，本公司执行董事为李锂先生、李坦女士、单宇先生及张斌先生；本公司独立非执行董事为吕川博士、陈俊发先生及王肇辉先生。