证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-049

启迪药业集团股份公司

关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、增资标的公司名称：古汉中药有限公司

2、增资金额：人民币2500万元

3、本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资人民币2500万元,增资完成后中药公司注册资本将增加至人民币16000万元，公司仍持有中药公司100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2024年11月22日召开第十届董事会临时会议，审议并通过了《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司中药公司增资人民币2500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

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中药公司最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

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三、本次增资对上市公司的影响

1、本次增资将进一步增强中药公司的资金实力和运营能力，有利于解决其发展的资金需求，促进其更快、更好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

2、增资后，中药公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年11月23日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-048

启迪药业集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024年11月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币2500万元向全资子公司古汉中药有限公司进行增资。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年11月23日