公安部收缴虚拟货币价值110亿余元，盐城警方查获涉案金额400亿虚拟币平台

1月14日，公安部通报提出，在全国公安机关开展“净网2021”专项行动工作中，在支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

Plustoken平台专门采用传销模式，极短时间里大量发展下线。侦查人员，发现在短短一年多的时间里，这个所谓的虚拟币钱包已经席卷全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，传销层级多达3000余层。让人惊讶的是，这个虚拟币平台的涉案金额已经高达400亿元。从2019年的春天开始悄然展开了部署。2019年6月，在公安部统一协调处理下，多路专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚的国家和地区，积极配合当地警方，成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币，折合人民币达148亿元。

（灰西装为陈波）

陈波是湖南长沙下辖的暮云新村出来的，他小时候父亲和叔叔做生意发了财，家里日子过得顺风顺水，陈波也因此充满优越感。好景不长，陈波初中时父亲投资失利，家产赔光外带欠债，陈波本来就无心读书，选择辍学回家。2001年，18岁的陈波离家去外面打工赚钱，他选的都是靠嘴皮子的行业，保险，房产销售，陈波靠着口才很快就有了些小钱。

2008年，陈波参加了一个据说投入69,800元，两年就能收入1,040万元的传销项目，不到半年时间，这个项目被警方破获，留给陈波的是“传销暴富”的教育。2009年1月3日比特币横空出世，陈波追赶潮流开始炒币，不过没有像传说中一样大赚特赚，他想的是要如何利用比特币发家。陈波对技术和虚拟货币一窍不通，但这是个巨大的致富机会，他需要的就是抓住这个契机。2018年，陈波在深圳认识了一个资深炒虚拟货币的韩国人，韩国人告诉陈波，直销和传销在韩国都很盛行，通过这两种销售方式虚拟资产的概念在韩国得到了很好的收益。陈波被打通了任督二脉——用虚拟货币和区块链的时髦媒介经营传销的内核。陈波回长沙约上自己的朋友丁赞青彭一轩等人在茶馆里商谈了一个惊天计划（骗局）。

丁赞青大学文化，无业，是传销圈的名人，号称“中国NLP直销教练第一人”，彭一轩小学文化，2009年就因组织，领导传销活动罪被判处有期徒刑一年六个月。

早在2017年，中国银监会证监会等部门联合发布94公告，严禁任何组织和个人非法从事代币发行和融资活动。虚拟货币的交易平台纷纷选择转道海外注册，从海外吸引国内的投资者。虚拟货币在中国是没有国家背书，也没有法偿性的货币，中国也仅将虚拟货币视为商品，而非货币。而PlusToken甚至连虚拟货币都不是，只是有着虚拟货币包装的传销手段。

2019年1月陈波见形势不妙，和女友袁园将PlusToken的平台搬到柬埔寨继续运行。2月陈波等人开展了最后疯狂的敛财，推出伪造的Plus币和虚拟矿机，又一次收割想要发财的人们。

就在同一时期，江苏盐城公安机关也发现了PlusToken有利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪的嫌疑，成立专案组。

6月27日PlusToken宣布停止提现，并且在备注中写下“对不起我们跑路了”。意识到受骗的小部分会员选择报警。

(上排由左至右：陈波，袁园，丁赞青，下排：彭一轩，王仁虎，董建华）

6月29日，南太平洋的瓦努阿图警方以进行非法互联网骗局的罪名逮捕六名中国籍人士，盐城专案组派警察去当地抓捕六人。此六人分别是陈波，袁园，丁赞青，彭一轩，王仁虎，董建华。7月31日，陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案。其余二十一名嫌疑人于6月至8月间或被捕或投案。至2020年3月，公安部部署全国的公安机关，将涉嫌PlusToken传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

陈波将会员投资的钱变现后用于个人投资挥霍，在柬埔寨花了1,600万元投资房地产和娱乐城。除了变现会员缴纳的数字货币用于PlusToken的推广费用和工作人员的酬劳外，陈波和女友等人共挥霍1.27亿元。陈波转给女友袁园父母共计1,048万元用于购买房屋及装修，以177万元的价格为弟弟陈谦购买玛莎拉蒂及路虎揽胜汽车各一辆，以73万元价格为丁赞青购买丰田汽车一辆，以1,903万元在长沙购买房产11套，转给弟弟陈谦及陈谦控制的账号1,730万元，转给其父其奶奶共计321万元，转给姑姑姑父1,225万元，以他人名义购买价值231万元住宅一套，另给此人转账200万元，转给两个叔叔884万元，转给不同人共1,249万元，以878万元的价格为袁园，丁赞青，彭一轩，王仁虎购买公寓共七套，以697万元的价格为自己及袁园，丁赞青，彭一轩等人办理瓦努阿图绿卡及护照，转给王仁虎150万元，以300万元的费用为彭一轩，丁赞青在香港购买保险，购买运动手环花费39.69万元。陈波“斥巨资”购买的运动手环，就是以42万元及85万元一台售出的13,000台虚拟矿机。运动手环单价25元。

完