证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024-045
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司十一届七次
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月29日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2024年12月10日在南昌江铃汽车大厦20楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、2025年度日常性关联交易预计方案
董事会批准公司2025年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2025年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。
在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意此议案。
上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2025年度日常性关联交易的预计公告》。
2、人事议案
因工作变动，董事会决定杨胜华先生不再担任公司副总裁。经公司总裁提名，董事会批准聘任陈雷先生为公司副总裁。
因工作变动，董事会决定刘让坡先生不再担任公司副总裁，不再担任公司子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事。
董事会提名衷俊华女士担任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事，并候任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事长，金文辉先生不再担任该公司董事长，继续担任该公司董事。
以上人事变动自2025年1月1日起生效。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述人事变动后，杨胜华先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨胜华先生未持有本公司股份。
上述人事变动后，刘让坡先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘让坡先生未持有本公司股份。
陈雷先生简历
陈雷先生，1979年生，拥有江苏科技大学电气自动化学士学位和南京航空航天大学工商管理硕士学位。陈雷先生曾任福特（中国）供应商技术支持及三电系统供应链总监、福特（中国）电动车业务三电系统供应链总监、福特（中国）供应商技术支持总监、长安福特供应商技术支持总监、福特亚太电子电器供应商技术支持高级经理。
截止本公告披露日，陈雷先生未持有公司股份，并且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024-046
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关于2025年度日常性关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司董事会于2024年12月10日审议通过了公司2025年度日常性关联交易预计方案。
日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2025年度合计日常性关联交易额超过5,175万元人民币的所有关联法人，其中分为A类一一年度合计日常性关联交易发生额在5.1亿元人民币以上的关联交易，和B类一一年度合计日常性关联交易发生额在5,175万元至5.1亿元人民币之间的关联交易。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。
董事会批准公司2025年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东江铃投资回避表决。
董事会批准公司2025年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
应出席会议董事9人，实到9人。
在对上述议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意上述议案。
二、日常性关联交易类别和金额
1、2025年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：
（1）A类，即公司与其2025年度合计日常性关联交易发生额在5.1亿元人民币以上的列示如下：
单位：百万元人民币
■
（2）B类，即公司与其2025年度合计日常性关联交易发生额在5,175万元至5.1亿元人民币之间的列示如下：
单位：百万元人民币
■
2、2024年度日常性关联交易实际发生情况
单位：百万元人民币
■
2024年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：
公告编号2023-041，于2023年12月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关联方介绍
■
关联方2023年度基本财务信息如下：
单位：百万元人民币
■
经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。
履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合以上关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。
四、关联交易主要内容
1、日常性关联交易定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。
本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审查意见
公司2025年度日常性关联交易预计方案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议并经全体独立董事同意。公司独立董事对公司2025年度日常性关联交易预计方案发表审查意见如下：
1、对公司2025年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
2、公司2024年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
七、备查文件
1、《江铃汽车股份有限公司十一届七次董事会会议决议》；
2、《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议关于公司2025年度日常性关联交易预计方案的审查意见》。
江铃汽车股份有限公司董事会
2024年12月12日