第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.26%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司经营情况
2024年，中国在外部环境压力加剧与内部结构性矛盾交织的复杂形势下，坚持实施扩大内需战略，通过提振消费对冲经济下行压力。在此环境下，公司深度融入国内消费市场变革浪潮，既要敏锐捕捉消费偏好迁移与产品需求迭代带来的新机遇，又不得不直面有效需求不足与产能过剩引发的行业竞争加剧。面对细分市场“量增价跌”的新常态，公司在董事会的领导下，不畏艰难、坚定信心，通过积极开拓新市场新客户、大力发展数字化智能化、优化供应链管理等方法贯彻公司可持续发展战略，实现了经营业绩的稳定增长。
2024年主要工作如下：
1、市场拓展工作
2024年，饮料包装产业集群继续巩固战略大客户市场，进一步走深走实合作之路，同时布局新兴市场，开拓新的增长空间。
报告期内，容器包装事业部以共赢生态圈为契机，通过成本对标及价值链创新，扩大了与可乐、百事、达能、统一等战略客户的合作范围和深度；以精益管理、创新智能和系统保障为基础，实现了东鹏特饮、百岁山、菓子熟了等重点品牌客户市场的战略性突破；借助运营创新、产品创新和技术创新，继续加大拓展调味包、乳制品和日化品等非饮料包装市场。容器包装事业部在报告期内实现战略客户、品牌客户和非饮客户市场全面开花，产销量和利润总额均创历史新高。瓶盖标签事业部实现皇冠盖销量205亿只，拉环盖项目设备到厂并完成生产交付，卫包领域项目实现技术突破，产品销量大幅增长。饮料OEM事业部继续优化产能结构和布局，一方面深化战略客户合作联盟，继续与可乐、达能、统一、曜能量等保持紧密伙伴关系，巩固和提升战略客户份额；另一方面，主动布局新兴市场，与三得利、菓子熟了、喜茶、加多宝等新客户进行深度合作，全年实现整体销量同比增长达20%以上。紫日包装开展四地一体化工厂管理，对资源进行统筹管控，实现瓶盖销量150亿只，创历史新高。
2024年，软包与新材料产业集群处于竞争异常激烈的商业格局中，各企业积极探索各种途径，灵活调整销售策略，并通过创新对产品进行深度优化，提高产品附加值，从而巩固和提升了国内市场份额。
报告期内，纸包装事业部凭借研发创新、绿色产品以及在智能制造方面的突出优势，赢得了战略客户的信任与依赖，与战略客户形成了紧密合作关系，实现销售收入增长。2024年7月，纸包装事业部作为麦当劳湖北智慧产业园内纸包装唯一供应商正式投产。同时纸包装事业部在新客户开发方面也取得进展，与蜜雪冰城、华莱士、霸王茶姬、达能等合作业务逐步扩大。紫江新材依托紫江铝塑膜的市场地位和质量口碑，大力提升中高端数码客户的份额并大力拓展低端数码市场，全年实现铝塑膜销量达5,128万平方米。同时，紫江新材研发技术部门紧跟市场需求开发迭代铝塑膜产品，如根据固态锂电池的对铝塑膜真空气密性、长寿命的特殊要求，创新结构设计并获专利授权，受到固态、半固态锂电池客户的认可。紫江彩印与联合利华、雀巢、皇家等客户合作的新项目已进入试产或批量生产。同时，紫江彩印与客户共同开发可持续产品，并在上海工厂与各地工厂之间，以及与供应商和客户共同建立了回收系统，报告期内共筛选出可回收再利用的物品27种。紫江喷铝通过数字化手段优化生产流程、提升运营效率，并实现对生产环节和能耗环节的智能化监控与精细化管理。在烟卡、社卡双轮驱动的大方向指引下，锲而不舍地针对性进行市场与客户开发，快速响应客户需求，全年销售收入创历史新高。紫华科技突破吹塑透气膜以及印刷流延膜的技术瓶颈，为企业巩固现有客户，开拓新市场创造了良好条件。报告期内，紫华科技在卫材市场，与多家卫材头部客户开展多个创新项目；在日化领域，成功切入暖贴产品赛道。同时，紫华科技紧抓海外市场潜力，产品远销俄罗斯、拉美等国家和地区。紫燕合金密切关注市场动态，积极参与客户的新品研发，同时通过调整价格策略，提升品质服务、交期服务、研发服务等综合竞争力，拓展巩固了在医疗、工业领域的销售。
报告期内，紫江国贸继续加深与战略客户合作，其中第一大客户销售额增幅达28%。同时积极开拓国内化妆品成品企业市场，与新客户达成合作意向并陆续实现销售。紫都上海晶园三期北区共68栋别墅，其中54栋别墅在报告期内已顺利交房并确认收入。
2、技术创新工作
2024年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2024年度申请专利数262项，其中发明专利42项，实用新型210项，外观设计3项，软件著作权7项。获得授权专利221项，其中发明专利39项，实用新型175项，软件著作权7项。
公司控股子公司共24家被认定为高新技术企业。上海紫江企业集团股份有限公司获得上海市智能工厂荣誉。上海紫江新材料科技股份有限公司获得上海市制造业单项冠军项目荣誉称号、上海市制造业数字化和绿色化协同转型应用场景荣誉、上海市院士专家工作站称号。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得上海市企业技术中心称号，其研发的“高透汽包装纸”获得上海市高新成果转化项目认定、“纸塑结合成型的可降解环保包装容器”获得上海市高新成果转化百佳项目。湖北紫丹包装科技有限公司荣获省“瞪羚”企业称号、省市级“专精特新”企业认定。邛崃紫江包装制品有限公司获省市级“专精特新”企业认定。上海紫江喷铝环保材料有限公司获得上海市院士专家工作站“十佳”案例荣誉。宜昌紫泉饮料工业有限公司、陕西紫泉饮料工业有限公司入选省级绿色工厂。上海紫江彩印包装有限公司的“热成型复合片”获得上海市高新成果转化项目认定。
3、内部运营管理工作
2024年，公司扎实推进数字化布局、智能化管理，通过数字化平台落实生产过程的实时监控与数据驱动优化，从而实现在工艺指标、人机效率、能耗管理等方面持续精益、持续改善。报告期内，公司荣获中国上市公司协会数字化转型最佳实践典型案例。公司通过实施金点子项目、六西格玛管理和OEE等精益工具，全年预计可测算的财务收益为6,955万元，效果显著。
公司通过引入分布式光伏发电设施，持续推动能源结构优化与绿色低碳转型。截至报告期末，公司已组织两期光伏项目建设，覆盖20余家工厂，投资超过1亿元。同时，公司通过搭建光伏光储管理平台，来实现发电数据汇总、故障推送、收益计算与运维记录的平台管理。目前，该平台已接入4家光伏电站，预计2025年将陆续完成接入工作。
公司重视与供应商的协同发展，通过多次组织召开市场行情分享会、采购管理分享会、技术分享会及客户互动分享会等形式，对供应链整合管理中的机会、工具和方法进行了充分探讨，努力打造可持续的供应链体系。2024年，公司通过溶剂、油墨、光油、胶水等在内的策略采购整合工作降低成本，有效提高了公司对市场的快速响应能力。
4、履行社会责任工作
2024年，公司持续深化社会责任实践，组织召开了推进ESG管理的专题会议，深入分析了企业ESG发展方向，设定了战略目标，并通过明确化、可复制的管理机制，推动各事业部和子公司协同深化ESG实践。报告期内，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”、上海上市公司协会颁发的“上海上市公司治理和内部控制最佳实践”案例、《证券时报》评选的“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”、《证券市场周刊》评选的十大ESG领先企业“最佳低碳和谐发展力”。
报告期内，公司持续优化安全管理策划、执行、检查、评价体系，从策划层面补充拟定了《光伏施工及运维安全规范》、《电动车安全管理规范》、《叉车安全规范》、《环境管理体系评价表》、《环保专项交叉检查表》、《外租仓库安全专项检查表》等系列制度、规范文件及表单；从执行层面建立健全例行会议制度、专题会议制度，举行消防演练、专题培训等，推动安全管理工作做深做实；先后对各企业、各工厂进行了环保专项检查、外租仓库、电动车专项检查及企业年度安全体系检查和系统评价；修订完善了管理总部安全评价体系。公司下属共14家公司获得ISO45001职业健康安全管理体系审核。
5、投资者关系管理工作
报告期内，公司投资者关系部通过定期报告、临时公告、热线电话、公司邮箱、上证E互动平台、业绩说明会（与上证路演中心、全景网等平台合作）等方式，多渠道多维度开展投资者关系管理工作，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，加强投资者对公司主营业务、生产经营等情况的了解，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力，公司市值管理工作成效显著。公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红达50.53亿元。
（二）报告期内公司所处行业情况
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。
尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。
近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。
（三）报告期内公司从事的业务情况
1、公司主要业务
经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。
2、公司主要经营模式
（1）采购模式
公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。
（2）生产模式
公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。
（3）销售模式
公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入106.37亿元，比去年同期上升16.69%；营业成本81.06亿元，比去年同期上升13.11%；实现营业利润9.70亿元，比去年同期上升29.31%；实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元，比去年同期上升44.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.87亿元，比去年同期上升39.44%，主要原因是报告期公司房地产业务净利润贡献大幅增加和饮料包装业务毛利率上升所带来的利润增长所致；经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元，比去年同期下降63.32%，主要原因是报告期房地产业务预收房款减少所致。
2024年12月19日，公司发布《上海紫江企业集团股份有限公司关于筹划转让控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告》，拟向上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”，证券代码：002058.SZ，为本公司实际控制人沈雯先生所控制的其他企业）转让上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）23%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，威尔泰属于本公司的关联法人，本次交易属于关联交易。根据交易各方初步洽谈，威尔泰拟通过支付现金方式购买紫江新材约40%股权，拟取得紫江新材控制权，其中，本公司将向威尔泰转让紫江新材23%股权，后续交易各方将进一步接洽并确定最终购买股权比例。根据初步测算，预计公司本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照会计准则合并财务报表相关规定，进行相应的会计处理。上述交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署交易意向性文件。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-005
上海紫江企业集团股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 公司2024年年度利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,699,821,037.46元。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元（含税）。本年度公司现金分红总额455,020,847.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.26%。
2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第九届监事会第九次会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-007
上海紫江企业集团股份有限公司
为控股子公司提供担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
上海紫江国际贸易有限公司
上海紫丹食品包装印刷有限公司
上海紫泉包装有限公司
上海紫泉标签有限公司
上海紫泉饮料工业有限公司
上海紫日包装有限公司
上海紫江彩印包装有限公司
上海紫丹印务有限公司
上海紫江喷铝环保材料有限公司
上海紫东尼龙材料科技有限公司
上海紫江特种瓶业有限公司
上海紫丹包装科技有限公司
上海紫燕合金应用科技有限公司
上海紫江新材料应用技术有限公司
上海紫华薄膜科技有限公司
湖北紫丹包装科技有限公司
安徽紫泉智能标签科技有限公司
安徽紫江复合材料科技有限公司
上海紫东新型材料科技有限公司
● 本次担保金额及为其提供的担保余额：
本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为260,000万元人民币。
截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保0元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保9,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保11,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保14,300万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保8,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保17,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保6,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保2,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保0元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保500万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保8,557.56万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保1,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保0元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保0元人民币、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保0元人民币、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保0元人民币。
● 本次担保没有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：
（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（2）为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保。
（3）为全资子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称“上海紫泉包装”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（4）为全资子公司上海紫泉标签有限公司（以下简称“上海紫泉标签”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（5）为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“上海紫泉饮料”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（6）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日包装”）向银行申请综合授信额度30,000万元人民币提供担保。
（7）为全资子公司上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“上海紫江彩印”）向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保。
（8）为全资子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（9）为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司（以下简称“上海紫江喷铝”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（10）为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司（以下简称“紫东尼龙”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（11）为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司（以下简称“特种瓶业”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（12）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司（以下简称“上海紫丹包装”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（13）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司（以下简称“紫燕合金”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（14）为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“紫江新材料应用”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（15）为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司（以下简称“紫华薄膜”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（16）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹包装”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（17）为全资子公司安徽紫泉智能标签科技有限公司（以下简称“安徽紫泉智能标签”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（18）为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司（以下简称“安徽紫江复合材料”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（19）为全资子公司上海紫东新型材料科技有限公司（以下简称“紫东新型”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
上述担保事项已经公司九届董事会第十二次会议审议通过。
根据有关规定，上述议案（2）、（5）、（9）、（10）、（14）、（15）、（16）、（18）将提交公司2024年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）上海紫江国际贸易有限公司注册资本为2,450.00万人民币，注册地址：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室，法定代表人：石惠。公司持有紫江国贸69.17%股权，该公司经营范围为从事货物及技术的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品及原料、机电产品及相关产品、包装材料、计算机及配件食用农产品、机械设备及配件、针纺织品、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、金属材料、木材、农药、日用百货、汽车、汽车配件、食品添加剂、医疗器械的销售，食品销售，房地产咨询，危险化学品经营，成品油经营，房屋租赁。截止2024年12月31日，该公司资产总额11,662.84万元，负债总额5,296.64万元，流动负债总额5,260.52万元，资产净额6,366.20万元，营业收入28,710.40万元，净利润1,903.84万元。
（2）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹食品100%股权。该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。截止2024年12月31日，该公司资产总额40,516.77万元，负债总额25,986.96万元，流动负债总额25,927.15万元，资产净额14,529.81万元，营业收入61,021.18万元，净利润1,837.21万元。
（3）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.8827万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号第10幢，法定代表人：邬建敏。公司持有上海紫泉包装100%股权，该公司经营范围为一般项目：金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷。截止2024年12月31日，该公司资产总额98,520.50万元，负债总额54,001.82万元，流动负债总额50,890.79万元，资产净额44,518.68万元，营业收入138,369.02万元，净利润5,557.59万元。
（4）上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.0652万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号，法定代表人：邬建敏。公司持有上海紫泉标签100%股权，该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁，仓储服务（除危险品），塑料包装领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品检测服务。截止2024年12月31日，该公司资产总额48,774.91万元，负债总额25,406.96万元，流动负债总额22,391.22万元，资产净额23,367.95万元，营业收入80,706.29万元，净利润2,274.14万元。
（5）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.0223万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1188号，法定代表人：郑新中。公司持有上海紫泉饮料100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口。截止2024年12月31日，该公司资产总额118,068.03万元，负债总额72,476.22万元，流动负债总额70,996.14万元，资产净额45,591.81万元，营业收入85,527.66万元，净利润7,379.62万元。
（6）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人：朱力。公司持有上海紫日包装100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2024年12月31日，该公司资产总额52,656.18万元，负债总额19,513.65万元，流动负债总额18,613.64万元，资产净额33,142.53万元，营业收入62,753.45万元，净利润8,220.25万元。
（7）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.0167万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路888号，法定代表人：王虹。公司持有上海紫江彩印100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制作，工业设计，房屋租赁，仓储管理（除危险品）。截止2024年12月31日，该公司资产总额79,884.57万元，负债总额43,844.07万元，流动负债总额41,071.89万元，资产净额36,040.50万元，营业收入67,004.23万元，净利润3,428.04万元。
（8）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.1203万人民币，注册地址：上海市闵行区中青路99号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹印务100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料）、纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品、橡塑制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2024年12月31日，该公司资产总额28,347.71万元，负债总额13,773.55万元，流动负债总额12,442.67万元，资产净额14,574.16万元，营业收入27,584.31万元，净利润1,360.95万元。
（9）上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.4261万人民币，注册地址：上海市闵行区顾戴路1618号，法定代表人：王高峰。公司持有上海紫江喷铝100%股权，该公司经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产各种规格、颜色的真空喷铝包装材料；高档镭射喷铝纸、纸板；销售自产产品；金属材料及制品的销售；图文设计、制作；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。截止2024年12月31日，该公司资产总额54,339.31万元，负债总额36,820.14万元，流动负债总额34,561.57万元，资产净额17,519.17万元，营业收入34,466.79万元，净利润2,066.37万元。
（10）上海紫东尼龙材料科技有限公司注册资本为15,559.8203万人民币，注册地址：上海市闵行区中春路1899号，法定代表人：黄银飞。公司持有紫东尼龙100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。截止2024年12月31日，该公司资产总额31,046.71万元，负债总额20,589.81万元，流动负债总额20,589.81万元，资产净额10,456.90万元，营业收入11,782.44万元，净利润-3,390.32万元。
（11）上海紫江特种瓶业有限公司注册资本为9,932.7308万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路998号，法定代表人：王玉波。公司持有特种瓶业100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；合成材料销售。截止2024年12月31日，该公司资产总额33,272.81万元，负债总额11,234.96万元，流动负债总额9,500.76万元，资产净额22,037.85万元，营业收入23,814.81万元，净利润2,019.73万元。
（12）上海紫丹包装科技有限公司注册资本为8,000万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号8号楼，法定代表人：陆卫达。公司持有上海紫丹包装100%股权，该公司经营范围为研发和生产彩印瓦楞纸板包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷，销售自产产品，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2024年12月31日，该公司资产总额17,008.54万元，负债总额7,592.82万元，流动负债总额7,592.82万元，资产净额9,415.72万元，营业收入14,504.96万元，净利润1,627.50万元。
（13）上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本为10,543.4107万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路999号，法定代表人：盛时淙。公司持有紫燕合金85%股权，该公司经营范围为研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，精密模具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销售自产产品，房屋租赁，仓储管理（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截止2024年12月31日，该公司资产总额18,638.31万元，负债总额7,665.65万元，流动负债总额7,639.93万元，资产净额10,972.66万元，营业收入7,944.00万元，净利润441.92万元。
（14）上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为5,000万人民币，注册地址：上海市闵行区兰香湖南路1280号，法定代表人：贺爱忠。公司持有紫江新材料58.94%股权，紫江新材料持有紫江新材料应用100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。截止2024年12月31日，该公司资产总额46,749.28万元，负债总额45,394.71万元，流动负债总额36,153.45万元，资产净额1,354.57万元，营业收入28,806.15万元，净利润-127.06万元。
（15）上海紫华薄膜科技有限公司注册资本为6,000万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号第9幢，法定代表人：王冬梅。公司持有紫华薄膜100%股权，该公司经营范围为生产聚乙烯流延膜、聚乳酸基复合材料膜、透气膜、印刷膜，包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，从事塑料制品的销售，房屋租赁，自有设备租赁，仓储服务（除危险品）。截止2024年12月31日，该公司资产总额14,660.19万元，负债总额8,905.65万元，流动负债总额8,905.65万元，资产净额5,754.55万元，营业收入21,455.54万元，净利润-456.58万元。
（16）湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为5,000万人民币，注册地址：钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东；大柴湖经济开发工业园5号路1号，法定代表人：陆卫达。公司持有湖北紫丹包装100%股权，该公司经营范围为许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸制品制造；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备销售；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；销售代理；塑料制品制造。截止2024年12月31日，该公司资产总额38,881.84万元，负债总额27,373.27万元，流动负债总额27,223.81万元，资产净额11,508.57万元，营业收入44,048.43万元，净利润5,320.73万元。
（17）安徽紫泉智能标签科技有限公司注册资本为4,500万人民币，注册地址：马鞍山市郑蒲港新区联合路成都机械电子创业园6号厂房，法定代表人：殷华峰。公司持有安徽紫泉智能标签100%股权，该公司经营范围为许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；货物进出口；技术进出口。截止2024年12月31日，该公司资产总额13,279.73万元，负债总额5,833.11万元，流动负债总额2,817.37万元，资产净额7,446.62万元，营业收入20,416.77万元，净利润2,169.96万元。
（18）安徽紫江复合材料科技有限公司注册资本为6,000万人民币，注册地址：马鞍山市郑蒲港新区联合路成都机械电子创业园2号、4号厂房，法定代表人：王虹。公司持有安徽紫江复合材料100%股权，该公司经营范围为一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；进出口代理；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。截止2024年12月31日，该公司资产总额22,887.31万元，负债总额14,600.64万元，流动负债总额11,979.46万元，资产净额8,286,67万元，营业收入15,160.42万元，净利润1,704.69万元。
（19）上海紫东新型材料科技有限公司注册资本为12,000万人民币，注册地址：上海市闵行区紫东路1号5幢，法定代表人：黄银飞。公司持有紫东新型100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。截止2024年12月31日，该公司资产总额19,295.38万元，负债总额10,173.47万元，流动负债总额10,173.47万元，资产净额9,121.91万元，营业收入1,488.65万元，净利润-2,424.05万元。
三、担保协议的主要内容
上述控股子公司拟向银行申请260,000万元人民币综合授信额度，公司自本议案经九届十二次董事会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计担保金额为人民币80,357.56万元，占公司最近一期经审计净资产的13.04%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海紫江国际贸易有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3、上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4、上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
5、上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
6、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
7、上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
8、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
9、上海紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
10、上海紫东尼龙材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
11、上海紫江特种瓶业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
12、上海紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
13、上海紫燕合金应用科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
14、上海紫江新材料应用技术有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
15、上海紫华薄膜科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
16、湖北紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
17、安徽紫泉智能标签科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
18、安徽紫江复合材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
19、上海紫东新型材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
20、公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-008
上海紫江企业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。
● 投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
（三）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。
（五）投资期限
本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2025年3月26日召开公司第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次公司使用闲置自有资金进行委托理财将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2025-003
上海紫江企业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年3月14日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，于2025年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2024年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2024年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、公司独立董事2024年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2024年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、公司2024年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会认为，公司2024年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、公司2024年度利润分配预案（详见“临2025-005上海紫江企业集团股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告”）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.26%。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效执行，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、公司2024年度可持续发展报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核情况的议案
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层的薪酬跟公司2024年整体业绩情况基本吻合，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。
关联董事郭峰先生、程岩女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
11、关于公司经营管理层2025年度经营业绩考核方案的议案
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层2025年度经营业绩考核方案符合经营预期及相关报酬决策程序和确定依据。
关联董事郭峰先生、程岩女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
12、关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案（详见“临2025-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告”）
本议案已经公司第九届独立董事第二次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为，公司与控股股东及其关联方2025年度日常关联交易预计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的，是公司经营活动中产生的正常商业交易行为，上述关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避
13、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2025-007上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
14、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2025-008上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、关于制订《市值管理制度》的议案
上述制度自公司董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、关于聘任公司2025年度审计机构的议案（详见“临2025-009上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能客观、公正地提供审计服务，从会计专业角度维护本公司与股东利益，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内控审计工作，同意将此议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求，恪尽职守、认真履职，充分发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查，在年报审计期间与其进行了充分沟通交流，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
18、公司对会计师事务所履职情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
19、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
20、关于召开公司2024年度股东大会的议案
根据《公司章程》等有关规定，公司拟召开2024年度股东大会现场会议，审议如下议案：
（1）公司2024年年度报告及其摘要
（2）公司2024年度董事会工作报告
（3）公司独立董事2024年度述职报告
（4）公司2024年度监事会工作报告
（5）公司2024年度财务决算报告
（6）公司2024年度利润分配预案
（7）关于聘任公司2025年度审计机构的议案
（8）关于为控股子公司提供担保额度的议案
召开公司2024年度股东大会的具体时间和地点另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2025-004
上海紫江企业集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年3月14日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第九次监事会会议的通知，并于2025年3月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2024年监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2024年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司2024年资产状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2024年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司2024年度利润分配预案（详见“临2025-005上海紫江企业集团股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告”）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.26%。
监事会认为：本次利润分配方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。公司2024年现金分红比例为56.26%，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2025-006
上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易执行情况和
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司2024年度实际及预计2025年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2025年3月17日召开第九届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，其中关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表决。
（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（三）公司预计2025年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况
2025年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为3,570万元，占公司2024年经审计净资产的0.58%。
具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：郭峰
注册资本：1,200万美元
注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号
经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。
紫华包装最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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2、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：1,200万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营，机电设备安装维修，商务信息咨询，市场营销策划，保洁服务，礼仪服务，电子产品、建筑材料、装饰材料、工艺品、生活用品、日用百货、安防设备、机械设备的销售，园林绿化工程，花卉苗木租赁和销售，房屋租赁，建筑装饰，装修建设工程设计与施工，美容美发，健身服务，会展服务。
紫泰物业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：罗晓金
注册资本：10,362.5666万人民币
注册地址：上海市闵行区北松路1383号8幢202室
经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
紫燕模具最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）
企业性质：股份有限公司
法定代表：陈衡
注册资本：14,344.8332万人民币
注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；模具制造；模具销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
威尔泰最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：250,000万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内贸易代理；物业管理。
紫竹高新最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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6、上海紫泰酒店管理有限公司（以下简称“紫泰酒店”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：3,640万美元
注册地址：上海市长宁区虹桥路2270号
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；酒类经营。一般项目：酒店管理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；体育健康服务；健身休闲活动；台球活动；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。
紫泰酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
■
7、上海紫竹酒店有限公司（以下简称“紫竹酒店”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：10,000万人民币
注册地址：上海市闵行区东川路555号丙楼5202室
经营范围：酒店管理，展览展示服务，会务服务，健身服务，保洁服务，物业服务，商务信息咨询，房屋租赁，洗衣服务，食用农产品、鲜花、工艺礼品（象牙及其制品除外）、床上用品、日用百货、服装服饰的销售。以下限分支机构经营：旅馆，餐饮服务，食品销售，酒类商品零售，经营演出及经纪业务，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动）。
紫竹酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（二）与本公司的关联关系
紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业、紫泰酒店、紫竹酒店是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业。郭峰先生是紫江企业的副董事长，同时也是紫华包装的董事长。故上述七家企业与本公司构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方企业均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖，该项交易对公司的独立性没有影响。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
2、公司第九届独立董事第二次专门会议决议
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-009
上海紫江企业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘桢
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周金福
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李海兵
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
（四）独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司于2025年3月21日召开的第九届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2024年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。
董事会审计委员会提议续聘立信为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。
（二）公司于2025年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-010
上海紫江企业集团股份有限公司
2024年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（一）主要产品产量、销量
■
（二）主营业务分产品收入实现情况
单位：元 币种：人民币
■
二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）
公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。
■
（二）主要产品的价格变动情况（不含税）
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
■
三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-011
上海紫江企业集团股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
2025年2月28日-2025年3月27日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司（以下简称“紫江喷铝”）、上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“紫江彩印”）、上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）和下属控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司（以下简称“紫燕合金”）提供担保。
● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为11,000.00万元。
截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为80,357.56万元。
● 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）提供担保的基本情况
1、截至2025年3月27日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：
■
2、为了满足公司经营发展需要，2025年2月28日-2025年3月27日期间，公司为下属全资子公司紫江喷铝、紫江彩印、紫丹印务、紫丹食品和下属控股子公司紫燕合金提供了担保，发生的担保业务如下：
■
（二）担保事项履行的决策程序
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为260,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保25,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保25,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2025年3月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：2025-007）和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-022）。
二、被担保人基本情况
（一）上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.4261万人民币，注册地址：上海市闵行区顾戴路1618号，法定代表人：王高峰。公司持有紫江喷铝100%股权，该公司经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产各种规格、颜色的真空喷铝包装材料；高档镭射喷铝纸、纸板；销售自产产品；金属材料及制品的销售；图文设计、制作；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
紫江喷铝最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（二）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.0167万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路888号，法定代表人：王虹。公司持有紫江彩印100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制作，工业设计，房屋租赁，仓储管理（除危险品）。
紫江彩印最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（三）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.1203万人民币，注册地址：上海市闵行区中青路99号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹印务100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料）、纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品、橡塑制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。
紫丹印务最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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（四）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹食品100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。
紫丹食品最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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（五）上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本为10,543.4107万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路999号，法定代表人：盛时淙。公司持有紫燕合金85%股权，该公司经营范围为研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，精密模具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销售自产产品，房屋租赁，仓储管理（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
紫燕合金最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
（一）为紫江喷铝提供担保协议的主要内容
1、被担保方：上海紫江喷铝环保材料有限公司
2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额：
平安银行股份有限公司上海分行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2025年2月28日-2026年2月27日。
4、担保方式：保证担保连带责任
5、是否提供反担保：否
（二）为紫江彩印提供担保协议的主要内容
1、被担保方：上海紫江彩印包装有限公司
2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额：
中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2025年3月10日-2026年3月10日；招商银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为500万元，担保期限为2025年3月24日-2026年3月24日。
4、担保方式：保证担保连带责任
5、是否提供反担保：否
（三）为紫丹印务提供担保协议的主要内容
1、被担保方：上海紫丹印务有限公司
2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额：
中国农业银行股份有限公司闵行支行两笔担保金额分别为270万元和1,730万元，担保期限分别为2025年3月13日-2026年3月11日和2025年3月14日-2026年3月11日。
上海农村商业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为4,000万元，担保期限为2025年3月25日-2026年3月24日
4、担保方式：保证担保连带责任
5、是否提供反担保：否
（四）为紫丹食品提供担保协议的主要内容
1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司
2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额：
中国农业银行股份有限公司闵行支行两笔担保金额分别为360万元和1,640万元，担保期限分别为2025年3月13日-2026年3月11日和2025年3月14日-2026年3月11日。
4、担保方式：保证担保连带责任
5、是否提供反担保：否
（五）为紫燕合金提供担保协议的主要内容
1、被担保方：上海紫燕合金应用科技有限公司
2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
3、债权人、担保期限和金额：
平安银行股份有限公司上海分行一笔担保金额为500万元，担保期限为2025年3月5日-2026年3月4日。
4、担保方式：保证担保连带责任
5、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为80,357.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、上海紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2、上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
5、上海紫燕合金应用科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
6、担保协议
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
公司代码：600210 公司简称：紫江企业