原标题：毛头小伙豪掷千金购买“高档烟酒”，湖北汉川4名商家明知故犯涉嫌“洗钱”被刑拘

极目新闻通讯员 祝赟

随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感汉川市多个烟酒超市遇到“洗钱团伙”，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在POS机刷卡进行购买。

据汉川警方介绍，汉川“洗钱团伙”特征：未成年人、非汉川口音、大部分戴口罩用帽子遮掩面容、持他人身份证冒充身份，且使用多张他人银行卡在POS机上多笔消费。

近期，汉川市公安局反诈办接到上级下发的异常资金流动信息线索。

警方查到这笔钱源自汉川城区几家烟酒店的POS机账户。

进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，民警发现其中与多起诈骗案件的银行卡交易记录存在关联。

经查，有几名可疑男子来“光顾”这些店，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在POS机上刷卡进行购买。

警方进一步侦查，该团伙为洗钱团伙成员。

警方多次向汉川烟酒商铺、资金异常商户进行提醒。

5月17日至18日，汉川城区阳某等4个商铺经营者明知收取的资金为违法犯罪资金的情况下，仍向他人售卖多箱茅台酒转移资金。

目前，阳某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被汉川市公安局刑事拘留。案件正在进一步办理中。

涉案犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留

汉川警方透露，作案手法主要有以下几步。

第一步：虚构身份，抛出“诱饵订单”

诈骗分子伪装成公司采购员或家中办喜事的客户（通常戴口罩、帽子遮掩面容）前往商铺、食品店、超市，以“急购大量茅台”为名多次刷POS机购买。

第二步：赃款入账，商户成“洗钱通道”

诈骗分子将诈骗所得的赃款通过POS机打入商户账户，伪装成“货款”。诈骗分子提货后乘坐出租车或货拉拉，将所购物品运往汉川、武汉等地偏僻路段与上家交接。而商户因账户涉及赃款，轻则资金冻结，重则被刑事打处。

为此，警方提醒，在遇到陌生客户购买大量烟酒、珠宝、黄金等商品，且持他人身份证冒充身份，使用多张他人银行卡在POS机上消费时，要仔细甄别，慎之又慎。

要谨慎接收大额线下订单，规范收款流程，拒绝收取来历不明的货款。在无法核实购买人身份时，必须联系辖区派出所进行核实。切忌抱有侥幸心理，成为诈骗分子洗钱的工具。

警惕“跑分”“洗钱”陷阱。不要随意出租、出借、出售自己的“两卡”（银行卡、手机卡）、支付账户和身份信息，以免沦为电诈“工具人”，害人害己。

公安机关严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遇到情况可疑的“跑分”“洗钱”平台和个人时，市民应及时拨打110报警电话，向公安机关提供线索。

（图片由通讯员提供）

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