证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-006
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）通过北京产权交易所转让其持有的北京农钾资源科技有限公司（以下简称“农钾资源”）28.1447%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价为178,197.1835万元。亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟参与前述股权转让事宜（以下简称“本次收购”）。若本次收购完成后，农钾资源将成为公司的全资子公司。
2、中农集团持有上市公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.68%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，办理本次收购的具体事项，并签署本次收购事项有关的合同、协议等文件。
一、关联交易概述
为进一步整合公司资源、提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司拟通过公开摘牌方式收购中农集团持有的农钾资源28.1447%的股权。
中农集团持有上市公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.68%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次收购构成关联交易。
2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。上述事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项尚需获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股东大会上对该议案回避表决。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
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2、主要财务指标
（单位：人民币/万元）
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3、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.68%。
4、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜、农业社会化服务大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2500万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾肥进口量占全国进口总量的40%，是国际肥料工业协会（IFA）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备和救灾农药储备的战略任务，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在全国法院被执行人信息查询系统查询，中农集团不属于“失信被执行人”。
三、收购标的基本情况
1、基本信息
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2、主要财务指标
（单位：人民币/万元）
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注：上述财务数据已经审计。
3、本次收购前，农钾资源的股权结构
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4、本次收购完成后，农钾资源的股权结构
5、经在全国法院被执行人信息查询系统查询，农钾资源不属于“失信被执行人”。
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四、公开挂牌交易的主要内容
1、项目名称：北京农钾资源科技有限公司28.1447%股权；
2、项目编号：G32025BJ1000013；
3、转让底价：178,197.1835万元；
4、价款支付方式：分期付款；
5、保证金：53,459万元；
6、分期付款支付要求：本项目交易价款原则上应当自产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清。采取分期付款方式的，首期付款金额（含交易保证金）应不低于总价款的50%且不低于10亿元人民币，并于产权交易合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息，付款期限不超过6个月。
五、公司参与本次收购的条件
本次收购股权尚需通过北京产权交易所以公开摘牌方式进行，公司拟于股东大会审议批准本次收购后，在满足下述条件的前提下，向北京产权交易所提出受让申请、履行北京产权交易所产权转让程序并根据产权转让程序履行完毕后的结果与转让方商议确定产权交易协议内容与条款：
1、本次收购中公司支付的股权转让价款金额不高于人民币178,197.1835万元。
2、采取分期付款方式，首期付款金额（含交易保证金）将不低于总收购价款的50%且不低于10亿元人民币；其余款项付款期限不超过6个月，可分批支付，并按同期贷款市场报价利率（1年期LPR）计算利息。
3、本次收购的首期付款金额（含交易保证金）之外的剩余股权转让价款的担保提供方式为：本次收购相应的工商变更登记手续办理完毕，公司取得标的股权后，将剩余股权转让价款对应部分的标的股权质押给转让方，办理相应的股权质押登记相关手续。前述股权质押登记相关手续办理完成前，由公司全资子公司亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司为剩余股权转让价款的支付提供保证担保。
就上述质押股权，在公司支付完毕每一笔剩余股权转让价款后，签署该笔剩余股权转让价款金额对应股权的股权质押解除协议并办理完成相关解除/注销股权质押登记手续。
4、本次收购的转让方在北京产权交易所产权转让程序履行期间，未新增提出或变更产权转让信息披露公告内容载明的与本次收购交易相关的对受让方的要求或条件。
六、关联交易的定价政策及定价依据
北京天健兴业资产评估有限公司于2024年10月12日出具了《中国农业生产资料集团有限公司拟转让北京农钾资源科技有限公司股权所涉及的北京农钾资源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2024）第【1796】号）（以下简称“《评估报告》”），以2024年5月31日为基准日，农钾资源100%股权的评估价值为人民币633,146.50万元。
本次收购交易为转让方以公开挂牌方式征集意向受让方。中农集团持有农钾资源28.1447%股权的转让底价为178,197.1835万元。
七、本次收购目的和对上市公司的影响
本次公司通过公开摘牌方式收购中农集团持有的农钾资源28.1447%股权后，有利于未来公司获得更多的业绩收益，进一步整合公司核心资产，更好地推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司长远发展规划。
农钾资源为公司控股子公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次通过公开摘牌方式收购中农集团持有农钾资源28.1447%股权的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、与中农集团累计已发生的关联交易情况
2024年1-11月，公司与中农集团及其控股子公司的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币67,909.33万元。（以上数据未经审计）
九、风险提示
本次收购股权需通过北京产权交易所以公开摘牌方式进行，公司能否成功摘牌尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次收购交易的进展及时履行信息披露义务。
十、独立董事专门会议审核情况
经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。独立董事认为：
公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项为公司正常的经营活动，交易定价以评估结果为依据，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。
十一、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-009
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
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2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年1月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》、《关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》等公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）上述议案1和议案2为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。议案1和议案2中所涉及的关联股东需回避表决，且同时不能接受其他股东委托进行投票。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（4）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2025年2月7日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；
2、登记时间：2025年2月7日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360893
2、投票简称：亚钾投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日上午9:15，结束时间为2025年2月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
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一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
二、受托人情况
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-005
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于2025年1月23日以邮件方式发出，会议于2025年1月24日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
公司关联董事王全先生回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案
因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，暂时无法正常履行公司董事长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在董事长郭柏春先生被留置期间由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于2025年2月10日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-007
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2025年1月24日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，根据公司的战略发展需要，公司拟向持股5%以上股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）借款不超过人民币18亿元（以下简称“本次借款”），借款利率按照同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(1年期LPR)。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，办理本次借款的具体事项，并签署本次借款事项有关的合同、协议等文件。
2、汇能集团持有上市公司83,649,277股股份，占公司总股本比例为9.05%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、上述事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东汇能集团将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：汇能控股集团有限公司
成立日期：2001年12月31日
法定代表人：郭金树
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
注册资本：487,664.88万元人民币
经营范围：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选【分支机构经营】；煤炭及制品销售【分支机构经营】；矿山机械销售【分支机构经营】；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；软件销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
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其中自然人刘智持股占比6.0784%、郭丽芳持股占比4.9214%、曹培恒持股占比2.449%、兰飞俊持股占比2.4483%、马军持股占比2.4446%、吕志金持股占比2.3234%、赵辉持股占比1.293%、刘建强持股占比1.29%、赵建民持股占比1.2897%、田世飞持股占比1.2885%、乔俊峰持股占比1.2863%、杨永旺持股占比1.2826%、贺海荣持股占比1.1752%、陈永胜持股占比1.1682%、高方树持股占比1.166%、李永祥持股占比1.1653%、刘建军持股占比1.1616%、高平持股占比1.1612%、米晓芳持股占比1.1549%、沈光亮持股占比1.1546%、任继东持股占比0.7485%、许建平持股占比0.5507%、刘海洋持股占比0.406%、肖彩莲持股占比0.4042%、杨旭飞持股占比0.368%、刘建忠持股占比0.3447%、王森业持股占比0.3219%、李治国持股占比0.2314%、贾万荣持股占比0.224%、王成林持股占比0.1798%。
2、主要财务指标
（单位：人民币/万元）
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3、关联关系：汇能集团持有上市公司83,649,277股股份，占公司总股本比例为9.05%。
三、关联交易协议的主要内容
甲方（出借人）：汇能控股集团有限公司
法定代表人：郭金树
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
乙方（借款人）：亚钾国际投资（广州）股份有限公司
法定代表人：郭柏春
注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103
（一）借款本金金额
双方同意，甲方向乙方提供本金金额总计人民币不超过1,800,000,000.00元（大写：人民币壹拾捌亿元整）的借款。
（二）借款用途
双方确认，截至本协议签署之日，乙方与中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）共同为北京农钾资源科技有限公司（以下简称“北京农钾”）的股东，分别持有北京农钾人民币1,046,756.35元（对应股权比例71.86%）、410,000.00元（对应股权比例28.14%）的出资金额。中农集团拟转让其持有的北京农钾全部的28.14%的股权（以下简称“标的股权”），乙方拟受让前述标的股权。
双方同意，本协议项下借款由乙方专项用于向中农集团支付标的股权的部分股权转让对价款。
（三）借款期限
1.双方同意，本协议项下借款可以分批借用，其中首期借款为人民币1,000,000,000.00元（大写：人民币壹拾亿元整），剩余各期借款金额及提供时间由乙方根据实际情况确定。
2.双方同意，本协议项下各期借款自乙方向甲方发出通知之日起的3个工作日内由甲方向乙方提供。
3.双方同意，本协议项下借款期限自首期借款实际放款之日起36个月。
4.双方同意，乙方可以根据自身实际情况选择提前向甲方偿还借款。
（四）借款利息
双方同意，本协议项下借款计算利息，利率为按照各期借款实际放款之日的同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(1年期LPR)。借款期限内，1年期LPR调整的，则自调整之日的下一日，本协议项下借款利率随1年期LPR调整而相应调整。
乙方自各期借款实际放款之日起，每年度12月31日向甲方支付一次该期间各期借款产生的利息。乙方提前部分还款的，利息的计算基础应当相应调减。
（五）借款方式
双方同意，甲方通过银行转账的方式将所提供给乙方的借款款项支付至乙方的银行账户。
（六）还款日期及方式
双方同意，乙方应在本协议项下借款期限到期当日将借款本金及未付利息一并归还至甲方指定的银行收款账户。乙方可以根据自身实际偿付能力选择提前偿还全部或部分借款，甲方同意乙方提前还款的安排。
（七）借款担保
本协议项下借款提供后，以乙方届时取得的北京农钾的股权提供质押担保，具体为：
1.对于甲方向乙方提供的首期款而言，自乙方从中农集团受让北京农钾的股权的事项完成相应的工商变更登记手续，并取得工商主管部门核发的准予登记（备案）通知（最终以工商主管部门规定的形式为准，以下简称“完成工商变更登记手续”）之日起5个工作日内，双方办理完毕首期款人民币1,000,000,000.00元对应股权的股权质押登记相关手续（以取得工商主管部门核发的股权出质设立登记通知书为准，以下简称“股权质押登记”），即乙方将首期款人民币1,000,000,000.00元对应的股权质押给甲方，即质押股权=首期款人民币1,000,000,000.00元÷标的股权单位价值（4,346.27元/1元出资额），为23万元出资额对应的股权。
2.对于甲方向乙方提供的首期款之外的剩余各期借款而言，自乙方届时持有的北京农钾的股权之上解除对中农集团的质押手续（如有）后的5个工作日内，双方办理完毕该笔借款对应股权的股权质押登记相关手续，即乙方将该笔借款对应的股权质押给甲方，即质押股权=该笔借款金额÷标的股权单位价值（4,346.27元/1元出资额）。如届时可质押的股权数量不够前述要求数量的，则就不足的应质押股权数量，自乙方届时持有的剩余的北京农钾的股权满足质押条件时，双方应在5个工作日内将满足质押条件的股权办理完毕股权质押登记相关手续。向中农集团支付该笔股权转让价款后5个工作日内，乙方确保中农集团办理完毕注销该笔借款对应的北京农钾股权之上的质押登记手续。
3.乙方向甲方归还上述首期款及剩余各期借款的，双方应自每一笔借款归还后的5个工作日内，签署对应的股权质押解除协议并办理完成相关解除/注销股权质押登记手续（以取得工商主管部门核发的股权出质注销登记通知书为准）。
四、授权事项
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后与汇能集团办理本次借款的具体事项，并签署本次借款事项有关的合同、协议等文件。
五、关联交易的定价政策及定价依据
借款利率按照同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(1年期LPR)，关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
汇能集团拟为公司提供借款，是为进一步支持公司战略发展，为公司收购北京农钾少数股东股权提供资金支持，符合公司业务发展的实际需要。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年，公司与汇能集团及其控股子公司的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0元。（以上数据未经审计）
八、独立董事专门会议审核情况
经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。独立董事认为：
我们认为公司拟向汇能集团借款构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-008
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的
公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案》，因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，暂时无法正常履行公司董事长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在董事长郭柏春先生被留置期间由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日