证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-089
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》
根据相关规定，我们对公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务需要，交易价格遵循市场定价原则，协商确定。交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
因此，我们同意调整2024年度日常关联交易的预计额度。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》
根据相关规定，我们对公司《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
因此，我们同意2025年度日常关联交易的预计。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年12月19日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-090
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月14日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-091）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
3、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆情管理制度（2024年12月）》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-091
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于2024年12月19日召开第五届董事会独立董事专门会议， 审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。
公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第五届监事会第十三次会议审议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整，增加Youngsun Pack B.V和四川卡库机器人科技有限公司的销售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：
■
注1：上表数据未经审计
注 2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易2024年度预计金额保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
1、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
公司名称：Youngsun Pack B.V.
成立时间：1984年6月25日
授权资本：45,400欧元
实收资本：16,344欧元
执行董事：RJW Harmeling
住所：荷兰瓦尔韦克
股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%
主营业务：主要从事包装设备的销售
（2）与公司关联关系情况
Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。
（3）主要财务数据
单位；万欧元
■
2、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：四川卡库机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R
注册资本：128.2万元人民币
法定代表人：冉浩
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号
主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
股权结构：
■
（2）与公司关联关系
公司全资子公司的参股公司。
（3）主要财务数据
单位：元
■
■
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次调整的2024年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则,均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定。
四、调整关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-092
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司2024年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2025年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司2024年12月19日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
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注： 2024年全年关联交易实际发生金额将在2024年年报中披露。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.16%股份，且为持有公司5.93%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。
2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
公司名称：Youngsun Pack B.V.
成立时间：1984年6月25日
授权资本：45,400欧元
实收资本：16,344欧元
执行董事：RJW Harmeling
住所：荷兰瓦尔韦克
股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%
主营业务：主要从事包装设备的销售
（2）与公司关联关系情况
Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。
（3）主要财务数据
单位；万欧元
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3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：四川卡库机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R
注册资本：128.2万元人民币
法定代表人：冉浩
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号
主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
股权结构：
■
（2）与公司关联关系
公司全资子公司的参股公司。
（3）主要财务数据
单位：元
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三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅先生签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich Malina Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。
2、公司预计向Youngsun Pack B.V、四川卡库机器人科技有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场化定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
（1）公司向参股子公司销售包装设备，是公司正常经营所需的交易，目的通过参股子公司拓展国内外市场销售。
（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2024年12月19日