证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-039

航天信息股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第五次会议于2022年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于航天信息2022年工资总额预算的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》，同意航天信息2022年工资总额预算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在预算总额波动上限不超过10%的范围内，对工资总额预算进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于四川航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司四川航天信息有限公司的业务发展需要，同意各股东按照持股比例以法定盈余公积转增注册资本进行增资，共计增资2,000万元，其中公司出资680万元，将四川航天信息有限公司的注册资本由3,000万元增加至5,000万元。增资后公司仍持有四川航天信息有限公司34%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于对外捐赠项目的议案

根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向四川甘孜泸定6.8级地震抗震救灾捐款207万元，并授权公司经营层负责办理本次捐赠的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022年11月26日