证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-080
债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年9月25日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月20日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2024年9月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。
（二）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2024年9月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司2024年9月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年9月25日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-081
债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截至2024年9月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格8.18元/股的90%（即7.36元/股）的情形，已触发“百川转2”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。
公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用15,994,028.27元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至2022年10月25日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2022]B133号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意，公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月25日）起至可转债到期日（2028年10月18日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司发行的“百川转2”初始转股价格为10.36元/股，因公司实施2022年年度权益分派方案，“百川转2”的转股价格由10.36元/股调整为10.31元/股，调整后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体内容详见公司2023年5月9日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转2”转股价格向下修正条款，根据2024年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。具体内容详见公司2024年8月6日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至2024年9月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格8.18元/股的90%（即7.36元/股）的情形，已触发“百川转2”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司董事会决定本次不向下修正“百川转2”转股价格。
从2024年9月26日开始重新起算，若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转2”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年9月25日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-082
债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于为子公司新增担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。
一、新增担保情况概述
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足合并报表范围内母子孙公司2024年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供担保，担保余额不超过620,360.00万元。本次担保额度的有效期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度不超过29,640.00万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过200,000.00万元，为资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过450,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次新增担保额度后向金融机构申请的融资担保总额度预计
■
三、被担保人基本情况
被担保人南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）、江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、宁夏博远工贸有限公司（以下简称“宁夏博远”）、如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）、宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）均是公司合并报表范围内的子公司、孙公司，基本情况如下：
1、南通百川新材料
统一社会信用代码：913206827986239190
名称：南通百川新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：蒋国强
注册资本：120,000万元整
成立日期：2007年02月09日
营业期限：2007年02月09日至2027年02月08日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有南通百川新材料100%的股权。
南通百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
南通百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、宁夏百川科技
统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T
名称：宁夏百川科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：宁东基地煤化工园区墩堠路以南,阳和路以北,明月路以东,盛源路以西
法定代表人：蒋国强
注册资本：柒亿圆整
成立日期：2018年12月25日
营业期限：/长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司拥有宁夏百川科技78.57%的股权。
宁夏百川科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
宁夏百川科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、海基新能源
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名称：江苏海基新能源股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：江阴市云亭街道建设路55号
法定代表人：郑渊博
注册资本：121,905万元整
成立日期：2016年04月19日
经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司合并报表范围内的子公司，公司直接持股比例为32.81%。
海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、宁夏博远
统一社会信用代码：91641200MA76KCW19N
名称：宁夏博远工贸有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧
法定代表人：蒋国强
注册资本：2,000万元整
成立日期：2020年09月24日
营业期限：2020年09月24日至无固定期限
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：炼焦；电子专用材料制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有宁夏博远100%的股权。
宁夏博远最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
宁夏博远信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、如皋百川
统一社会信用代码：91320682069507555C
名称：如皋百川化工材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：蒋国强
注册资本：17,000万元整
成立日期：2013年05月27日
营业期限：2013年05月27至2033年05月26日
经营范围：危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工产品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司全资孙公司，公司全资子公司南通百川新材料拥有如皋百川100%的股权。
如皋百川最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
如皋百川信用状况良好，不属于失信被执行人。
6、宁夏百川新材料
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名称：宁夏百川新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧
法定代表人：蒋国强
注册资本：壹拾柒亿圆整
成立日期：2018年07月24日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与担保人的产权关系：被担保人是公司孙公司，公司通过子公司南通百川新材料及宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料88.21%股权。
宁夏百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、新增担保的主要内容
1、为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度不超过29,640.00万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过200,000.00万元，为资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过450,000.00万元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或其他形式等。
3、母子孙公司根据实际经营情况和业务发展需要，在资产负债率70%以下的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司）之间可以进行担保额度调剂，在资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司）之间可以进行担保额度调剂。
4、合并报表范围内的母子孙公司根据生产经营需要择优与相关金融机构签订相关融资合同文件，融资额度如需要两家或两家以上金融机构提供才能满足的,应合理分配融资额度。在上述经批准的担保总额度内，合并报表范围内的母子孙公司与相关金融机构签订担保合同，担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限等条款以实际发生时签订的相关担保合同文件为准。授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额度范围内确定担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限，具体担保内容、调剂额度等相关事宜，并签署相关合同，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
5、上述担保事项尚需获得公司股东大会的批准，担保额度的有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的金融机构借款担保合同均有效,担保时间以金融机构合同的有效期为准。
五、董事会审议情况
2024年9月25日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供担保，均为合并报表范围内母子孙公司之间互保，是为了满足母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。被担保对象包括控股子公司、孙公司，控股子公司、孙公司其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，因控股子公司、孙公司均纳入公司合并报表范围，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为544,051.60万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产186,226.37万元的292.15%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为490,051.60万元。
本次新增担保额度预计后，母子孙公司之间向金融机构申请的综合授信或融资担保额度预计不超过650,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产186,226.37万元的349.04%。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年9月25日
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024一083
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月14日交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年10月8日(星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年10月8日，截止2024年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
■
议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，议案的内容详见公司2024年9月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年10月10日（星期四），9:00一11:00、13:30一16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真及信函应在2024年10月10日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年9月25日
附件一：股东参会登记表
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月14日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
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如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-084
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于子公司相关产线检修进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月27日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）于2024年7月27日开始进行停车检修。
公司于2024年8月9日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开始恢复生产。
偏苯三酸酐一期产线停产期间，公司对照安全、环保及消防标准全面排查，加装了安全监控设备和智能化系统，用于对生产线一些技术指标的监控，提高安全等级，但由于其中部分设备需要定制且采购周期较长，导致检修进度晚于预期。公司将积极推进，尽快完成检修工作，预计继续停产时间1个月左右，具体复产时间以实际检修时间为准。公司将持续关注偏苯三酸酐一期产线停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年9月25日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-085
债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东郑铁江先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
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上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份解除质押的基本情况
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（三）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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注：1、表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中限售部分为高管锁定股；
2、公司2024年9月24日总股本为594,249,231股。
二、其他说明
公司控股股东郑铁江先生资信状况良好,所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司
董事会
2024年9月25日