本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称“汤普森”）、陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”）、陕西亿田丰农资贸易有限公司（以下简称“亿田丰农资”）、陕西诺正农化科技有限公司（以下简称“诺正农化”）。
● 投资金额：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份、公司”）拟以自有资金对全资子公司汤普森增加注册资本8000万元，对全资子公司诺正生物增加注册资本5000万元，对全资子公司亿田丰农资增加注册资本1900万元，对全资子公司诺正农化增加注册资本1000万元。
● 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
为满足公司全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化的长期发展需求，公司拟以自有资金对全资子公司汤普森增加注册资本8000万元，增资完成后，汤普森注册资本由2000万元增至10000万元，公司仍持有汤普森100%股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司诺正生物增加注册资本5000万元，增资完成后，诺正生物注册资本由5000万元增至10000万元，公司仍持有诺正生物100%股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司亿田丰农资增加注册资本1900万元，增资完成后，亿田丰农资注册资本由100万元增至2000万元，公司仍持有亿田丰农资100%股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司诺正农化增加注册资本1000万元，增资完成后，诺正农化注册资本由1000万元增至2000万元，公司仍持有诺正农化100%股权，其仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟对子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、增资标的的基本情况
（一）陕西汤普森生物科技有限公司
1. 统一社会信用代码：91610526776996968W
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区纬二路西段
4、法定代表人：屈录云
5、注册资本：2,000万元
6、股权结构：公司持股100%
7、经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务。从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2005-08-04
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（二）陕西诺正生物科技有限公司
1. 统一社会信用代码：91610592661155616U
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区
4、法定代表人：司向阳
5、注册资本：5,000万元
6、股权结构：公司持股100%
7、经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2007-03-26
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（三）陕西亿田丰农资贸易有限公司
1. 统一社会信用代码：91610132MAB0H8KD5X
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼
4、法定代表人：华彪
5、注册资本：100万元
6、股权结构：公司持股100%
7、经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8、成立时间：2020-06-17
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（四）陕西诺正农化科技有限公司
1. 统一社会信用代码：91610526MA6YB0CG6H
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
4、法定代表人：崔欣
5、注册资本： 1,000万元
6、股权结构：公司持股100%
7、经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、成立时间：2020-09-23
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、本次增资对上市公司的影响
本次对全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化增资，是基于全资子公司的实际经营需要。本次增资完成后，汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东权益的情形。
四、本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年7月25日