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近期，中国人民银行大连市中心支行行政处罚信息公示表显示，兴业银行股份有限公司大连分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款240万。同时，相关责任人王峰、李勃分别被罚款3.5万。

商业银行一直是反洗钱违规处罚的重点对象，根据人民银行公布的2021年反洗钱监督管理工作总体情况，2021年人民银行全系统完成对401家违规机构的处罚，罚款金额共3.21亿元，对759名违规个人罚款1936万元，两项罚款合计3.41亿元。商业银行有必要制订业务运营与风险管理并重的发展战略，将洗钱风险纳入全面风险管理范畴。