银行财眼丨浙江德清农商行被罚款167.5万元 因违反反洗钱法等4项相关规定

凤凰网财经讯 7月8日,据中国人民银行浙江分行官网消息显示,浙江德清农商行因违反多项相关管理规定被警告并罚款167.5万元。

具体违规行为如下:

1.违反支付结算管理规定;

2.违反货币金银管理规定;

3.违反征信业务管理规定;

4.违反反洗钱管理规定。

时任浙江德清农商行仙潭路支行企业信用报告查询员王某对违反征信业务管理规定,未在查询信用报告前取得信息主体本人书面同意负有责任,被罚款0.5万元。

银行财眼丨浙江德清农商行被罚款167.5万元 因违反反洗钱法等4项相关规定

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