第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税)。按截至2024年12月31日总股本164,436,977股计算，合计拟派发现金红利总额为人民币11,510,588.39元（含税），2024 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
以上利润分配方案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
■
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
■
2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。
公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先，公司通过销售人员日常销售维护及服务，对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析，掌握了客户需求。然后，公司为满足客户需求，研发建设了自主品牌，并以OEM的模式进行生产。同时，为保证产品的完整性，公司外购第三方品牌产品，并与自主品牌产品共同形成完整的产品矩阵，对外实现销售。最后，公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等，为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品，并进行一站式采购。
公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发各个阶段，下游客户涵盖高校、医院、科研院所、政府机构和创新研发型企业等，分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。
公司具体产品情况如下：
1、科研试剂
科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科研试剂在科技创新中具有重要地位，在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类，拥有四个自主试剂品牌： Adamas、Adamas life、TEDIA和Greagent，同时对外销售Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌，提供了超过数百万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。
（1）高端试剂
高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂，具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点，主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等，主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。
（2）通用试剂
通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品，具有用量大、价格低、获取难度较小等特点，主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等，是各类应用领域的常规基础科研试剂。
2、特种化学品
特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂，主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等，具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点，主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。
3、科研仪器及耗材
科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位，为科研人员的科技创新提供实验工具，是科技创新“工具库”。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材，拥有两个自主仪器和耗材品牌：Titan Scientific及Titan，同时并外购了梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO）、安捷伦（Agilent）、珀金埃尔默（PerkinElmer）、赛默飞（Thermo-Fisher）、3M、康宁（Corning）等国际知名品牌产品，形成较完善的产品线。
（1）仪器设备
科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备，主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业，及高校院所、政府机构等，产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测仪及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。
（2）实验耗材
实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料，主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户，及高校、研究所、安监、质检等政府机构，产品主要包括分析耗材、生物耗材、常规耗材和安防产品等。
4、实验室建设及科研信息化
实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目，具体包含：
（1）实验室建设
公司为客户提供实验室整体解决方案，提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务，确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。
“Titan Scientific Lab”是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌，包括：生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境、耐腐蚀环境、超净环境，为各种不同实验室提供解决方案，全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性，并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。
（2）科研信息化服务
公司的科研信息化服务销售的是软件产品，以研制或外购的标准化模块为载体，为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。
“Titan SRM”是公司的研发信息化系统品牌，是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品，能够将各类科研相关的数据信息整合，为研发的知识积累和决策支持提供保障，主要包含：研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统，形成完善的实验室管理解决方案。同时，“Titan SRM”还能直接对接“探索平台”，便于客户科研物资采购。“Titan SRM”已有效应用到国内多家生物医药领军企业。
2.2主要经营模式
公司拥有与业务高度匹配的销售、产品开发、采购、生产模式，实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
1、销售模式
公司主要采用直销的销售模式，客户以终端客户为主，直接为客户提供全方位的产品与服务。公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立Adamas、Greagent等自主品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。
2、产品开发模式（研发模式）
公司自成立以来结合自身研发优势，不断推出符合客户要求的自主品牌产品。针对公司所处行业产品种类较多的特点，公司制定了相应的产品研发模式。
首先，公司针对每个产品线设立了相应的产品部，通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次，公司以客户需求为基础，深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等，确定客户需求与市场供应的关联度。最终，在客户需求分析和市场分析的基础上，公司运用自身专业能力进行产品标准化，确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等，形成和客户需求匹配的标准化产品。
3、采购模式
公司各产品线设立对应的采购部门，负责产品采购。公司通过ERP系统进行管理，新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、原材料的库存，确定产品和原材料的需求计划，并据此进行采购。
4、生产模式
公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品大部分通过OEM模式进行生产，少部分自主生产。公司松江小昆山基地具备生物试剂、化学试剂的小批量生产能力，公司控股子公司安徽天地、润度生物、迈皋仪器、勤翔仪器均具备相应产品系列的自主生产能力。
公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品，主要根据客户需求，为其提供相应的技术服务，其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析，搭建了相应的软件架构，通过开发测试形成通用软件产品，并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”，行业代码为“M73”。根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”的“工程和技术研究和试验发展”，行业代码为“（M7320）”。
科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品，同时通过相关专业技术服务，帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合，促进客户科研的顺利进行，通过不断改进工艺技术，提高实验室生产力，提升客户价值，行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。
科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略，为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业，其发展受到了各国的广泛重视，欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑，这些公司经过多年的积累已形成一定规模，通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率，降低科研物资的采购成本，还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效，形成在行业标准制定时的话语权。
随着全球科研领域的蓬勃发展，科学服务行业在近年来发展迅速，目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟，市场竞争较为平稳。行业内公司，通过行业兼并收购，规模化发展，行业集中度呈上升趋势，也诞生了一批具有世界影响力的公司。
我国作为发展中国家，整体科学研究领域起步较晚，在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距，但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下，我国科学研究支出保持了高速增长，也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。
公司所处行业具有以下特点：（1）产品领域广，产品种类繁多；（2）产品生产技术复杂多样；（3）客户需求多样化，产品和服务需要与客户需求匹配。
科学服务行业的技术门槛和行业特性密不可分，科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势；产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性，参与者的产品能够根据下游客户实验需求，为其提供合适的产品系列；销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性，参与者需要提前对行业有深入的服务布局，能够方便、及时、高效地对客户需求进行反应。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是上海生物医药行业协会、中国化学试剂工业协会理事单位；是长三角高端分析检测试剂产业链的链主单位，董事长谢应波曾获得第二届徐汇区区长质量奖个人奖，公司参与了1个国标和14个团标的编制，已登记企业标准1300余个，连续多年被评为“中国化学试剂行业十强企业”。公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可，先后被认定为 “高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”。报告期内，公司也被评为“上海市产业互联网示范平台”。
公司目前市场上存在三种类型的竞争对手：
第一类是同样的综合服务型公司，如赛默飞（Thermo-Fisher）、德国默克（Merck KgaA）、丹纳赫（Danaher）、国药试剂等，从未来发展的角度看，该类型竞争对手将是公司未来主要竞争对手；第二类是在细分领域的专业性产品或服务公司，如试剂领域的西陇科学、阿拉丁，仪器耗材领域的安谱实验等，以某类产品或服务见长；第三类是国外品牌在国内的大型代理商。公司将在产品线层面同二三类竞争对手竞争。
为更好地满足客户差异化需求，公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动发展战略，推行产品服务的“平台化、专业化、个性化”，努力为国内科研工作者和质量控制人员提供优质的产品和专业的服务。公司经过多年的专注发展，目前已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的科学服务平台，并已成为国内领先的科学服务提供商之一。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
围绕客户需求提供一站式产品购买及服务是科学服务行业全国领先的模式及发展趋势，双核驱动战略是全球巨头发展壮大的基础。
一方面，建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和产业转型升级配套服务，其产品开发方向与基础产业发展密切相关。科学服务企业需要根据下游服务客户的研究方向不断开发新产品，为其提供相应的综合服务。因此，科学服务领先企业需要不断加大研发和投入，通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵，增强自身竞争优势和盈利能力。
另一方面，围绕服务客户建立行业基础设施。科学服务行业产品种类繁多，单一企业完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高，因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线，全面覆盖各类型产品，满足下游客户的需求。同时，科学服务企业还要不断提升快速响应和服务能力，提高客户体验和服务效率，需要科学服务企业建立覆盖客户的仓储、配送、专业服务体系。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入288,352.06万元，同比增幅4.11%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1,289.29万元，同比下降82.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润572.09万元，同比下降88.87%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-011
上海泰坦科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2025年4月13日以书面方式送达全体监事，会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，监事会认为其真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司监事会对公司2024年度的内部控制进行了自我评估，认为截止2024年12月31日止，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为： 《2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2024年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》
本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。因此，公司监事会同意公司该事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提减值准备，程序合法，依据充分，符合公司的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2024年度计提减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度计提减值准备的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器2025年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司及子公司、孙公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司监事会认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》
2025年度，公司监事会成员为公司员工的，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-012
上海泰坦科技股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每
股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》
（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为12,892,914.72元，截至2024年12月31日，母公司报表年末的可供分配利润为536,950,902.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本164,436,977股，以此计算合计拟派发现金红利11,510,588.39元（含税）, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为89.28%。
本年度公司现金分红总额11,510,588.39元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,997,296.00元，现金分红和回购金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额14,997,296.00元，现金分红和回购并注销金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。
2、2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
■
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、公司2024年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2024年度利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-013
上海泰坦科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
注：上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。
注2：2024年度实际发生的部分关联交易在2024年度未预计到，该部分交易的发生金额未达到审议标准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）宁波萃英化学技术有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）兰州萃英同位素材料有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股兰州萃英，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）上海甬毅新材料有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股上海甬毅，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）杭州微源检测技术有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）武汉瀚海新酶生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（六）上海绅道生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股绅道生物，根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（七）武汉糖智药业有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶参股武汉糖智19.10%股份，根据实质重于形式认定武汉糖智为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（八）上海瀚诺威生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股上海瀚诺威，根据实质重于形式认定上海瀚诺威为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（九）瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶78%控股瀚海新酶（宜昌），根据实质重于形式认定瀚海新酶（宜昌）为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十）上海仁芯生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶30%参股仁芯生物，根据实质重于形式认定仁芯生物为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十一）深圳瀚智生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股深圳瀚智，根据实质重于形式认定深圳瀚智为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十二）上海复享光学股份有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有复享光学3.4043%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（十三）妙顺（上海）生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（十四）浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，迈顺生物是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十五）妙顺（深圳）生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（深圳）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（深圳）为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十六）妙顺（北京）生物科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（北京）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（北京）为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
（十七）上海凌生科技有限公司
1、基本情况
■
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，上海凌生是妙顺控股子公司，根据实质重于形式认定上海凌生为公司的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交 易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损 害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务 等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，此事项尚需提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-014
上海泰坦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李潇，中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2019年成为注册会计师，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有上海泰坦科技股份有限公司、上海宏英智能科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
项目签字注册会计师：潘吉，2020年成为中国注册会计师，2021年加入大信会计师事务所，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务服务经验和专业胜任能力，为多家上市公司提供过年报审计、IPO审计、重大资产重组等证券业务的审计工作，近三年尚未签署过上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
质量控制复核人：郝学花，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司支付给大信会计师事务所2024年度审计费用为150万元（含税），其中年报审计收费120万元；内控审计收费30万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按相关规定和要求，通过招标方式确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司邀请招标的结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：
表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）监事会意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-015
上海泰坦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
公司代码：688133 公司简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
（下转B066版）