凤凰网财经讯 4月25日，据中国人民银行广东省分行官网消息显示，广东汇卡商务因违反商户管理规定、违反机构管理规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录被警告，没收非法所得312.82万元，并被罚款635万元，合计被罚没947.82万元。

时任广东汇卡商务法定代表人、董事长兼经理杨某被罚款5万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。