2025年5月10日，

2025 年 5 月 8 日，烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议按通知如期召开。会议召开方式为现场会议，时间为上午 9:00，地点在山东省烟台经济技术开发区太原路 1 号公司会议室。出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,033,154 股，占公司有表决权股份总数的 99.9395%。

会上审议通过了 13 项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度审计报告》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《2024 年年度报告及其摘要》《关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案》《关于申请银行结构性存款额度议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于拟增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

各项议案表决结果中，普通股同意股数均为 41,033,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。其中，在《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》中，应回避表决的关联股东为泰和新材集团股份有限公司、烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）。

本次会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，表决结果合法有效。律师事务所名称为山东齐鲁（烟台）律师事务所，律师为张雨薇、李秀丽。