证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-086
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日举行了公司第五届董事会第二十四次会议。会议通知已于2024年12月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于制定〈原材料商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《原材料商品期货套期保值业务管理制度》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-089
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有或自筹资金先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户进行置换。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
2023年8月27日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：
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独立董事、监事会对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项无异议。2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。
2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。
2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年12月24日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”“研发中心与信息化项目”增加实施主体、增加实施地点的事项，并同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-088）。
二、募集资金实际使用情况
截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
■
注：汽车维修保养设备生产基地项目投资总额为32,494.71万元，根据公司招股说明书拟使用募集资金金额为32,494.71万元。经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。
三、使用自有或自筹资金先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项情况
由于“汽车维修保养设备生产基地项目”“研发中心与信息化项目”“汽车零部件制造项目”部分在泰国罗勇府泰中罗勇工业园实施，涉及政府有关部门境外投资备案审批等手续的办理。为加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换。公司应该建立专门台账，逐笔记录募集资金专户转入一般账户交易时间、金额、账户等，并与该笔资金相关募投项目的自有或自筹资金支付进行匹配记载，确保募集资金仅用于本次募投项目。
四、对公司的影响
公司为加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，公司拟对“汽车维修保养设备生产基地项目”“研发中心与信息化项目”“汽车零部件制造项目”在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次对部分募投项目在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项无异议。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-088
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次拟增加公司控股孙公司常润（泰国）有限公司（以下简称“常润泰国”）作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点；拟增加常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“常润股份”）、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。
●本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等不存在变化。
●本次部分募集资金投资项目增加的实施主体涉及上市公司控股孙公司，视为对募集资金用途的变更，本事项尚需履行股东大会审议程序。
公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
2023年8月27日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：
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独立董事、监事会对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项无异议。2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。
2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。
2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。
具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。
二、募集资金实际使用情况
截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
■
注：汽车维修保养设备生产基地项目投资总额为32,494.71万元，根据公司招股说明书拟使用募集资金金额为32,494.71万元。经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。
三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的概述
（一）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的情况
公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：
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除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等不存在变化。
增加实施主体后，公司拟使用募集资金向常润泰国增资或提供借款，以推进募投项目的实施，具体进度、方式及金额将根据募投项目的实际资金需求情况，由公司确定并逐步实施。本次增加实施主体、实施地点事项所涉及的向常润泰国增资的主体以及常润泰国将开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司管理层或其授权代表，具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。
公司已于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、常润（泰国）有限公司
（1）中文名称：常润（泰国）有限公司
（2）英文名称：Torin (Thailand) Co., Ltd.
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：30,000万泰铢
（5）注册地址：7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand
（6）股权结构：Torin Inc持股99.8%，JOHN DAVID TERRY持有0.2%，Torin Inc为本公司于美国设立的全资子公司。
（7）经营范围：汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。
2、常熟通润汽车零部件股份有限公司
（1）中文名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司
（2）英文名称：Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.
（3）企业类型：股份有限公司
（4）注册资本：15782.2935万元
（5）注册地址：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园
（6）股权结构：持股5%以上股东为，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股35.11%、JUN JI持股23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有9.58%
（7）经营范围：设计、生产、销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，以汽车驻车制动机构、汽车拉索部件为主的汽车零部件，汽车举升机等汽车维修保养设备、工具；从事与本公司生产的同类商品的批发、进出口业务，并提供相关的技术及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因
（一）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点前的计划投资和实际投资情况
募投项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”计划投资总额32,494.71万元，其中拟使用募集资金投资金额28,262.71万元，计划建设汽车维修保养设备生产基地，具体包括新建厂房、购置相应的生产设备和配套铺底流动资金，项目建设期三年。截至2024年10月31日，该项目已累计实际投入17,013.62万元，未使用的募集资金共计11,249.09万元（不含孳息）。
募投项目“汽车零部件制造项目”计划投资总额7,524.14万元，拟使用募集资金投资金额7,524.14万元，建设汽车随车工具扩建项目，具体包括利用现有厂房进行适应性装修改造，以适应生产制造要求，引进国内外先进智能化、自动化生产线，生产汽车拖钩和随车工具产品。截至2024年10月31日，该项目已累计实际投入1,007.16万元，未使用的募集资金共计6,515.98万元（不含孳息）。
募投项目“研发中心与信息化项目”计划投资总额10,927.14万元，拟使用募集资金投资金额10,927.14万元，拟加强公司研发基础设施建设及信息化建设，优化组织架构，完善研发部门人员结构。截至2024年10月31日，该项目已累计实际投入1,373.76万元，未使用的募集资金共计9,553.38万元（不含孳息）。
（二）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体原因与必要性
本次增加募投项目的实施主体和实施地点，部分产能在泰国进行建设，主要原因为：东南亚是“一带一路”互联互通的重要路线，是世界重要航道的十字路口，是全球订立自贸协定最多的区域之一，已成为最受国际市场客户关注的采购目的地之一。目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，是全球重要的汽车市场，且整体市场稳步上升，新能源汽车加速渗透，区域集中度高，市场前景广阔。整车方面，长城汽车、上汽集团、比亚迪（首个海外乘用车工厂）、广汽埃安、长安汽车都已确定在泰国建设生产基地。公司为适应国际贸易环境、行业发展变化，为更好的满足国际市场客户需求，完善全球化布局，提升公司行业竞争力以及公司整体抗风险能力，以实现公司未来发展规划，同时为提高募集资金的使用效率，拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点。
为进一步提高“研发中心与信息化项目”募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，更好地整合利用研发与信息化资源，公司拟增加常润股份、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。
五、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体内容
（一）本次增加实施主体、实施地点的事项
本次拟增加常润泰国作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”的实施地点。
本次拟增加常润股份、常润泰国作为募投项目“研发中心与信息化项目”的实施主体，并增加常熟经济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为“研发中心与信息化项目”的实施地点。
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、常润（泰国）有限公司
（1）中文名称：常润（泰国）有限公司
（2）英文名称：Torin (Thailand) Co., Ltd.
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：30,000万泰铢
（5）注册地址：7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand
（6）股权结构：Torin Inc持股99.8%，JOHN DAVID TERRY持有0.2%，Torin Inc为本公司于美国设立的全资子公司。
（7）经营范围：汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。
2、常熟通润汽车零部件股份有限公司
（1）中文名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司
（2）英文名称：Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.
（3）企业类型：股份有限公司
（4）注册资本：15782.2935万元
（5）注册地址：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园
（6）股权结构：持股5%以上股东为，常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股35.11%、JUN JI持股23.27%，常熟市天润投资管理有限公司持有9.58%
（7）经营范围：设计、生产、销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，以汽车驻车制动机构、汽车拉索部件为主的汽车零部件，汽车举升机等汽车维修保养设备、工具；从事与本公司生产的同类商品的批发、进出口业务，并提供相关的技术及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的可行性
1、“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”增加实施主体、实施地点的可行性
（1）国际市场客户对海外供应链的需求显着增长，布局东南亚处于机遇期
随着近年来国际贸易格局发展变化，国际市场客户对海外供应链的需求呈显着增长态势。东南亚11国均为“一带一路”沿线倡议国，是“一带一路”互联互通的重要路线，是世界重要航道的十字路口，同时也是中国推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴。近年来，东南亚积极参与双边和多边自由贸易协定，打造为地区自贸协定网络的中心，是全球订立自贸协定最多的区域之一。在亚太区域，东南亚国家在一定程度上发挥着自贸协定枢纽作用，连接着北美、拉美、大洋洲以及东北亚。在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中，东南亚国家在其中均发挥重要作用。因此，东南亚已成为最受国际市场客户关注的采购目的地之一。
（2）东南亚地区的国际贸易环境、汽车及相关零部件产业基础为“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”实施提供了良好的环境
东南亚是共建“一带一路”的重点地区，目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，东南亚地区已形成一定程度的汽车及相关零部件的产业集聚，为本项目增加泰国实施主体与实施地点提供了良好的产业、市场环境。目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，是全球重要的汽车市场，且整体市场稳步上升，新能源汽车加速渗透，区域集中度高，具备良好发展前景。整车方面，长城汽车、上汽集团、比亚迪（首个海外乘用车工厂）、广汽埃安、长安汽车都已确定在泰国建设生产基地。东南亚前装整车厂与汽车后市场业务正处于发展期。
（3）本次增加实施主体、实施地点符合国家共建一带一路政策精神
由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布的《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动一一共建“一带一路”未来十年发展展望》中提出未来十年共建“一带一路”总体构想，其中提到坚持“企业主体、市场运作、政府引导、国际规则”的协调推进原则，共同推动建设开放型世界经济，鼓励更多国家和企业深入参与共建“一带一路”。“一带一路”的扎实推进为我国企业境外投资与贸易开拓了新领域，是中国参与经济全球化的重要条件，是中国提升对外开放水平，培育具有国际竞争力的大型跨国公司，开拓国际市场空间，优化中国产业结构，获取经济资源和技术资源，突破贸易壁垒的重要方式，是中国企业国际化、提升国际竞争力的必然选择。“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”增加常润泰国为实施主体、增加泰中罗勇工业园为实施地点，符合共建“一带一路”政策精神，有利于公司开展全球化经营。
（4）公司具有成熟的生产技术及管理体系
公司在汽车维修保养设备与工具领域、汽车配套零部件领域拥有成熟的生产技术，并积累了先进的管理经验。公司高度重视技术研发与工艺改进，掌握了一批先进的生产技术和制造工艺，为募集资金投资项目的顺利开展奠定了坚实的技术基础。公司制定相关业务流程规范，形成完整的生产管理体系，对公司经营的各个环节实施管理控制。因此，公司成熟的生产技术与生产管理能力为募投项目的建设与运营奠定了坚实的基础。
2、“研发中心与信息化项目”增加实施主体、实施地点的可行性
常润股份与所在地常熟经济开发新龙腾工业园，具有研发与信息化设施、人才、研发与信息化项目经验的良好基础，有利于“研发中心与信息化项目”的实施。
东南亚是共建“一带一路”的重点地区，目前东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，东南亚地区已形成一定程度的汽车及相关零部件的产业集聚，为“研发中心与信息化项目”的提供了良好的产业、市场环境。
六、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的市场前景和风险提示
（一）市场前景
详见本公告之“五、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的具体内容”之“（三）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的可行性”之第1与第2条。
（二）主要风险及应对措施
1、项目审批风险
本次事项涉及境外投资，尚需在商务部门、发改部门及外汇管理部门等办理境外直接投资(ODI)的备案手续，审批结果存在一定不确定性。本项目不存在重大法律障碍，目前公司按照有关部门要求编制、报送备案材料，公司将积极推进相关审批进程，与有关部门积极沟通，减少本次投资的相关审批风险。
2、项目经营风险
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点所涉及项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、国际贸易格局、市场需求变化等各种不确定因素，从而可能导致项目实施过程以及经济效益不及预期的风险。公司将密切关注募集资金投资项目的实施进展，积极调配资源，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
3、境外运营风险
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点所涉及项目增加了在泰国实施、运营，泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国存在差异，并与泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的管理、经营风险。公司将利用在美国等跨国运营公司的经验以及公司的国际化人才队伍，并借鉴泰国专业服务机构及泰中工业园区企业海外投资和运营管理的经验，以降低经营风险。
七、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项，是公司结合国际市场环境、行业发展变化实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，并将提交股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点是根据募集资金投资项目实施的实际需求做出的安排，不存在损害公司与股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项无异议。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-091
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年1月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月10日 14点 00分
召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月10日
至2025年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经由2024年12月24日公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2025 年1月8日 ，9:00－15:00
2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
（二）信函或传真登记
1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董秘办（邮编：215500）
2、传真：0512-52343322
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：周可舒、马小霞
电话：0512-52341053
传真：0512-52343322
邮箱地址：dmb@tongrunjacks.com
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年12月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟通润汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-090
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。资金来源为公司自有资金。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
●已履行的审议程序：公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
●特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。
（二）交易金额
计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）交易方式
在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。
（五）交易期限
授权期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需求，开展商品期货套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低热轧卷板市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。
2、价格波动风险
期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、坚持套期保值原则，不参与投机交易。公司在实际业务开展中严格进行期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。
2、公司制定了《原材料商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。
3、商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、严格在董事会审议通过的方案权限内办理商品期货套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。
5、公司商品期货套期保值业务将由公司按管理制度统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，进行相应的会计核算处理。
五、监事会意见
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元的商品期货套期保值业务。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-087
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日举行了公司第五届监事会第十七次会议。会议通知已于2024年12月19日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。
监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项，是公司结合国际市场环境、行业发展变化实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点事项。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的的议案》。
监事会认为，公司本次对部分募投项目在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意本次关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《于开展商品期货套期保值业务的议案》。
公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元的商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2024年12月26日