证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-005

海南矿业股份有限公司

关于投资Kodal Minerals PLC及Kodal Mining UK的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年1月19日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于投资Kodal Minerals PLC及其子公司Kodal Mining UK并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1,775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股权；并以现金9,434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于投资Kodal Minerals PLC及其子公司Kodal Mining UK并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-003）。

鑫茂投资与KOD、KMUK已于公司第五届董事会第三次会议召开当日完成相关协议的签署。根据KMUK增资协议中的约定，鑫茂投资应于协议签署后10个工作日内，支付700万美元至托管账户。近日，公司收到鑫茂投资通知，已完成支付700万美元押金至托管账户，KMUK也已确认托管账户收到上述押金。同时，KMUK正在积极论证现场排产钻方案为项目建设施工做准备。

本次交易在相关协议签署后，尚需相关交割条件达成方可交割，交割条件包括交易获得 ODI 审批、KOD 完成约定重组程序等，交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将根据本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年2月2日