证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-031
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月9日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-032
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，无锡奥特维智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”）、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称“科芯技术”）、无锡立朵科技有限公司（以下简称“立朵科技”）、无锡普乐新能源有限公司（以下简称“无锡普乐”）、无锡奥特维智远装备有限公司（以下简称“智远装备”）、无锡奥特维捷芯科技有限公司（以下简称“捷芯科技”）、无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称“唯因特”）、奥特维（马来西亚）有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)（以下简称“AUTOWELL（马来西亚）”），均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）、奥特维（新加坡）有限公司（Autowell (Singapore) PTE. LTD.）（以下简称“Autowell (新加坡)”）、奥特维（日本）有限公司（AUTOWELL日本株式会社）（以下简称“AUTOWELL日本”）均系公司的全资子公司。
●本次担保是否有反担保：有。
●截至本公告披露日，公司已为松瓷机电提供担保总额为6.20亿元，担保余额为3.80亿元；已为旭睿科技提供担保总额为2.89亿元，担保余额为3.11亿元；已为供应链公司提供担保总额为3.56亿元，担保余额为2.94亿元；已为智能装备、科芯技术、立朵科技提供担保总额共计为0.69亿元；智远装备、无锡普乐、捷芯科技、唯因特、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本、AUTOWELL（马来西亚）尚未发生担保事项，担保余额共计为2.31亿元，担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。
●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。
●本次担保已经过公司股东大会审议及批准。
一、担保情况概述
公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过10亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过6亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司唯因特向商业银行申请总额不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为全资子公司供应链公司向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司智能装备、科芯技术、立朵科技、智远装备、无锡普乐、捷芯科技、唯因特、AUTOWELL（马来西亚）、全资子公司普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本向商业银行申请总额共计不超过2亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。
截至本公告披露日，宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、兴业银行无锡分行、中国银行无锡梅村支行、中信银行无锡新区支行、南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行、交通银行朝阳支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币6.20亿元，期限不超过1年；兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行新区支行、交通银行朝阳支行、中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币2.89亿元，期限不超过1年；兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行新区支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.48亿元，期限不超过1年；兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行已为科芯技术提供综合授信合计人民币0.16亿元，期限不超过1年；中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为供应链公司提供综合授信合计人民币3.56亿元，期限不超过1年；兴业银行无锡分行已为立朵科技提供综合授信合计人民币0.05亿元，期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保，担保协议均已签署完毕。
以上担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，现将相关情况进行公告。
二、关联关系说明
1、供应链公司、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本为公司全资子公司，智能装备、旭睿科技、松瓷机电、科芯技术、智远装备、立朵科技、无锡普乐、捷芯科技以及唯因特为公司控股子公司，AUTOWELL(马来西亚)为公司间接控股子公司。
三、被担保人基本情况
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上述被担保人均系公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
四、担保协议的主要内容
1、担保责任：连带责任保证
2、担保金额：各项担保合计13.34亿元
3、担保内容：银行借款、敞口授信、银行保函
4、担保期限：不超过3年
五、担保的原因及必要性
上述担保系公司为支持各子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均系公司合并报表范围内子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序
以上担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额、以及上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：
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公司无逾期担保的情况。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年4月10日