证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-054

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。

3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于注销相关子公司的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销相关子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-055

中水集团远洋股份有限公司

拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

2.原聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。

3.本次变更会计师事务所的原因:中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中审亚太已连续4年为公司提供财务和内部控制审计服务，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等情况，经过综合评估和审慎研究，拟聘任天健为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所中审亚太进行了沟通，中审亚太对此无异议。

4.公司审计与合规委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

5.本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李斌，1998年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。近三年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经综合考虑了上市公司目前资产规模、所处行业、会计处理复杂程度、事务所人员工作量等因素，2024年度审计费用拟定为人民币118万元，其中财务报表审计费用为79万元，内控审计费用为39万元，同比上期无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自 2020年起聘请中审亚太为本公司提供财务报告及内部控制审计服务。中审亚太对公司2020年至2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司根据业务发展情况，在综合考虑公司对审计服务的需求后，拟根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对会计师事务所进行变更。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月11日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提交股东会审议。

（二）审计与合规委员会审核意见

公司董事会审计与合规委员会对天健的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司变更会计师事务所理由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的要求，同意聘任天健担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议；

2.公司董事会审计与合规委员会审核意见；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-056

中水集团远洋股份有限公司

关于注销相关子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、注销事项概述

为持续推进亏损企业治理和深化“压减”工作的任务要求，巩固治亏压减工作成果，优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股子公司中水北美公司（以下简称“北美公司”）和大连南城修船有限公司（以下简称“南成公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会通过。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）中水北美公司

1.成立日期：1995年5月1日

2.注册资本：8.58万美元

3.注册地址：246 S.DE LACEY AVE,PASADENA, UNITED STATES,CA

91105

4.法定代表人：叶少华

5.公司类型：有限责任公司

6.经营范围：水产品贸易；鱼货销售；仓储。

7.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，北美公司资产总额1,704.73万元，净资产1,563.08万元；2023年1-12月，营业收入114.46万元，净利润741.70万元（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，北美公司资产总额1,646.41万元，净资产1,505.13万元；2024年1-9月，北美公司营业收入0万元，净利润-53.92万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。

8.股权比例：北美公司为公司全资控股子公司，公司持有北美公司100%股权。

9.经查询，北美公司不属于失信被执行人。

（二）大连南成修船有限公司

1.成立日期：1994年4月18日

2.注册资本：150.00万美元

3.注册地址：辽宁省大连市西岗区沿海街26号

4.法定代表人：叶少华

5.公司类型：有限责任公司

6.经营范围：船舶修理、船舶机械加工及海洋工程设施修建（涉及行政许可的取得许可证后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，南成公司资产总额63.15万元，净资产-158.14万元；2023年1-12月，营业收入0万元，净利润-128.20万元（以上数据已经审计）。截至至2024年9月30日，南成公司资产总额0.81万元，净资产-342.18万元；2024年1-9月，营业收入0万元，净利润-184.04万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。

8.股权比例：南成公司为公司控股子公司，公司持有南成公司88%股权，中国农业发展集团有限公司持有南成公司12%股权。

9.经查询，南成公司不属于失信被执行人。

三、本次注销的原因及对公司的影响

根据公司治亏压减工作部署和实际经营情况，公司对上述两家公司进行了压减处置。目前上述两家公司均已不开展任何实质性业务，且无人员安置问题，也不存在债务，具备注销条件，因此拟对其进行注销处理。

本次注销完成后，将降低公司管理成本，减少亏损子企业，促进公司高质量发展。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-057

中水集团远洋股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司第九届董事会。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年12月27日（星期五）14：00。

网络投票时间：2024年12月27日（星期五），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年12月23日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议议案

■

2.披露情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及持股凭证复印件于2024年12月26日16:30前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。

授权委托书样式详见附件1。

2.登记时间：2024年12月26日上午8:30一11:30,下午13:00一16:30。

3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798

传 真：（010）83959799

电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件：

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有公司董事会

2024年12月11日

附件 1:

授权委托书

中水集团远洋股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2024年12月27日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：

■

委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

备注：

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票具体流程

一、网络投票程序

1.投票代码:360798。

2.投票简称:“中水投票”。

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.投票时间: 2024年12月27日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15一15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。