证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-090
安井食品集团股份有限公司
关于增选第五届董事会
独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”），为进一步完善H股发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定需补选一名通常居于香港的独立董事。公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘晓峰先生（简历见本公告附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。
公司董事会提名委员会认为：本次拟提名的独立董事候选人刘晓峰先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司独立董事的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人刘晓峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。因此，我们同意提名刘晓峰先生作为公司独立董事候选人提交公司董事会履行审议、决策程序。
刘晓峰先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
附件：独立董事候选人简历
刘晓峰：男，1962年出生，英国剑桥大学发展经济学硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）经济学学士。现任昆仑能源有限公司（股份代码：0135）、新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771）、合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907）独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括N.M. Rothschild & Sons Limited、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任海尔电器集团有限公司（股份代码：1169）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921）、宏华集团有限公司（股份代码：0196）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686，于2023年7月退市）及信达国际控股有限公司（股份代码：0111）的独立非执行董事。
刘晓峰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-089
安井食品集团股份有限公司
关于聘请H股发行
及上市审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所
2024年11月29日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
2、投资者保护能力
自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会委员对安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永香港具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行并上市之目的聘任安永香港为本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-088
安井食品集团股份有限公司
关于修订H股发行上市后
生效的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。鉴于公司拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》。
一、《公司章程》及其附件修订内容
（一）《公司章程》修订内容
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（二）《股东会议事规则》修订内容
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（三）《董事会议事规则》修订内容
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（四）《监事会议事规则》修订内容
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除上述条款修订外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款内容不变。本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》将提请股东会审议，并提请股东会授权董事会或监事会及/或其授权人士，为本次发行H股并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，于公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》生效后，公司现行章程及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2024年12月3日