本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开了2024年第三次董事会会议，审议通过了“续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案”。公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年8月15日、2024年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司收到中审华出具的《关于变更项目质量控制复核人的说明函》，中审华作为公司2024年度财务报告的审计机构，原指派伊秀艳女士为项目质量控制复核人，鉴于伊秀艳女士工作调整，现指派李威先生作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作，本次变更过程中相关工作安排已有序交接。因此，公司2024年度境内审计项目质量控制复核人由伊秀艳女士变更为李威先生，具体信息如下：

　　1.人员信息

　　■

　　2. 质量控制复核人近三年从业情况

　　■

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会

　　2025年2月21日