欧洲某名男子,化名 (Emil Pictet ) , 声称自己是著名Pictet 家族的资产管理人 , 成立的资产管理公司 saphira asset management 募资 3500 万欧元 ,负责投资区块链项目。假称自己是传统机构,对区块链感兴趣 希望投资股权,并且希望为其家族企业购买btc 。

首先,要求项目方负责人去到当地, 才能完成股权交割的手续 。 整个投资协议是 200 万美金 交易所 10% 股权 + 100 万美金 btc 现货 。

等受害人到了当地后,Emil Pic 声称, 如果基金投资 200万以后 , 可以立马帮忙找到下一轮投资人, 以估值 4000 万美金 再融一轮资 。 前提是, 需要在瑞士日内瓦ubs 开户 , 从而方便投资人将投资资金打入银行账户,并且声称自己家族从事资产私人银行资产管理工作多年,可以协助办理整个开户手续和申请瑞士当地的数字资产牌照。

交易当天Emil Pic 则告知受害人 , 一位投资人 ” christol“ 希望付 150万 欧元现金 + 150 万欧元转账 , 完成交易 ( 包括 10% 交易所股权 + 100万欧元 btc 现货 ) , 并且告知受害者 ,这是他帮忙说服投资人 , 提高了交易所的估值,所以希望能够得到更多佣金从受害者这边 , 受害人同意给Emil Pic 15 万欧元 作为佣金。

等到正式交易的时候,Emil Pic 先带受害人去到当地一家cafe, 让所谓的投资人给150 万欧元现金 , 然后说等受害人将该现金放回酒店保险柜在一起去银行做转账和完成相关的投资手续。

然而,等到受害者在咖啡厅转完 100 万欧元等值btc 后, 拿着所谓现金回酒店之后 、Emil Pic打电话来说, 投资人银行账户出了问题 , 让受害者等他通知。

过了几个小时后,Emil Pic再次打电话给受害人说,投资人 “christol” 由于欠了别人的钱 卷走了150 万欧元的真现金和受害者的 100 万欧元的btc 跑路。

受害者才发现上当受骗, 当地警局已报了案 。 该团伙是一群有经验的otc 诈骗组织 , 当他们收到币后,立即进行一系列转移工作。

目前已将诈骗 btc 通过当地某知名OTC商, 成功转移了37 个btc 到多家交易所,进行销赃包括huobi , coinbase , bithumb 进行销赃工作 。

具体路径如下图分析 :

过程后,Emil Pic 骗子还再度威胁和骚扰受害人名誉和安全, 以来拖延洗钱时间。