证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-44
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日召开公司第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1.审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
3.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
4.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
5.审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
6.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
7.审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
2024年11月25日
证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-45
迪哲（江苏）医药股份有限公司关于向特定对象
发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露，敬请广大投资者注意查阅。
该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次向特定对象发行A股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024年11月25日
证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-43
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日召开公司第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1.审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
3.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
4.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
5.审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
6.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
7.审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024年11月25日