证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-037

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年7月24日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈赣粤高速经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈赣粤高速董事会建设质量提升专项行动工作方案〉的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年7月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-038

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于2024年度第二期超短期融资券

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324号文注册，本公司在中国银行间债券市场成功发行2024年度第二期超短期融资券（简称24赣粤SCP002），发行规模为人民币15亿元，发行期限为180日，起息日为2024年7月23日，发行利率为1.75%。本次募集资金15亿元已于2024年7月23日划入公司指定账户。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年7月25日