及管理的违规情形。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
2024年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-030
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司将于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095
传 真：0750-5588083
（五）登记时间：2025年5月16日、2025年5月19日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-026
广东迪生力汽配股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：刘泽涵，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：曾光，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：周楠，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：崔芳林，2017 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹄模具、楚江新材等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计与2024年度相比不会产生较大差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月28日召开第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益，一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-025
广东迪生力汽配股份有限公司
关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案披露如下：
一、2024年度薪酬发放情况
单位：元人民币
■
二、2025年度董事、监事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。
（2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
（3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
三、履行的审议程序
公司薪酬与考核委员会就公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》提交董事会审议。
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，该议案涉及全体董事及监事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-022
广东迪生力汽配股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备 66,616,234.63 元，具体如下表。
单位：人民币元
■
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明
（一）存货跌价损失
1.存货跌价准备计提原则
根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对2024年12月31日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备46,409,779.88元，其中：公司锂电池回收利用业务的存货跌价准备期末金额较期初增长较大，主要系由于锂电池回收业务产品的销售价格和主要原材料的采购价格均取决于单位产品或原材料中所含镍、钴、锂等金属的重量与相应的市场价格，原材料采购价格和产品价格与金属市价紧密挂钩。且原材料采购到产成品生产入库需要一定的生产周期，由于原材料金属价格市场波动较大，造成可变现净值与账面价值存在较大差异，根据谨慎性原则，对现有存货进行减值测试，存在减值迹象，根据可变现净值计提存货跌价准备。
（二）长期资产减值损失
2024年公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备15,652,917.96元。
（三）信用减值损失
2024年公司对存在减值迹象的应收款项进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提信用减值损失4,183,679.30元。
（四）商誉减值损失
2024年公司对存在减值迹象的商誉及相关资产组进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提商誉减值损失369,857.49元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 66,616,234.63 元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-021
广东迪生力汽配股份有限公司
2024年度日常关联交易执行情况
及2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是。
● 日常关联交易对上市公司的影响：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为1197.75万元，占公司2024年度经审计净资产比例为4.62%，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事专门会议审议情况
在上述议案提交董事会审议前，公司独立董事于2025年4月28日召开独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。
（二）公司2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024年4月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司发生的日常关联交易金额为2347.68万元。2024年，公司实际发生的日常关联交易金额为1496.11万元。具体情况如下表：
单位：万元人民币
■
（三）公司2025年日常关联交易预计情况
2025年，公司预计发生的日常关联交易金额为1207.75万元，占公司2024年度经审计净资产比例为4.66%。具体情况如下表：
单位：万元人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、Zhao & Luo LLC
公司名称：Zhao & Luo LLC
成立日期：2012年11月27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2024年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
■
2、JRL LLC
公司名称：JRL LLC
成立日期：2012年11月27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2024年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
■
3、Western Distributors of Atlanta Inc.
公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期：1984年9月13日
法定代表人：Danny L. Brand
注册地：美国佐治亚州
注册资本：75,000 美元
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2024年度主要财务指标(未经审计）：
单位：万美元
■
4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期：2015年 6月 5日
注册地：泰国
总股本：70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2024年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万元人民币
■
三、履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度发生的以及2025年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-020
广东迪生力汽配股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
● 公司拟定的2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-22,999.33万元。2024年度公司净利润为-19,394.25万元，归属于母公司股东的净利润为-14,481.61万元。
根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。
报告期内实现的归属于母公司股东的净利润为-14,481.61万元，当年实现经营利润为负数，未达到现金分红标准。结合2024年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司拟定的2024年度利润分配方案不触及股票上市规则第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的说明
公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-14,481.61万元，当年实现经营利润为负数，未达到公司章程规定的现金分红条件。结合公司经营发展的实际情况，2025年公司日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-019
广东迪生力汽配股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年4月28日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，我们同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2024年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化的原则，未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
监事会认为：本次为子公司提供财务资助，是为了满足公司合并报表范围内子公司的日常经营所需，有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-018
广东迪生力汽配股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案提交本次董事会会议前，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案无异议。
表决结果：回避7票，同意0票；反对0票；弃权0票。
本议案涉及全体董事及监事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
15、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
16、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
20、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
22、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-028
广东迪生力汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
2、财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
（二）本次会计政策变更的主要内容
变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的上述相关准则、通知及公告的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则、证监会公布的公告进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日