本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2024年9月25日、9月26日、9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经书面问询控股股东及实际控制人，未筹划与公司有关的重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

●经公司自查并书面征函公司董事、监事、高级管理人员，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2024年9月25日、9月26日、9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东、实际控制人等核实，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

2024年3月30日，公司披露了《2023年年度报告》，2023年度公司实现营业收入92.26亿元，其中，汽车热系统营业收入43.97亿元，光伏产业营业收入48.27亿元，合并利润总额亏损3.09亿元，其中，光伏产业盈利1.89亿元，汽车热系统亏损5.93亿元。

2024年8月31日，公司披露了《2024年半年度报告》，2024年半年度公司实现营业收入30.83亿元，同比减少37.78%，实现利润总额-2,425.47万元，同比减少149.63%，实现净利润-3,917.29万元，同比减少191.13%。

经自查，目前公司生产经营活动正常，经营未发生重大调整或变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的信息。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东上海航天技术研究院书面征函，回复如下：除你公司已公开披露的信息外，我单位不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；你公司本次股票异常波动期间，我单位不存在买卖你公司股票的行为。

经向公司实际控制人中国航天科技集团有限公司书面征函，回复如下：我公司作为你公司的实际控制人，除你公司已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；我公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。

经公司自查并书面征函公司董事、监事、高级管理人员，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经向公司控股股东上海航天技术研究院及实际控制人中国航天科技集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员书面征函，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）股票交易风险

本公司股票于2024年9月25日、9月26日、9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属股票交易异常波动，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（二）行业风险

1.市场竞争加剧的风险

（1）光伏板块：

风险描述：

光伏市场产能结构性过剩，硅片等原材料价格剧烈波动，光伏组件价格持续下探，市场竞争愈加激烈，导致公司盈利能力被削弱。

风险应对：

密切分析研判光伏产业政策及行情，提高市场应变能力，及时跟进新技术研发和新产品推出，提高行业竞争力；密切关注产业链变化，保持现有订单下原材料端的稳定合作，积极开拓市场，寻求新客户和合作战略伙伴。

（2）汽配板块：

风险描述：

整车市场陷入白热化竞争，持续压降汽车零部件供应商原有项目和新项目的利润空间，国内外汽车热管理系统在项目获取、产品制造等多环节竞争加剧。

风险应对：

强化汽车热系统市场开发力度，充分利用现有投资和产能，统筹各地优势资源，提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力。从价格、技术、成本等与同行全面对标，持续降本增效，提高服务质量，增强客户黏性。

2.订单不足产能放空的风险

（1）光伏板块：

风险描述：

面对光伏市场的风险，公司虽依托现有销售资源，拓宽销售渠道，加大销售领域风险控制，筛选优质订单，但因缺乏产品价格优势，可能出现订单不足、无法满产的状况。

风险应对：

统筹零散订单进行原材料集中采购，取得原材料采购的价格优势；根据市场行情实行月度、季度议价；承接适量代工业务，充分利用好现有产能；严控交易风险的同时，优化对大客户的销售策略，积极争取优质订单。

（2）汽配板块：

风险描述：

公司现有配套业务部分项目已进入项目后期，配套需求减少，客户销售不及预期，可能会存在该部分产能放空的风险。同时，在行业竞争加剧和电动技术革新的冲击下，公司取得新项目的难度不断增大。

风险应对：

公司将通过技术创新加大产品研发力度，提高产品质量，持续提升客户满意度，进一步巩固客户合作关系；继续拓展市场，扩大汽配板块客户群体和市场份额；不断优化销售结构推进提质增效工作，严格控制成本，提高毛利率；合理规划排产，提高人工利用率。

3.汇率波动的风险

风险描述：

因国际局势复杂，汇率波动剧烈，对利润产生的影响难以确定，增加了公司境外业务盈利水平的不确定性。

风险应对：

光伏板块，采取远期锁汇措施，规避汇率波动对订单价值的影响。

汽配板块，关注国际局势和汇率变动趋势，加强对外币资产负债的匹配和对冲管理，进出口采用汇率联动机制，对客户要求汇率补偿。

经征询与自查，公司不存在其他重大事项风险。

公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司发布的信息以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日