证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-001
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年3月3日以传真和书面形式发出，会议于2025年3月10日以通讯表决方式举行。
公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的公告》（临2025-003号）
会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的议案》。
2、《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-004号）
会议以3票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》。
注：由于该项议案属于关联交易，在表决中5名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为3票。
3、《关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的公告》（临2025-005号）
会议以8票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的议案》。
4、《关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设“云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）”的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设“云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）”的公告》（临2025-006号）
会议以8票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设“云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）”的议案》。
5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（临2025-007号）
会议以8票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事专门会议、董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
独立董事专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》一项议案，认为：公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
财务审计委员会审议了《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》一项议案，认为：公司本次日常关联交易执行情况及年度预计是根据业务发展的实际需要，基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，不会影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
战略投资发展委员会审议了《关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的议案》等三项议案。认为：本次变更产业园项目建设内容及投资建设贵金属绿色化工新材料产业基地项目符合公司区域性战略布局需要，有助于加快新材料产业的集群化布局和发展，为子公司进一步加快具体产业化项目的建设实施提供支撑。公司以贵研电子公司为基础实施增资扩股，有利于引进与公司战略契合度较高的投资人，拓宽融资渠道，充实细分领域发展资金，抢抓主要产品领域发展机遇，推进市场快速突破。进一步优化市场资源配置，提升市场竞争力。不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（一）《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－002
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年3月10日采用通讯表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
（一）《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会
2025年3月11日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－003
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新
平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目内容变更概述
（一）基本情况
公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于贵研国贸有限公司投资建设“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”的议案》，同意全资子公司上海贵研实业发展有限公司（原名“贵研国贸有限公司”）投资建设“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”，项目总投资30,907.79万元。截至目前，上海贵研实业发展有限公司通过公开竞拍取得国有建设用地使用权。已完成现场地质勘查、初步设计和概算，完成施工图编制，完成设计单位、招标代理单位、勘察单位、施工图审图咨询单位招标采购，正在开展相关工程服务采购以及施工前准备等工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展的实际及项目建设的要求对建设内容进行变更调整。
（二）董事会审议表决情况
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目内容变更基本情况
（一）项目名称：上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目，未变更
（二）项目建设单位：上海贵研实业发展有限公司，未变更。
（三）项目建设地点：上海市松江区佘山高新科技园，未变更。
（四）项目建设进度：项目建设工期计划24个月，变更后预计2026年12月竣工。
（五）项目投资变更
1、变更前：项目总投资为30,907.79万元，其中：建设投资30,857.44万元，建设期贷款利息0万元，流动资金50.36万元。
2、变更后：项目总投资49,638.36万元，其中：建设投资49,055.01万元，建设期贷款利息525.42万元，流动资金57.94万元。
（六）项目建设主要内容变更
1、变更前：
（1）项目总建筑面积45330.00㎡。东南角科研办公生活区有4栋楼，1栋为检测中心，1栋为贵金属实验室创新平台，2栋分别为办公楼和宿舍楼；西部及北部生产区共7栋标准厂房。
（2）地下室为部分人防地下室。
（3）采用钢筋混凝土框架或框排架结构。
（4）用电总负荷为3885kw。
2、变更后：
（1）项目总建筑面积59511.46㎡。园区南侧为集办公、检测中心、实验创新平台为一体的综合楼，中部东侧为整个园区宿舍楼，北侧为三栋厂房建筑。
（2）根据上海市规范要求不设人防地下室。
（3）采用装配式钢筋混凝土框架结构体系或钢筋混凝土框架结构体系。
（4）用电总容量为10500KVA。
（5）园区功能区分、道路交通、给排水系统、暖通系统、绿化等作相应调整。
三、投资项目内容变更对上市公司的影响
该项目的实施符合国家产业政策和公司“十四五”发展规划，有利于促使公司抓住长三角G60科创走廊发展机遇，推动贵金属产业高质量发展。项目拟建设成涵盖运营、研发、孵化转化和检测服务的上海区域分中心。本次对投资产业基地建设内容进行变更和调整，符合公司产业布局及项目设计的实际需要，有利于为后续具体产业化项目的落实落地提供强有力的支撑和保障。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议
（二）项目可行性研究报告
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-004
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：2024年与关联方发生的日常关联交易情况和2025年预计与关联方发生的日常关联交易；
●回避表决：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，5名关联董事回避表决；
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖；
●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在2024年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2024年度日常关联交易执行情况
2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额为86,958.61万元，具体如下：
单位：万元
■
注：上述关联交易发生期间为：2024年1月1日至2024年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；
注①：因受行业环境等因素的影响，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额存在一定差异。
注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2024年度没有发生相关业务。
二、2025年度关联交易预计情况
公司结合实际业务发展的需要，提出2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元，具体如下：
单位：万元
■
注①：考虑 2024年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与2024年实际发生金额相比将相应增加。
注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2025年度预计数系结合业务及市场的实际提出的估算。
三、主要关联方介绍及关联关系
（一）昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，公司类型为全民所有制，注册资本为11,050.00万人民币，法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，经营范围为贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
（二）云南能投绿色新材有限责任公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为2016年4月20日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本193235.220631万元人民币，注册地址为云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-5 楼，法定代表人邢爱民，经营范围为化工产品、净水剂、塑料制品的生产;仓储理货;国内贸易、物资供销;货物与技术的进出口业务。
（三）云南能投华煜天然气产业发展有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为2015年5月14日，公司类型为有限责任公司(国有控股)，注册资本3000.00万元，注册地址为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区，法定代表人张金学，经营范围为天然气项目的开发;天然气项目的建设;城市管道燃气及车用燃气建设和运营;支线管道项目建设和运营;燃气销售;燃气项目投资建设及经营管理;燃气管道的安装、维修;燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售。
（四）云南滇金投资有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2009年5月18日，法定代表人李清，注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围为项目投资及对所投资的项目进行经营管理;黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工;国内贸易、物资供销;金属材料收购;普通货运;货物进出口业务;仓储服务;贵金属加工技术研发（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）云南云金珠宝股份有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2013年4月2日，法定代表人江洪渠，注册资本6000万元人民币，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围是贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务;投资及咨询;包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售;市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计;商品展销;酒类的销售;预包装食品兼散装食品的销售;房屋租赁;餐饮服务;企业管理;停车场服务;物业服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）云南地矿建设监理咨询有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于1995年4月18日，法定代表人段继明，注册资本500万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为承担地质灾害治理工程甲级监理；房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理；本行政区域内抗力等级６级，６Ｂ级及建筑面积１万平方米以下的人防监理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）云南地质工程勘察设计研究院有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于1993年12月17日，法定代表人赫念学，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围是许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；软件开发；不动产登记代理服务；水文服务；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（八）云南地矿地质工程有限公司是公司控股股东的下属控股公司。成立于1999年10月11日，法定代表人陈建民，注册资本5000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围是许可项目：地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑劳务分包；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；天然水收集与分配；住宅室内装饰装修；电气安装服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；环境应急治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（九）云南南方地勘工程有限公司系公司控股股东的下属控股公司。成立于2001年11月30日，法定代表人为王金文，注册资本2150万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围是许可项目:地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程勘察;测绘服务;建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）；一般项目:地质灾害治理服务;基础地质勘查;水土流失防治服务;生态恢复及生态保护服务;地质勘查技术服务;水文服务;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;水利相关咨询服务;工程造价咨询业务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;地理遥感信息服务;地震服务;规划设计管理;信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
六、独立董事专门会议审议意见
公司第八届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，会议同意2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计事项。
七、审议程序
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，五名关联董事回避表决，非关联董事一致投票通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
八、报备文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-007
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月26日 上午9:30
召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月26日
至2025年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年3月10日召开的第八届董事会第十一次会议及公司第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云南省投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2025年3月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2025年3月25日 9：00一11：30 14：30一16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）
六、其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
联系方式： 联 系 人：冯丰 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
联系地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－005
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司（以下简称“贵研电子公司”）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股（以下简称“本次增资”）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。
● 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围，贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
● 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
为进一步满足业务发展需求，提升市场占有率和综合竞争力，进一步做优做强做大电子浆料业务板块，公司拟在全资子公司贵研电子公司层面引入战略投资者进行增资扩股。本次将通过依法设立的产权交易机构公开挂牌的交易方式引入外部投资者实施增资。增资方为通过前述产权交易机构按照公开挂牌交易规则公开征集确定的外部投资者。
公司于2025年3月10日召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的议案》，同意公司全资子公司贵研电子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。本次增资尚待确定投资方、增资金额等，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：贵研电子材料（云南）有限公司
统一社会信用代码：91530100MAC4U36TXU
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：11000万元
法定代表人：甘俊
注册地址：云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园
成立日期：2022年12月26日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权关系：公司全资子公司
最近一年一期财务指标：
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三、增资方基本情况
本次增资将通过在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式引入投资者，目前尚无法确定增资方，公司将根据公开挂牌进展情况，按要求及时履行信息披露义务。
四、本次增资的主要内容
（一）增资方式
公司全资子公司贵研电子公司拟通过在云南产权交易所公开挂牌方式引入投资者。 本次增资完成后公司直接持有贵研电子公司股权比例为51%。
（二）增资定价
本次增资价格以经有权机构备案的标的公司100%股东权益价值的评估值为基础，本次增资中投资人认购标的公司每1元注册资本的价格不得低于经备案后标的公司100%股东权益价值的评估值除以标的公司注册资本，最终增资价格根据挂牌结果以不低于挂牌底价的实际成交价为准。根据中和资产评估有限公司的初步评估，截至评估基准日2024年6月30日，贵研电子公司股东全部权益价值评估值约1.3亿元（最终以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准）。
（三）出资形式
本次增资以货币资金的方式进行。
（四）投资者资格条件
本次增资将引入一名战略投资者，需满足如下主要条件：为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况、能与贵金属产业形成战略协同，优势互补，有利于标的公司后续发展。具体条件以云南产权交易所的挂牌公告为准。
（五）本次增资前后标的公司的股权结构
增资前，公司对贵研电子公司持股为100%。增资完成后，贵研电子公司的股权结构为：公司持股51%，新增投资者持股49%，公司仍为贵研电子公司的控股股东。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。
如本次增资引入投资者能够顺利实施，贵研电子公司将新增注册资本10,570.00万元，增资完成后，贵研电子公司注册资本为21,570.00万元，其中公司持有11,000.00万元，新增投资者持有10,570.00万元，贵研电子公司最终取得的投资款金额以产权交易机构根据公开挂牌交易规则确定的增资结果为准。
四、本次增资对公司的影响
本次增资有利于满足贵研电子公司的长期发展战略，有利于提升公司盈利能力、加速公司业务结构转型和产品结构的升级，进一步增强核心竞争力，符合全体股东利益。本次增资完成后，贵研电子公司将构建更为灵活高效的治理结构与运营模式，进一步提高细分业务领域的自主发展能力。但公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围，贵研电子公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。
五、重要风险提示
本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－006
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）
● 项目总投资：41,104.97万元
一、项目投资概述
1、投资基本情况
为进一步引领滇中稀贵金属产业集群发展，强化贵金属产业的空间布局与集聚效应，推动实施公司产业区域布局战略，进一步拓展优化产业链，公司全资子公司的全资子公司贵研化学绿色新材料（云南）有限公司（以下简称“贵研绿新公司”）拟在云南省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期），打造贵金属化工新材料产业基地。项目总投资约41,104.97万元。
2、董事会审议表决情况
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：贵研化学绿色新材料（云南）有限公司
注册资本：3000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：侯文明
注册地址：云南省昆明市安宁市
经营范围： 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
本项目总用地面积约为248亩，遵循“总体规划，分期建设”的原则逐步实施。总体规划以贵金属绿色化工新材料产业链为核心，涵盖贵金属催化剂、电子化学品、高端精细化学品、光电材料等多个领域，旨在打造一个集研发、生产、服务于一体的现代化产业园区。园区将严格按照功能分区规划进行布局，合理划分生产区、仓储区、研发区及行政服务区，确保后续拟入园的具体产业化项目顺利入驻。其中，该项目拟先行整体购地，并根据第一批拟入园实施的具体产业化项目工艺技术特点和生产需求，配套建设厂房、仓库、公共辅助设施，以及综合楼、食堂、辅助楼等行政服务配套设施。
（一）项目名称：云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）
（二）项目建设单位：贵研化学绿色新材料（云南）有限公司
（三）项目建设性质：新建
（四）项目建设地点：云南省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区
（五）项目建设内容
1.统筹规划办公生活区域及公用辅助设施，供拟入驻项目依托使用。主要包括：综合楼、辅助楼、食堂、控制中心、生产消防及供水泵站、10kV配电中心、相关配电室及公辅设施用房等。
2.根据第一批拟入驻产业化项目生产需求，打造功能性服务厂房。主要包括第一批拟入园产业化项目的厂房、仓库、公共辅助配套设施等。
（六）项目建设期：本项目建设工期为2年。
（七）项目投资估算：项目总投资41,104.97万元，其中：建设投资40,459.71万元，建设期贷款利息556.32万元，流动资金88.94万元。
四、投资项目对上市公司的影响
本项目符合国家加快发展化工新材料战略性新兴产业，推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向发展的战略要求。是打造承接外部引进与内部联合企业的核心载体，旨在促进重点产业化项目向园区集中，为后续入园的产业化项目夯实基础，提供软硬件支撑保障，形成显著的“聚集效应”，加速工业化进程，实现区域经济的跨越式发展。本项目将打造独具特色的云南省贵金属绿色新材料产业园区，支撑公司贵金属化工业务的绿色转型升级，建设国内一流的贵金属化工新材料产业基地。
五、投资项目风险分析
（一）风险分析
本项目面临的主要风险包括环境风险（如政策调整、法律变更或执行不力等）、建设风险（如施工延误、成本超支、质量问题等）以及资金风险（如资金筹措困难、融资成本上升等）。
（二）风险应对措施
1. 环境风险应对措施：建立健全环境与社会风险管理的制度与流程，并定期进行检查和修订，以适应外部环境的变化。密切关注法律法规的动态，及时开展合规性评估，制定相应的合规管理措施，同时加强与相关政府部门的沟通与合作。
2. 建设风险应对措施：完善组织机构和管理机制，强化项目建设期间的管理。加强地质、水文的详细勘测与测量工作，提高基础资料的准确性。在设计阶段全面考虑工程风险因素，在确保结构安全的前提下，严格控制工程量，采取针对性措施，以避免或降低工程风险危害；同时，进行工程项目保险，实现风险转移。
3. 资金风险应对措施：制定完善的融资风险防控方案和计划，创建多元化的融资渠道，转移信用风险。合理安排建设项目，做好项目建设的资金安排计划，量力而行。
综上所述，尽管本项目存在一定风险，但通过制定相应的防范措施，可有效降低甚至化解实施过程中的各类风险，确保项目的顺利推进。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年3月11日