证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-020

四川成飞集成科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月27日以书面、电子邮件方式发出。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年5月30日以通讯表决方式召开。

3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年5月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的公告》。

2.审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2024年6月18日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2024年5月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届董事会第三次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-021

四川成飞集成科技股份有限公司

关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）于2023年10月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》，并于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文集成”）因业务发展需要，向银行申请贷款，贷款总金额原拟为7,000万元，用途为购买项目前期投入的固定资产，借款期限原拟为5年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供3,150万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2022年经审计净资产的0.9%。

（二）近日，银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请，基于安徽吉文集成未来发展预测和银行的支持，银行授予其8,000万元信贷总额，较安徽吉文集成申请的贷款金额增加1,000万元，借款期限为9年。因此，公司需按持股比例对安徽吉文集成提供3,600万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2023年经审计净资产的1.1%。基于此，公司拟将前期审批通过对安徽吉文集成的担保额度增加450万元，担保期限增加4年。

（三）由于公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任安徽吉文集成的董事，因此安徽吉文集成系成飞集成的关联法人，该担保构成对关联方提供担保。公司于2024年5月30日召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案》。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

（一）公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司

（二）成立时间：2023年5月8日

（三）注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼203-4室

（四）法定代表人：柳明杨

（五）注册资本：12,500万元

（六）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（七）统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8

（八）股权结构：安徽吉文集成是由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和公司于2023年5月8日在合肥成立的合资公司，安徽吉文集成注册资本为12,500万元，长春吉文认缴6,875万元，股权占比55%，成飞集成认缴5,625万元，股权占比45%。

■

（九）最近一年又一期财务数据：

单位：人民币，元

■

（十）资产负债率是否超过70%：否。

（十一）履约能力分析：安徽吉文集成为公司新投资设立的参股企业，经营状况良好，履约能力强，不存在无法正常履约的情形。安徽吉文集成不是失信被执行人。

（十二）关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

（一）担保内容

以安徽吉文集成为贷款主体，向银行申请借款8,000万元，并由其主要股东长春吉文（持股比例55%）、成飞集成（持股比例45%），按照各自持股比例提供担保措施。成飞集成对安徽吉文集成在上述借款项下的3,600万元本金、利息及合同规定的相关费用等债务提供连带责任担保。本次相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、安徽吉文集成与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。

（二）反担保措施

安徽吉文集成拟采用抵押反担保的方式，以其名下机器设备向成飞集成提供抵押反担保，反担保范围包含主债权（即人民币3,600万元整）及其利息、赔偿金及违约金，以及相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、财产的处置费等。反担保期限为自主合同签订之日起至安徽吉文集成在该主合同项下的债务履行期限届满或展期协议重新约定的债务履行期限届满或债务提前到期且抵押权人承担保证责任之日起3年。

四、董事会意见

1.本次担保为安徽吉文集成初期建设融资所需，可有效通过财务杠杆使安徽吉文集成完成首期生产能力建设，减少股东资金投入。

2.本次担保金额3,600万元占公司最近一期经审计净资产的1.1%，目前公司资金状况较好，融资能力较强，如果发生违约，不会对公司生产经营造成重大影响，本次担保事项整体风险可控。

3.安徽吉文集成各方股东按照各自持股比例提供相应担保和接受反担保，本次关联担保公平、对等。

4.安徽吉文集成拟采用抵押反担保的方式，以其名下机器设备向成飞集成提供抵押反担保，可以降低公司对外担保风险，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2024年5月27日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联担保事项进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，全部同意将上述关联担保事项提交给成飞集成第八届董事会第十一次会议审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）目前公司对外担保情况

截至目前，公司已经批准的担保额度（包含正在和尚未执行的）情况为：公司及控股子公司对外提供的担保总额为12,344.4万元人民币，占公司2023年经审计净资产的3.80%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总额为4,500万元人民币，占公司2023年经审计净资产的1.39%。

截至目前，公司及控股子公司对外提供的担保总余额为1,725万元人民币，占公司2023年经审计净资产的0.53%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为0万元人民币。

截至目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

（二）本次新增关联担保后，公司对外担保情况

本次拟新增3,600万元关联担保批准实施后，公司及控股子公司对外提供的担保总余额为5,325万元人民币，占公司2023年经审计净资产的1.64%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为3,600万元人民币，占公司2023年经审计净资产的1.11%。

七、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2024年6月18日下午15:00

（2）网络投票的日期和时间为：2024年6月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日9:15至2024年6月18日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年6月12日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年6月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

二、会议审议事项

■

说明：

1.上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2024年5月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

2.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月17日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：（028）87455111

（四）会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610031

联系人：刘林芳、石菁

电话：（028）87455333转6048/（028）87455333转6021

传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

■

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：1、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、累积投票提案，委托人可在投票栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

3、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

4、授权委托按以上格式自制均有效。

5、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

6、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。